四川成发航空科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次（临时）会议
决议公告
重要提示：成发科技董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年1月29日，公司第三届董事会第二十四次（临时）会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议通知于2010年1月26日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合公司法和公司章程的规定，与会董事以传真表决的方式通过了如下决议：
一、关于审议“2010年兴业银行磨子桥分行及建行岷江支行的综合授信”的议案， 投票表决决定如下：
（一）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意继续向兴业银行磨子桥支行申请金额为人民币12,000万元、期限为一年、授信时间从2010年1月至2011年1月、利率在基准利率基础上下降10%、信用方式的综合授信额度，该授信主要用于公司信贷和票据业务；
（二）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意继续向建行岷江支行申请金额为人民币12,000万元、期限为二年、授信时间从2010年1月至2012年1月、利率在基准利率基础上下降10%、信用方式的综合授信额度，该授信主要用于公司的流动资金贷款业务；
（三）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意向建行岷江支行申请金额为人民币11,500万元、期限为二年的贸易融资综合授信额度，时间从2010年4月至2012年4月，信用方式，该授信主要用于公司信用证及保理业务。
二、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，通过了关于向“中航工业成发困难职工帮扶基金”出资的议案，同意向“中航工业成发困难职工帮扶基金”出资人民币30万元整。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一○年一月二十九日