长发集团长江投资实业股份有限公司
非公开发行股票限售期满上市的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次非公开发行股票限售届满的上市数量为50,000,000股
●本次非公开发行股票限售届满的上市流通日为2010年2月5日
●本次安排有限售条件流通股上市流通后，本公司不存在有限售条件流通股。
一、公司非公开发行股票情况
长发集团长江投资实业股份有限公司关于本次非公开发行股票方案于2007年11月23日经公司2007年第四次临时股东大会审议通过。2008年11月12日，公司2008年第二次临时股东大会审议通过了《关于长江投资公司非公开发行股票方案及授权有效期延期一年的议案》。2008年8月12日，经中国证监会发行审核委员会审议通过核准公司非公开发行股票方案（证监许可[2008]1031号）文件。
二、本次发行股票情况
1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）
2、每股面值：人民币1.00元
3、发行数量：5,000万股
4、发行价格：3.68元/股
5、发行对象获得配售的情况：
| 序号 | 发行对象 | 配售价格（元） | 配售数量（万股） |
| 1 | 武汉经济发展投资（集团）有限公司 | 3.68 | 5,000 |
6、募集资金量：本次发行募集资金总额为184,000,000元，扣除发行费用8,250,000元，募集资金净额为175,750,000元。
三、限售股份上市流通的有关规定
2009年2月5日，本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开发行股票5000万股自本次发行结束之日起锁定，锁定期限为12个月，锁定期自2009年2月5日开始计算，相应股份上市流通日为2010年2月5日。
四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为5000万股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年2月5日；
3、本次安排有限售条件流通股上市流通后，本公司不存在有限售条件流通股。
4、有限售条件的流通股上市明细清单（单位：万股）
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 武汉经济发展投资（集团）有限公司 | 5000 | 16.27 | 5000 | 0 |
| 合 计 | 5000 | 16.27 | 5000 | 0 |
五、公司股份结构变动情况表（单位：万股）
| 股份类别 | 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 | |
| 增加 | 减少 | |||
| 有限售条件的流通股份 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |
| 无限售条件的流通股份 | 25740 | 5000 | 0 | 30740 |
| 股份总额 | 30740 | 5000 | 5000 | 30740 |
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2010年2月2日