湖北福星科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于二0一0年一月二十二日以书面方式送达全体董事，会议于二0一0年二月一日下午15时在公司办公楼三楼会议室召开，会议由公司董事长谭功炎先生主持，应到董事8人，实到董事8人，增补董事人选本次会议已提名待2009年年度股东大会表决通过。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
四、审议通过了公司2009年度利润分配方案；
经京都天华会计师事务所有限公司审计：2009年度公司实现归属于母公司所有者的净利润336,377,731.69元，按公司章程规定提取法定盈余公积金10,547,330.48元，加年初未分配利润1,118,645,644.37元，减已分配股利70,522,765.00元，可供股东分配的利润为1,373,953,280.58元。
公司2009年度利润分配预案为：以2009年年末总股本709,979,650股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利70,997,965.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交2009年年度股东大会审议通过后实施。
五、审议通过了公司《2009年年度报告全文及摘要》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
京都天华会计师事务所有限公司在为公司提供2009年度审计服务期间，严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定，尽职尽责，审慎查验，从会计专业角度维护公司与股东利益。董事会决定续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司2010年会计报表审计机构，聘期一年（自股东大会通过之日起），同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，认为：京都天华会计师事务所有限公司具备证券从业资格，且已为本公司提供了多年的优质审计服务，公司2010年续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司会计报表审计构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
根据2009年12月21日本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司〈股票期权激励计划〉第二个行权期股票期权行权情况及股本变动公告》（公告编号：2009-049），公司《股票期权激励计划》第二个行权期股票期权行权后，公司总股本已由705,227,650股变更为709,979,650股，董事会拟对《公司章程》作如下修改：
1、原《公司章程》“第六条 公司注册资本为人民币705,227,650元。”
现修改为“第六条 公司注册资本为人民币709,979,650元。”
2、原《公司章程》“第十九条 公司现股份总数为705,227,650股。公司的股本结构为：普通股705,227,650股。”
现修改为“第十九条 公司现股份总数为709,979,650股。公司的股本结构为：普通股709,979,650股。”
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于2010 年度授权法定代表人决定公司银行授信的议案》；
根据公司经营发展和流动资金的需要，董事会授权法定代表人（董事长）可以在董事会审议通过的项目及权限范围内，结合短期流动资金的需要，代表公司与银行签订单笔金额不超过人民币20亿元的银行授信额度协议，并签署贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等银行综合业务相关的法律文件。授权期限为2010 年3月1日至2011年2月28日。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《公司独立董事2009年度述职报告》（详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《公司董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》（详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》（详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》（详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过了《公司年度报告工作制度》（详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
十七、审议通过了关于增补董事候选人的议案；
根据本公司《章程》的规定，经董事会提名委员会提名，并经董事会审核，增选张运华先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人。
独立董事意见：公司董事会提名董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；提名的董事候选人的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，符合相关法律法规的要求。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
十八、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；
经公司董事会提名委员会提名，并征得张运华先生本人同意，聘任张运华先生为公司总经理，任期自当选日起至本届董事会换届时止。
独立董事意见：公司董事会聘任总经理的提名、审核及表决程序合法有效；聘任的总经理的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，符合相关法律法规的要求。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十九、审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司2009年年度股东大会将于2010年2月26日（周五）上午9:30召开，具体内容详见《关于召开公司2009年年度股东大会的通知》。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二0一0年二月三日
附：张运华先生简历
张运华先生：生于1957年，大专学历，中共党员，工程师，历任湖北省汉川市钢丝绳厂班长、车间主任、副厂长，湖北省汉川钢丝绳股份有限公司董事、副总经理，湖北福星科技股份有限公司副总经理、销售总监。现任本公司副总经理。
该同志与持有本公司5%以上股份的股东或本公司实际控制人及其关联方之间无关联关系，在本公司任职期间未受过相关监管部门的处罚，最近五年未在除本公司以外的其他单位担任董事、监事、高管职务，符合《公司法》等相关法律法规规定的担任董事、高管的任职资格条件，现持有本公司股票263,340股，占本公司总股本的0.037%。
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2010-003
湖北福星科技股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开2009年年度股东大会的通知》的议案，具体内容如下：
（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：2010年2月26日（周五）上午9:30
2、会议召开地点：
湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼二楼会议室
3、本次会议股权登记日: 2010年2月22日。
4、召集人: 公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式
6、出席会议对象
(1)凡2010年2月22日(周一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人可不必是公司股东)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师。
（二）、会议审议事项
1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度财务决算报告》；
3、审议公司2009年度利润分配方案；
4、审议公司《2009年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议《公司独立董事2009年度述职报告》；
8、审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》；
9、审议关于增补董事候选人的议案；
10、审议《公司2009年度监事会工作报告》。
以上事项的具体内容详见同日公告的《湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》。
（三）、会议登记及出席有关事项
1、登记时间：2009年2月24、25日(8:30—11:30，14:00—17:00)。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：
地址: 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，本公司证券及投资者关系管理部。
邮编：431608
联系电话（传真）:0712-8740018
联系人:杨望云 尹友萍
(信函上请注明“年度股东大会”字样)
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2009年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户: 委托日期:2010年 月 日
本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见
| 序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2009年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2009年度财务决算报告》 | |||
| 3 | 公司2009年度利润分配方案 | |||
| 4 | 公司《2009年年度报告正文及摘要》 | |||
| 5 | 《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》 | |||
| 6 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 7 | 《公司独立董事2009年度述职报告》 | |||
| 8 | 《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 | |||
| 9 | 《关于增补董事候选人的议案》 | |||
| 10 | 《公司2009年度监事会工作报告》 |
被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二0一0年二月三日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2010-004
湖北福星科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
湖北福星科技股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于二0一0年一月二十二日以书面方式送达全体监事，会议于二0一0年二月二日上午9时在公司宾馆二楼会议室召开，会议由公司监事会主席谭才旺先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》；
监事会意见：
1、公司依法运作情况：
公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司2009年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，京都天华会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目完全一致，没有发生改变募集资金投向的情形。
4、公司收购、出售资产交易价格公平合理，程序合法，没有发现内幕交易、损害部份股东的权益或造成公司资产流失的行为。
5、公司关联交易公平合理，程序合法，没有损害公司利益。
6、京都天华会计师事务所为本公司2009年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保留意见的审计报告。
7、对公司内部控制自我评价的意见
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2009年年度报告全文及摘要》；
监事会认为：
1、公司2009年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2、公司2009年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2009年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、京都天华会计师事务所有限公司对公司2009年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司2009年度利润分配方案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2009年度内部控制自我评价报告》。
监事会对《公司2009年度内部控制自我评价报告》发表了如下意见：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司
监 事 会
二0一0年二月三日