四川金顶（集团）股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议（通讯表决方式）决议
暨召开2010年第一次临时股东大会通知的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司第五届董事会第三十四次会议通知以电话及电子邮件相结合方式于2010年1月28日发出，会议于2010年2月1日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议审议通过关于制订《四川金顶（集团）股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案：
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
二、会议审议通过关于制订《四川金顶（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案：
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
三、会议审议通过关于修订《四川金顶（集团）股份有限公司内幕信息管理制度》的议案：
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述三项制度请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、会议审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》：
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司决定召开2010年第一次临时股东大会，具体事宜通知如下：
●会议召开时间：2010年2月23日（星期二）上午10时
●会议召开地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室
●股权登记日：2010年2月9日
●会议方式：现场
●是否提供网络投票：否
（一）召开会议基本情况
兹订于2010年2月23日（星期二）上午10时以现场方式召开公司2010年第一次临时股东大会，会议地点为四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室。
（二）会议审议事项
本次会议审议提案为《关于公司2009年度审计机构变动的提案》：
本公司2008年年度股东大会已聘任四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构，鉴于信永中和会计师事务所吸收合并四川君和会计师事务所，并签订了正式吸收合并协议，公司2009 年度审计机构拟由四川君和会计师事务所有限责任公司变更为信永中和会计师事务所有限责任公司，上述提案业经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，该次董事会决议公告请详见刊登于2009年9月11日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公司公告临2009-098号。
（三）会议出席对象
1、截止2010年2月9日（星期二）下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
（四）参会方法
1、登记手续
法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、参会登记时间：2010年2月10日、2月11日上午9：00—11：30；下午13：30—16：30。
3、参会登记地点及信函地址：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614224）
4、联系方式：
联系电话：（0833）5578055、5578117；传真：（0833）5578053
联 系 人：赵丽鸿、刘静
（五）其他事项
会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2010年2月1日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川金顶（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并授权其对会议通知所列事项行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托权限：
委托日期：