南通江山农药化工股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
●本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
南通江山农药化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月31日以现场方式在南通文峰饭店会议室召开。会议由董事长蔡建国先生主持，出席会议的股东及其授权代表共11名，代表股份114,597,359股（其中有限售条件的流通股为101,844,000股，无限售条件的流通股为12,753,359股），占公司有表决权股份总额的57.88%，符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、广东广大律师事务所陈育芳律师列席了会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式通过了以下事项：
1、经累积投票表决，审议通过《关于补选公司董事的议案》；
（1）会议以114,597,359股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举覃衡德先生为公司第四届董事会董事。
（2）会议以114,597,359股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举毕冬冬先生为公司第四届董事会董事。
2、经累积投票表决，审议通过《关于改选公司独立董事的议案》。
会议以114,597,359股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举王丽然女士为公司第四届董事会独立董事。
三、律师见证情况
广东广大律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司2010年第一次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、律师法律意见书。
南通江山农药化工股份有限公司
2010年2月2日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2010—008
南通江山农药化工股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于2010年1月22日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十次会议的通知，并于2010年1月31日在南通如期召开，会议由蔡建国先生主持。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改董事会战略委员会议事规则的议案》（修改后的《战略委员会议事规则》详见上海证券交易所网站）；
2、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整董事会各专业委员会的议案》；
公司董事会各专门委员会调整如下：
（1）战略委员会
战略委员会由6人组成：蔡建国担任主任委员，成员分别为李大军、毕冬冬、徐宪华、史献平（独立董事）、孙叔宝（独立董事）。
（2）提名委员会
提名委员会由3人组成：史献平（独立董事）担任主任委员，成员分别为蔡建国、李大军。
（3）审计委员会
审计委员会由3人组成：王丽然（独立董事）担任主任委员，成员分别为覃衡德、陶坤山。
（4）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由3人组成：孙叔宝（独立董事）担任主任委员，成员分别为覃衡德、徐宪华。
3、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；
4、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整新区热电厂二期扩建工程配套项目投资的议案》；
5、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于实施“新区配套公用工程项目”的议案》；
6、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于授权总经理批准2010年度单项交易金额超千万元的销售及采购合同或协议的议案》；
同意授权总经理批准2010年度单项交易金额超千万元的销售及采购合同或协议（一年以内<含一年>），交易金额在一千万元以上的中长期合同或协议（一年以上）由董事会战略委员会批准。
7、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请授信额度和2010年度贷款计划的议案》。
根据公司历年向银行申请授信额度的实际情况，结合2010年度生产经营和新区建设的实际需要，公司以银行授信方式向各商业银行申请贷款及融资总额预计在人民币169,000万元左右，较2009年增加约17,400万元（2009年年底贷款余额为151,600万元）。申请授信和办理贷款融资业务时，董事会授权公司董事长蔡建国先生代表公司签署相关法律文件。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2010年2月2日