亿阳信通股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2010年2月1日以通讯方式召开。2010年1月25日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事发出了召开董事会会议的通知。本次应参加会议的董事15人，实际参加会议的董事15人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、以全票同意通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司业务发展需要，聘任李鹏先生为营销体系副总裁，聘任林春庭先生为研发体系副总裁。
二、以全票同意通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会任期始自2007年11月30日，至今已有部分董事发生变更，因此导致董事会专门委员会部分委员也发生变化。经董事会提名委员会提议，将部分董事会专门委员会委员进行调整，具体内容如下：
（一）原董事会战略委员会：主任委员：常学群，委员：张跃、宋俊德、赵喜荣、任志军。
现变更为：董事会战略委员会：主任委员：常学群，委员：林金桐、宋俊德、吕启明、任志军。
（二）原董事会薪酬与考核委员会：主任委员：徐斌，委员：张跃、吕启明、张晓明、任志军。
现变更为：董事会薪酬与考核委员会：主任委员：徐斌，委员：林金桐、吕启明、张晓明、任志军。
三、以全票同意通过了《关于公司上海房产抵押的议案》
根据业务发展需要，公司以位于上海市浦东南路360号的新上海国际大厦第39层办公物业（财产）为抵押担保，向平安银行深圳分行申请授信，授信期限 16个月。
特此公告。
附：公司新聘任高级管理人员简历
李鹏：男，1974年生。毕业于北京邮电大学通信工程专业，获学士学位。1998年11月加盟亿阳，历任软件开发工程师、产品推广部经理、解决方案部副总经理、网络技术事业部副总经理、行业解决方案部总经理、亿阳信通总裁助理。
林春庭：男，1972年生，毕业于上海交通大学通信工程专业，获学士学位。2000年1月加盟亿阳，历任网络技术事业部工程师、部门经理、总经理助理、无线与交换产品线总经理、亿阳信通总裁助理。
亿阳信通股份有限公司董事会
2010年2月1日
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2010－006
亿阳信通股份有限公司关于
控股股东股权解除质押暨继续质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接有关单位通知，公司控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”)质押给中国银行股份有限公司江阴华士支行的本公司无限售条件流通股中的3,750万股，占公司总股本比例10.65%，于2010年1月29日解除质押。
亿阳集团将其持有的本公司无限售条件流通股中的500万股质押给自然人刘永波，质押登记日为2010年1月28日，上述质押已于2010年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
亿阳集团将其持有的本公司无限售条件流通股中的3,600万股(占公司总股本比例10.23%)质押给华融国际信托有限责任公司，质押登记日为2010年1月29日。上述质押已于2010年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2010年2月1日