安徽皖通高速公路股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2010年1月18日以书面方式发出的会议通知，安徽皖通高速公路股份有限公司（“本公司”）第五届监事会第七次会议于2010年1月29日（星期五）上午 10：00在合肥市望江西路520号本公司会议室举行。本次会议应到监事3人，出席及授权出席监事3人，监事董志先生因公务无法亲自出席本次会议，委托监事杨一聪先生代为出席并表决，其余2名监事均亲自出席了本次会议。
会议由监事会主席李淮捷先生主持。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。除特别说明外，各项决议均为全体监事一致通过。有关事项公告如下：
本次会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了关于批准监事辞任的议案，同意监事会主席李淮捷先生因退休而提出的辞职申请， 辞职申请于本公司选举新任监事的股东大会召开时生效。（李淮捷监事对其辞职申请的批准放弃表决权）。
二、审议通过了关于推举新任监事候选人的议案，同意推选王卫生先生为监事候选人（简历附后），任期自获选之日（选举新任监事的股东大会批准之日）起至二Ｏ一一年八月十六日。
特此公告
安徽皖通高速公路股份有限公司监事会
二O一O年一月二十九日
附：
监事候选人简历
王卫生，男，1954年2 月出生，高级政工师。王先生1979年毕业於安徽劳动大学哲学专业。曾先后担任安徽省委组织部干审处巡视员、一级巡视员、副处长、处长，安徽皖能集团有限公司党委委员、副总经理、纪委书记，曾兼任安徽省皖能股份有限公司董事、副董事长、监事会主席等职。现任安徽省高速公路总公司党委副书记、纪委书记。
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2010-04
安徽皖通高速公路股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兹公告本公司于二Ｏ一Ｏ年一月二十九日（星期五）上午10：30分在合肥市望江西路520号本公司会议室举行第五届董事会第十三次会议，应到董事9人，实到9人，全体董事均亲自出席了会议；监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
本次会议由董事长王水先生主持，会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，除特别说明外，各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下：
一、审议通过关于批准董事辞任的议案：
董事会同意接受王水先生因退休提出的辞职申请，并对王水先生在任职期间的工作给予高度评价和充分肯定，感谢他为公司所作出的贡献。辞职申请将于本公司选举新任董事的股东大会召开时生效。（王水董事对其辞职申请的批准放弃表决权）。
二、审议通过关于推举新任董事候选人的议案，同意推选周仁强先生为董事候选人（简历附后），任期均自获选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至二Ｏ一一年八月十六日。
三、批准“更换董事及更换监事的通函”，并授权董事会秘书谢新宇先生安排该通函的大量印刷。
四、审议通过2010年第一次临时股东大会在2010年3月26日上午8：30分在公司办公地址举行，并授权董事会秘书谢新宇先生以董事会的名义发出有关会议的召集通知。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年一月二十九日
附：
董事候选人简历
周仁强，男，1955年11 月出生，高级经济师、高级政工师。周先生1982年毕业於安徽大学汉语言文学专业，1984年获得广西师范大学文学硕士学位。曾先后担任安徽省委政策研究室巡视员、处长和主任助理，铜陵市政府市长助理，省委办公厅副主任，省委副秘书长兼省委政策研究室主任。现任安徽省高速公路总公司党委书记、副总经理，中共安徽省委八届委员。
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2010-05
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议时间：2010年3月26日（星期五）上午8：30，会议预期半天
二、会议地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室
三、会议召集人：安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
四、会议议题：
1、选举周仁强先生为本公司新任董事，任期自获选之日起至二Ｏ一一年八月十六日（简历见第五届董事会第十三次会议决议公告及附件），并授权董事会决定其酬金及决定有关董事服务合约的条款。
2、选举王卫生先生为本公司新任监事，任期自获选之日起至二Ｏ一一年八月十六日（简历见第五届监事会第七次会议决议公告及附件），并授权监事会决定其酬金及决定有关监事服务合约的条款。
五、出席人员资格：
1、截至2010年2月25日（星期四）下午交易结束后登记在册的本公司境内及境外股东。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
六、出席会议登记办法：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于2010年3月5日（星期五）或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记。异地股东亦可于2010年3月5日前以信函或传真方式进行登记。
2、股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在股东周年大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效。
3、登记地点：公司董事会秘书室
4、登记时间：2010年3月5日（或之前）上午8：00-11：30下午1：30-4：30
七、联系地址：安徽省合肥市望江西路520号，邮政编码：230088
八、联系人姓名：韩榕、丁瑜
联系电话：0551-5338697（直线）、5338699（总机）
传真：0551-5338696
九、其他事项：
出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
二O一O年一月二十九日
附件一：
授权委托书式样：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安徽皖通高速公路股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按以下权限行使表决权。如无任何指示，则受托代表可自行决定投票或弃权。
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 普通决议案 | ||||
| 1、 | 选举周仁强先生为本公司新任董事，任期自获选之日起至二Ｏ一一年八月十六日，并授权董事会决定其酬金及决定有关董事服务合约的条款。 | |||
| 2、 | 选举王卫生先生为本公司新任监事，任期自获选之日起至二Ｏ一一年八月十六日，并授权监事会决定其酬金及决定有关监事服务合约的条款。 | |||
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人联系电话： 受托人联系电话：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 2010年 月 日
附件二、
出席2010年第一次临时股东大会回执
致：安徽皖通高速公路股份有限公司
截止2010年 月 日下午交易结束，我单位（个人）持有安徽皖通高速公路股份有限公司股票 股，拟参加安徽皖通高速公路股份有限公司2010年第一次临时股东大会。
姓名： 股东帐号：
身份证号码： 联系电话：
联系地址：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。