江苏阳光股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
1．召开时间：2010年1月29日上午9：00
2．现场会议召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦十九楼会议室
3．表决方式：采用现场投票的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：公司董事长陈丽芬女士主持
6．本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
7．出席情况：出席本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表股份633,972,615 股，占公司股份总数的35.55%。公司在任董事9人，出席4人,董事王洪明、刘玉林、独立董事王国尧、杨顺保、金曹鑫因工作原因未亲自出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人，董事会秘书、见证律师出席了本次会议，财务总监列席了本次会议。
二、提案审议情况
审议并通过了关于江苏阳光股份有限公司更换独立董事的议案。
同意票633,972,615股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出的律师许成宝先生、刘颖颖女士对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书；
3、上交所要求的其它文件。
特此公告
江苏阳光股份有限公司
2010年1月29日