深圳市振业(集团)股份有限公司
第七届董事会2010年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第七届董事会2010年第四次会议于2010年2月1日以通讯表决的方式召开，会议通知及文件于2010年1月29日以网络方式送达各董事、监事。会议由董事长李永明主持，经认真审议，会议审议通过以下议案：
一、以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调减公司2009年度非公开发行股票方案中募集资金总额及取消用募集资金补充流动资金项目的议案》：公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案已经2009年4月28日召开的2009年第二次临时股东大会批准，原拟募集资金净额将不超过10亿元，其中8亿元拟用于振业城四-五期项目建设，其余2亿元拟用于补充流动资金，具体如下：
| 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
| 振业城四-五期项目 | 101,840.73 | 80,000 |
| 补充流动资金 | — | 20,000 |
根据目前市场情况，公司决定调减本次非公开发行股票方案中募集资金总额及取消用募集资金补充流动资金项目。变更后募集资金净额将不超过8亿元，全部用于振业城四-五期项目建设。具体如下：
| 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
| 振业城四-五期项目 | 101,840.73 | 80,000 |
本次发行拟投入募集资金少于项目建设总投资的部分，由公司以自筹资金的方式解决。本次发行的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
此议案不涉及本次非公开发行股票方案的重大调整。
二、以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对<2009 年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案>进行修订的议案》：根据《关于调减公司2009年度非公开发行股票方案中募集资金总额及取消用募集资金补充流动资金项目的议案》相关内容，决定对《2009 年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案》进行修订，修订后的内容详见附件。
三、以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于延长2009年度非公开发行股票相关议案决议有效期的议案》：根据目前市场情况，公司决定延长2009年度非公开发行股票相关议案决议的有效期，延长后有效期自公司下次股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。
四、以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》：董事会决定召集2010年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为：2010年2月25日下午14：30；现场会议地点为：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室。
上述一至三项议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
附件：《关于2009年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案》
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一○年二月三日
附件：
关于2009年度非公开发行股票募集资金计划
投资项目的可行性分析的议案
本次非公开发行募集资金净额不超过8亿元，全部用于投入振业城四-五期项目建设。具体如下：
| 项目名称 | 总投资 （万元） | 拟投入募集资金（万元） | 募集资金占总投资的比例 | 项目内容 |
| 振业城四-五期 | 101,840.73 | 80,000 | 78.55% | 高层、小高层住宅 |
本次发行拟投入募集资金少于项目建设总投资的部分，由公司以自筹资金的方式解决。本次发行的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
一、项目概况
振业城四-五期项目是本公司在深圳龙岗开发的大型住宅项目振业城的组成部分。振业城位于深圳市龙岗区横岗六约，南至深惠路、北至红棉路、东至梧桐路、西至深峰路，总占地面积416,765.9平方米，由南往北分成1#、2#、3#地块，其中1#地块已完成开发（振业城一期项目）。
振业城四-五期位于振业城宗地2＃地块内，南临普安西路、振业城一期，东临振业城梧桐学校、梧桐路、梧桐花园，北临红棉路、中海大山地一期，西临深峰路、六约新村居住区。项目占地面积59,782.81平方米，总建筑面积234,572.71平方米，预计将开发商业2935.39平方米，住宅182,802.1平方米。住宅产品类型主要为高层、小高层大户型住宅。该项目于2007年11月开工建设，其中四-五期1-7栋预计竣工时间为2010年4月，五期8-11栋预计竣工时间为2010年12月。
二、项目优势
1、品牌优势：本公司是深圳本地最早上市的房地产开发公司之一，有近20年的从事商品住宅及配套商业专业开发的经验。本公司以高质量、创新的产品，获得了深圳市房地产业内较高的评价，树立了公司良好的品牌形象。
2、城区和片区优势：龙岗区作为深圳的后备城区，在未来五年将成为深圳发展的重点区域，深圳的金融、物流、制造和会展等四大支柱产业均会在该区展开。其中，横岗作为“深圳中部物流组团（布吉、平湖、横岗）”的重要组成部分，将承担城市物流配套服务的重任，并将在未来的城市规划中展现出环境优美、富于特色的生态型现代化城区风采。
3、规模优势：振业城占地面积416,765.9平方米，建筑面积541,796平方米。与本项目紧邻的中海大山地占地18万平方米，建筑面积22万平方米。片区总体规划建筑面积达到76万平方米，整体规模相当可观，足以聚集旺盛的人居氛围。
4、交通优势：本项目属于地铁物业，目前深圳地铁3号线已定于2010年底试运行，整个地铁3号线跨越福田、罗湖、龙岗三个圈层，将项目所在区域与市区更紧密联系起来。
5、产品优势：前期开发的振业城一期项目是第一个问鼎国家建设部新国标3A住宅的高品质社区，被国家建设部列为“国家建筑节能示范小区”。本次募集资金投入项目继续倡导 “科技环保、建筑节能”的开发理念，在振业城一期自然通风模拟、太阳能热水系统、光辅助发电照明系统和雨水收集湖水自净系统基础上继续创新，增加了中水处理系统、小机电无齿轮电梯等建筑节能产品的应用。
三、预计投资
振业城四-五期项目预计总投资101,840.73万元，其中土地成本4,871.37万元，建造成本为94,149.28万元，期间费用2,820.08万元。
四、利润预测
项目可售总面积：185,737.49平方米
其中住宅面积： 182,802.10平方米
商业面积： 2,935.39平方米
项目总成本： 101,840.73万元
项目收益预测见下表：
| 项目 | 金额（万元） |
| 营业收入 | 168,924.98 |
| 税后净利润 | 32,638.62 |
| 项目销售利润率 | 19.32% |
| 项目投资收益率 | 32.05% |
上述募集资金的使用方案需要经过股东大会审议通过，并报相关政府监管部门审批核准。
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2010-007
深圳市振业(集团)股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2010年2月25日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年2月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2010 年2月24日下午15:00）至投票结束时间（2010 年2月25日下午15:00）间的任意时间。
3、现场会议召开地点
深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
4、会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、股权登记日：2010年2月22日（星期一）
6、会议出席对象
（1）截止股权登记日2010年2月22日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本议案附件一），或在网络投票时间内参加网络投票（公司股东网络投票具体程序见本议案附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议议题
1、《关于调减公司2009年度非公开发行股票方案中募集资金总额及取消用募集资金补充流动资金项目的议案》；
2、《关于对<2009 年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案>进行修订的议案》；
3、《关于延长2009年度非公开发行股票相关议案决议有效期的议案》。
上述议案需经股东大会在关联股东回避的情况下以特别决议审议通过，上述议案的详细内容于2010年2月3日刊登在中国证监会指定媒体。
三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、公司股东具有的权利
公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。
2、公司股东主张权利的时间、条件和方式
根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。
四、出席现场会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间
2010年2月24日上午8：30－11：30，下午14：00－17：30。
3、登记地点
深圳市宝安南路振业大厦B座16楼董事会办公室
4、联系方式
联系电话：0755－25863061
传 真：0755－25863381
联 系 人：戴巧婓、罗丽芬
5、其他事项：参加会议的股东住宿费和交通费自理。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年二月三日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市振业（集团）股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，对大会所有议案按本人/本公司的意愿代为行使投票表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人对股东大会提案表决意见如下：
| 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、《关于调减公司2009年度非公开发行股票方案中募集资金总额及取消用募集资金补充流动资金项目的议案》 | |||
| 2、《关于对<2009 年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案>进行修订的议案》 | |||
| 3、《关于延长2009年度非公开发行股票相关议案决议有效期的议案》 |
（注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。）
本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
附件二：
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年2月25日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间。交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:
投票代码:360006 证券简称:振业投票
3、股东投票的具体流程
1)输入买入指令；
2)输入投票代码；
3) 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格1.00元代表议案1，申报价格100.00元代表所有议案，具体情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 全部议案 | 代表本次股东大会的所有议案 | 100.00元 |
| 1 | 《关于调减公司2009年度非公开发行股票方案中募集资金总额及取消用募集资金补充流动资金项目的议案》 | 1.00元 |
| 2 | 《关于对<2009 年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案>进行修订的议案》 | 2.00元 |
| 3 | 《关于延长2009年度非公开发行股票相关议案决议有效期的议案》 | 3.00元 |
4)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:
| 表决的意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
注：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
5）投票举例
如果股东对本次会议的所有议案均表示同意，其申报如下所示：
| 投票代码 | 股票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 360006 | 振业投票 | 买入 | 100.00 元 | 1 股 | 同意 |
如果股东对本次会议的所有议案均表示反对或弃权，将“申报股数”填为2股或3股即可。
如果股东对议案1同意，对议案2反对，对议案3弃权，其申报顺序如下所示：
| 投票代码 | 股票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 360006 | 振业投票 | 买入 | 1.00 元 | 1股 | 同意 |
| 360006 | 振业投票 | 买入 | 2.00 元 | 2股 | 反对 |
| 360006 | 振业投票 | 买入 | 3.00元 | 3股 | 弃权 |
6) 确认投票委托完成。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年2月24日15:00 至2月25日15:00 期间的任意时间。
三、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。