湖南电广传媒股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、 会议的召开情况：
1、召开时间：2010年2月1日上午9:30
2、召开地点：长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长龙秋云先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东代表9人，代表股份141,429,878股，占公司有表决权总股份的34.80%。
2、社会公众股股东（代理人）8人，代表股份53,993,174股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的16.93 %。
四、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议审议了如下议案：
（一）通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第四届董事会董事、独立董事候选人简历刊登在2009年12月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。独立董事候选人已报深圳证券交易所审核无异议。
本议案采用累积投票制逐项逐个审议：
（1）龙秋云先生出任公司第四届董事会董事：
同意141,429,878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。
（2）彭益先生出任公司第四届董事会董事：
同意141,429,878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。
（3）罗伟雄先生出任公司第四届董事会董事：
同意141,429,878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。
（4）张华立先生出任公司第四届董事会董事：
同意141,429,878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。
（5）熊澄宇先生出任公司第四届董事会董事：
同意141,429,878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。
（6）黄昇民先生出任公司第四届董事会董事：
同意141,429,878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。
（7）汤世生先生出任公司第四届董事会董事：
同意141,429,878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。
（8）陈玮先生出任公司第四届董事会董事：
同意141,429,878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。
（9）龚光明先生出任公司第四届董事会董事：
同意141,429,878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。
（10）袁楚贤先生出任公司第四届董事会董事：
同意141,429,878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。
（11）曾介忠先生出任公司第四届董事会董事：
同意141,429,878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。
（12）尹志科先生出任公司第四届董事会董事：
同意141,429,878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。
（13）毛小平先生出任公司第四届董事会董事：
同意141,429,878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。
（二）通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第四届监事会监事候选人简历刊登在2009年12月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
本议案采用累积投票制逐项逐个审议：
（1）熊云开先生出任公司第四届监事会监事：
同意141,429,878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。
（2）陈道德先生出任公司第四届监事会监事：
同意141,429,878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过了《关于续签广告经营合作协议的议案》
本议案为关联交易，公司关联股东——湖南广播电视产业中心回避表决。
同意53,908,874股，占出席会议所有非关联股东所持表决权99.84%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权84,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.16%。
（四）审议并通过了《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》
同意141,345,578股，占出席会议所有股东所持表决权99.94%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权84,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。
（五）审议并通过了《关于为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》
同意141,345,578股，占出席会议所有股东所持表决权99.94%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权84,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。
五、律师出具的法律意见
公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师蔡波、江忠皓出席本次股东大会，并出具法律意见如下：公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2010年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2010年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2010年2月1日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2010-07
湖南电广传媒股份有限公司第四届
董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第一次会议通知于2010年1月20日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2010年2月1日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事13人，实际出席会议董事12人，公司董事张华立先生因公出差委托董事罗伟雄先生表决，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，会议由公司董事龙秋云先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、选举龙秋云先生为公司第四届董事会董事长；
同意13票，反对0票，弃权0票。
二、选举彭益先生为公司第四届董事会副董事长；
同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案；
经公司董事长提名，公司董事会聘任彭益先生为公司总经理；经公司总经理提名，聘任刘沙白先生、袁楚贤先生、曾介忠先生、尹志科先生、毛小平先生、陆晓亚先生、廖朝晖女士、王艳忠先生为公司副总经理，聘任毛小平先生为公司财务总监，任期三年。（高管人员简历见附件）
同意13票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，经公司董事长提名，聘任廖朝晖女士为公司董事会秘书，任期三年。
同意13票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了关于公司董事会下设各专业委员会的议案；
董事会设立战略与投资委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会三个专业委员会，各专业委员会成员组成如下：
1、战略与投资委员会：
主任：龙秋云 成员：彭 益、罗伟雄、张华立、熊澄宇、黄昇民、汤世生、袁楚贤、曾介忠、尹志科、毛小平、
2、审计委员会：
主任：龚光明 成员：陈 玮、毛小平
3、提名、薪酬与考核委员会：
主任：汤世生 成员：陈 玮、罗伟雄
同意13票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了关于投资组建电广传媒影业投资（北京）有限公司的议案；
为更好地实施本公司传媒主业发展战略，完善公司的传媒主业产业链，公司拟投资设立电广传媒影业投资（北京）有限公司（详见同日刊登的《湖南电广传媒股份有限公司关于投资组建电广传媒影业投资（北京）有限公司的公告》）。
同意13票，反对0票，弃权0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2010年2月1日
附：
高管人员简历
龙秋云，男，46岁，大学文化，中共党员，编辑职称，曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室主任，湖南电视台广告部主任，湖南广播电视发展中心总经理、湖南广播电视广告总公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司董事长、总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司董事长。
龙秋云先生为公司第四届董事会董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份61521股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭 益，男，52岁，大学文化，中共党员，主任编辑，曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室副主任，湖南广播电视发展中心节目公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、节目分公司总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司副董事长、总经理。
彭益先生为公司第四届董事会董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份46206股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘沙白，男，54岁，硕士学位，中共党员，曾任湖南电视台记者、专题部副主任、制片人、社教中心副主任，湖南电视台生活频道总监，湖南电视台（总台）副总编辑，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理。
刘沙白先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份1298股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁楚贤，男，51岁，研究生文化，中共党员，高级会计师，曾任湖南雪峰水泥集团有限公司董事、总会计师，湖南广播电视发展中心财务副总监，湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书，湖南电广传媒股份有限公司董事、上海锡泉实业有限公司董事长，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理。
袁楚贤先生为公司第四届董事会董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份33486股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曾介忠，男，57岁，大学文化，中共党员，高级工程师，曾任湖南省广播电视厅微波总站工程技术管理科科长，湖南省网络传输中心副主任，湖南电广传媒股份有限公司董事、网络分公司总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司总经理。
曾介忠先生为公司第四届董事会董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份21545股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
尹志科，男，45岁，硕士学位，中共党员，曾赴日本国中京大学法学部留学，曾任中共湖南省委政策研究室处级研究员、副处长、城市处处长，麻阳苗族自治县人民政府挂职副县长，湖南电广传媒股份有限公司总经理助理，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、湖南金鹰城置业有限公司董事长。
尹志科先生为公司第四届董事会董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
毛小平，男，47岁，研究生文化，中共党员，高级会计师，曾任湖南电视机厂财务处处长、副总会计师，湖南广播电视发展中心财务总监，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、财务总监。
毛小平先生为公司第四届董事会董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份44648股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陆晓亚，男，53岁，大学文化，中共党员，曾任湖南省新田县田家乡党委书记，湖南省新田县委办第一副主任，湖南省零陵地区旅游局副局长，湖南省祁阳县委副书记，湖南省永州市广播电视局局长、党组书记，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理、网络分公司总经理，华丰达有线网络控股有限公司总经理。
陆晓亚先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
廖朝晖，女，42岁，博士，中共党员，曾任中国人民银行湖南省分行外汇管理局秘书、团委书记、湖南证券股份有限公司办公室主任，湖南省人大办公厅新闻中心副主任，湘财证券有限责任公司党委常务副书记、助理总裁，中国电力投资集团五凌电力有限公司董事长助理，湖南五华酒店有限责任公司董事长，湖南电广传媒股份有限公司投资总监，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理、代理董事会秘书。
廖朝晖女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王艳忠，男，42岁，大学文化，中共党员，曾任海南《特区信息报》编辑部主任，湖南经济电视台记者、责任编辑、制片人、新闻部主任、副总编辑，现任长沙世界之窗有限公司董事、总经理，海底世界（湖南）有限公司董事长。
王艳忠先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2010-08
湖南电广传媒股份有限公司关于投资组建
电广传媒影业投资（北京）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过，决定投资设立电广传媒影业投资（北京）有限公司，现将有关事项公告如下：
一、投资概述
为更好地实施本公司传媒主业发展战略，本公司拟投资设立电广传媒影业投资（北京）有限公司（以下简称“影业公司”）。拟成立的影业公司注册资本为5000万元，本公司将占其95%的股份，影业公司高管团队将占其5%的股份。
本议案经公司第四届董事会第一次会议审议通过，会议于2010年2月1日在公司本部召开，会议应到董事13人，实际出席12人，公司董事张华立先生因公出差委托董事罗伟雄先生表决，该议案赞成13票。
二、交易对手方介绍
影业公司高管团队人员及投资额度如下：
| 姓名 | 投资额度 | 股份比例 |
| 徐红浪 | 150万 | 3% |
| 胡 娉 | 100万 | 2% |
以上两人分别是影视节目发行及剧本创作的专业人员,与公司不存在关联关系.
三、拟设立公司的基本情况
1、注册资本：5000万元
2、出资方式：各方股东均以现金出资，其中电广传媒现金出资4750万元，影业公司高管团队现金出资250万元。
3、注册地点：中国北京市
4、经营范围：影视文化项目的投资与开发；电影、电视剧、电视节目的拍摄、制作和发行；承办国内、国外文化交流活动和大型文艺演出；广告制作、代理、发布；文化创意产品、多媒体产品、数字影视节目的开发和应用；为演艺人员提供培训服务及经纪业务；影视器材的租赁和销售。
四、本项目系公司新设立公司，尚未签订协议。
五、意义及影响
近几年来，随着中国文化市场的变化，电影已成为大众生活中越来越重要的精神消费产品，未来的电影市场发展潜力巨大，发展电影业务应该是对公司传媒主业的一个极佳的补充。由于电影业务的商业模式、运营、管理、投资、销售和专业人员的配置上与传统的电视剧行业有很大的区别, 因此公司拟设立一家专业电影投资制作公司，负责经营和归口发展电广传媒的电影事业。
影业公司成立后，将通过参股一些大型电影项目，获取投资收益，同时提高公司在业内的品牌声誉；进而购买剧本版权、签约知名导演、自行融资、独立监督制作、独家监控发行，逐渐增强团队对电影项目全程的运营能力；在具体条件满足后，建立若干独立工作室，建立与发行公司、院线的战略合作，在电影产业链上进行品牌延伸，形成电广传媒影业的核心竞争力。
六、独立董事审核意见
影视节目业务作为公司三大主业之一, 在过去的近10年里，电视剧生产创造了一定品牌，出了不少佳品。电广传媒影业投资（北京）有限公司的设立，将进一步完善公司的传媒主业，有利于公司内容业务的快速发展。同时，本次投资无损害公司及股东利益的行为发生。全体独立董事对本议案表示了赞同意见。
七、备查文件
1、湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2010年2月1日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2010-09
湖南电广传媒股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届监事会第一次会议通知于2010年1月20日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2010年2月1日在湖南电广传媒股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事熊云开先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：
一、选举熊云开先生为公司第四届监事会主席；
同意3票，反对0票，弃权0票。
湖南电广传媒股份有限公司监事会
2010年2月1日