青岛啤酒股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（“会议”）于2010年1月31日上午在厦门召开，本次会议应到董事11人，实到董事10人，公司独立董事付洋因公务请假未能亲自出席会议，委托独立董事李燕代为出席及行使表决权。公司监事、董事会秘书列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长金志国先生召集并主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过公司向控股子公司提供30亿元委托贷款额度的议案，授权公司总裁和财务副总裁在董事会批准的最高额内，根据需要逐笔共同签署与委贷发放、展期有关的文件。
二、根据2010年公司下属控股子公司资金需求，同意公司为青岛啤酒（厦门）有限公司等12家控股子公司向境内银行申请的承兑汇票和信用证业务提供总金额为人民币45,500万元的担保（具体内容见附表）。
董事会经审议认为，上述被担保单位均为公司的全资子公司或控股子公司，符合中国证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。上述担保事宜有利于该等子公司顺利获得业务发展所需要的银行授信，有利于其业务的发展。所以公司同意为其提供担保。
截止本公告发布日，公司对子公司的担保合计为人民币45,500万元，占本公司2008年经审计的净资产值的7.09%。除此之外，公司并无其他担保事项，亦无逾期担保情况。
三、同意公司向中国银行等8家境内商业银行申请68.55亿元人民币的综合授信额度，期限为1年。授权公司总裁和财务副总裁在经批准的额度内签署相关融资文件。
四、审议通过关于修订《青岛啤酒股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案，修订后的制度全文刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、同意增补山崎史雄董事为公司董事会战略与投资委员会和审计与财务委员会委员，增补唐骏董事为公司董事会战略与投资委员会和公司治理与薪酬委员会委员。
青岛啤酒股份有限公司
董事会
2010年1月31日
附件：被担保子公司明细
| 被担保单位名称 | 担保期限 | 拟担保金额（人民币万元） | 2009年12月末资产负债率 | 注册资本（人民币万元） | 公司控股比例(%) |
| 青岛啤酒（厦门）有限公司 | 2009年12月1日至2010年11月30日 | 5,000 | 59% | 9,000 | 100 |
| 深圳市青岛啤酒华南营销有限公司 | 2009年12月1日至2010年11月30日 | 20,000 | 50% | 2,000 | 100 |
| 青岛啤酒（日照）有限公司 | 2009年12月1日至2010年11月30日 | 4,000 | 30% | 29,000 | 100 |
| 青岛啤酒（长沙）有限公司 | 2009年12月1日至2010年11月30日 | 3,000 | 46% | 6,800 | 100 |
| 青岛啤酒（漳州）有限公司 | 2009年12月1日至2010年11月30日 | 2,000 | 57% | 10,000 | 90 |
| 青岛啤酒（兴凯湖）有限公司 | 2009年12月1日至2010年11月30日 | 1,000 | 59% | 13,000 | 100 |
| 青岛啤酒（平原）有限公司 | 2009年12月1日至2010年11月30日 | 500 | 61% | 2,500 | 100 |
| 青岛啤酒（菏泽）有限公司 | 2009年12月1日至2010年11月30日 | 3,000 | 55% | 13,000 | 100 |
| 青岛啤酒第三有限公司 | 2009年12月1日至2010年11月30日 | 2,000 | 30% | 23,000 | 100 |
| 青岛啤酒（台州）有限公司 | 2009年12月1日至2010年11月30日 | 1,000 | 58% | 7,000 | 100 |
| 青岛啤酒（潍坊）有限公司 | 2009年12月1日至2010年11月30日 | 2,000 | 30% | 7,500 | 100 |
| 青岛啤酒进出口有限责任公司 | 2009年12月1日至2010年11月30日 | 2,000 | 25% | 1,100 | 100 |