东方集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2010年2月1日在北京东城区第五广场A座18层会议室召开，董事会会议通知于2009年12月25日以邮件的形式发给各位董事，应参加会议的董事为7人，实际参加会议的董事为7人，全体监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并全票通过了以下事项：
一、关于公司部分高级管理人员变动的议案
2010年1月29日,公司董事会收到总裁关卓华先生、副总裁屈方正先生和董事会秘书金波女士的辞职报告，因工作变动原因，分别辞去所任职务。关卓华先生将继续担任公司副董事长职务，不再兼任公司总裁职务。
经公司董事长提名，公司决定聘请邢继军先生担任公司总裁职务，孙明涛先生担任公司董事会秘书职务。经公司总裁提名,公司决定聘请钱光荣先生担任公司副总裁职务。聘任人员简历见附件。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事李葛卫先生、张国华先生、胡凤滨先生、胡家瑞女士对公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：同意聘任邢继军先生为公司总裁，聘任钱光荣先生为公司副总裁，孙明涛先生为公司董事会秘书。公司董事会在审议该议案时，程序合法，上述高级管理人员不存在《公司法》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的现象。
二、《东方集团股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
东方集团股份有限公司
二○一○年二月一日
附件：邢继军先生、钱光荣先生、孙明涛先生简历
邢继军，男，汉族，1964年出生，博士，高级经济师。历任哈尔滨投资集团公司董事、党委委员，哈尔滨哈投投资股份有限公司董事长、总经理，中国民生银行股份有限公司董事、黑龙江岁宝热电有限公司董事长。现任方正证券有限责任公司董事，中国民生银行股份有限公司监事会副主席。
钱光荣，男，汉族，1963年出生，工商管理硕士，采矿正高级工程师。历任金城信矿业建设（集团）公司常务副总裁，江苏立锟矿业投资有限公司总经理。现任东方集团股份有限公司矿业部总经理。
孙明涛，男，汉族，1977年出生，学士，经济师。历任天津鑫茂科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书、副总裁，兼任天津鑫茂天财酒店总经理、鑫茂科技园开发事业部总经理，美加投资（天津）有限公司执行董事。
证券代码：600811 公司简称：东方集团 编号：临2010--002
东方集团股份有限公司重要事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗露，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司子公司赤峰银海金业有限责任公司取得了内蒙古自治区国土资源厅出具的《关于<内蒙古自治区赤峰市松山官地矿区13、14号矿体银矿详查报告>矿产资源储量评审备案证明》(内国土资储备字[2010]1号)。
该证明指出：北京中矿联咨询中心对《内蒙古自治区赤峰市松山官地矿区13、14号矿体银矿详查报告》矿产资源储量通过评审（评审意见书号：中矿蒙储评字[2009]6号），并已将评审过程中有关材料提交内蒙古自治区国土资源厅。评审基准日为2009年10月31日。北京中联咨询中心及其聘请的评审专家，符合相应资格的要求，已经国土资源厅矿产资源储量评审备案。
内蒙古自治区赤峰市松山官地矿区13、14号矿体银矿评审结果为：矿石量Ag161.32万吨，Ag金属量271.04吨，Au金属量1935.81kg，Ag平均品位168.02g/t，Au品位1.20g/t。
特此公告。
东方集团股份有限公司
二○一○年二月一日