山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第五十二次会议（临时）决议公告

　　证券代码：600547         证券简称：山东黄金         编号：临2010-002

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第三届董事会第五十二次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议（临时）于2010年1月29日以通讯表决的方式召开。应当参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式通过了《关于公司向中国农业银行、中国建设银行、中国银行、招商银行申请授信的议案》:

　　根据生产经营的需要，公司拟向中国农业银行、中国建设银行、中国银行、招商银行申请授信贷款，具体情况如下：

　　1、拟向中国农业银行股份有限公司济南明湖支行申请综合授信为人民币壹拾亿元整,均为中短期流动资金贷款；

　　2、拟向中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行申请综合授信为人民币壹拾亿元整，均为中短期流动资金贷款；

　　3、拟向中国银行股份有限公司济南分行申请综合授信为人民币壹拾柒亿叁仟万元整，其中：中短期流动资金贷款壹拾叁亿伍仟万元整；固定资产贷款叁亿捌仟万元整；

　　4、拟向招商银行股份有限公司济南分行和平路支行申请综合授信为人民币肆亿元整，均为流动资金贷款。

　　上述银行授信均为信用方式，授信期限为一年。用于补充企业流动资金和固定资产投资。公司将在此额度内根据生产经营的需要逐笔确定贷款额度。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2010年1月29日