1、义煤集团下属企业股权结构图
■
2、按产业类别划分的下属企业名目
单位：万元
■
第三章 本次交易的背景和目的
一、本次交易的背景
1、公司目前主要经营通信工程服务、软件开发和无线增值业务。虽然公司盈利能力近年来有所提高，但公司整体规模仍较小。2007年至2009年公司资产总额分别为3.4亿元、4.1亿元和4.8亿元，归属于母公司所有者的净资产分别为2.6亿元、2.8亿元和3.05亿元。（上述2009年数据来源公司业绩快报，未经审计）
2、义煤集团成立于1997年12月，是由始建于1958年的义马矿务局改制而成的国有大型煤炭企业。为发展其煤炭产业，拟将其持有的优质煤炭类资产注入上市公司，取得上市公司资本运作平台，在国家产业结构调整政策的指引下，发挥其资源优势。
3、公司拟通过重大资产出售，将截至基准日除现金外的全部资产和负债出售给富欣投资或其指定的第三方，同时通过定向发行股份购买义煤集团持有的优质煤炭资产，以扩大上市公司资产规模，提升上市公司盈利能力，充分保护全体股东的利益。
二、本次交易的目的
本次交易以维护上市公司和股东利益为原则。义煤集团控制的优质煤炭资产注入公司，旨在提高上市公司资产质量、增强上市公司的持续盈利能力和长期发展潜力。公司现有除现金外的全部资产、负债以及相关业务将全部出售给富欣投资或其指定的第三方。重组完成后，公司将成为主营煤炭业务的上市公司，盈利状况将得到改善，中小股东的利益也将得到充分体现和保障。
三、本次交易遵循的原则
1、遵守国家有关法律、法规及相关政策的规定；
2、坚持“公开、公平、公正”以及诚实信用；
3、保护上市公司全体股东特别是中小股东的利益；
4、有利于公司的长期健康发展、提升上市公司业绩；
5、进一步完善上市公司的法人治理结构，保证上市公司独立性；
6、符合上市公司总体发展战略及经营方针，有利于上市公司效益最大化。
第四章 本次交易的具体方案
一、本次交易的方案概要
本次重大资产重组由重大资产出售及发行股份购买资产两部分组成：欣网视讯向控股股东富欣投资或其指定的第三方出售除现金外的全部资产及负债；同时，欣网视讯向义煤集团非公开发行股票，用于收购其拥有的煤炭业务资产。
二、重大资产出售
根据公司与富欣投资签订的《重大资产出售框架协议》，本次重组重大资产出售的主要内容有：
（一）重大资产出售概况
本公司拟以现金对价方式向富欣投资或其指定的第三方出售除现金外的全部资产及负债。
1、交易对方
本次欣网视讯重大资产出售的交易对方为富欣投资或其指定的第三方。
2、拟出售资产
本次交易拟出售资产为欣网视讯截至2009年12月31日的除现金外的全部资产、负债、业务及附着于全部资产、负债、业务或与全部资产、负债、业务有关的一切权利和义务。
3、定价原则及交易价格
本次交易拟出售资产的定价原则为：以具有相应资质的评估机构对拟出售资产在评估基准日的价值进行评估，拟出售资产的最终定价将以评估机构出具的评估结果为依据，由双方协商确定。
截至本预案签署之日，拟出售资产的审计、评估工作尚未完成，经初步预估，拟出售资产预评估值约为1.18亿元。
4、过渡期损益安排
自评估基准日起至交割日为过渡期，在过渡期内拟出售资产产生的收益归上市公司，亏损由富欣投资或其指定的第三方承担。
5、关于子公司股东行使优先购买权
拟出售资产中包括部分非全资子公司股权，该部分公司股权的转让需取得持有该部分公司的其他股东放弃行使优先购买权的承诺，若该部分股东行使优先购买权，将按照《公司法》的相关规定处理。
（二）拟出售资产中涉及的债权债务的处理
对于拟出售资产中的债权，欣网视讯应当向有关债务人发出债权转让通知书；对于拟出售资产中的债务，欣网视讯应当向有关债权人发出债务转让通知书，并取得相关债权人同意转让的同意函。
于交割日，拟出售资产及与拟出售资产和业务相关的一切权利和义务(无论其是否已登记或记载于欣网视讯的名下)都转由富欣投资或其指定的第三方享有及承担。欣网视讯对拟出售资产不再享有任何权利或承担任何义务和责任，任何与拟出售资产有关的或有负债均由富欣投资或其指定的第三方承担。任何其他方于交割日之前或之后向欣网视讯提出的、与拟出售资产有关的任何请求或要求，均由富欣投资或其指定的第三方负责处理并承担相应责任，并赔偿因其他方的请求或要求而导致欣网视讯的任何实际损失或费用支出。
对于在交割日前已发生的任何与拟出售资产及业务有关的诉讼、仲裁或相关的任何合同、权利、利益、债务或索赔，均应由富欣投资或其指定的第三方承担责任。如因任何法律程序方面的原因使得交割日后的欣网视讯向任何其他方承担了本应由富欣投资或其指定的第三方承担的责任，交割日后的欣网视讯因此遭受的损失应由富欣投资或其指定的第三方承担。
（三）与拟出售资产相关的人员安排
欣网视讯现有员工将按照“人随资产走”的原则于交割日后与欣网视讯解除劳动合同，并与富欣投资或其指定的第三方重新签订劳动合同。该等员工的劳动关系转移手续依照相关的劳动法律、法规办理。安置该等员工过程中发生的合理费用由义煤集团向富欣投资或其指定的第三方另行支付，具体支付方式由义煤集团与富欣投资或其指定的第三方另行签订协议。
欣网视讯尚需就员工安置方案取得其职工大会的批准。
（四）关于拟出售资产中涉及相关业务资质的处理
本次交易完成后，欣网视讯有义务配合欣网视讯子公司完成相关业务资质的转移。鉴于目前子公司存在使用欣网视讯资质而将部分业务收入结算到欣网视讯的情形，交割日后一年内如该等子公司还有相应的收入结算到欣网视讯，则欣网视讯应配合收款，并转结给该等子公司，由此产生的相关税费由该等子公司承担。
三、发行股份购买资产
根据公司与义煤集团签订的《发行股份购买资产框架协议》，本次重组发行股份购买资产的主要内容有：
（一）发行股份购买资产概况
欣网视讯向义煤集团非公开发行股票，用于收购义煤集团拥有的煤炭业务资产。
1、交易对方
本次欣网视讯发行股份购买资产的交易对方为义煤集团。
2、拟购买资产
本次交易拟购买资产包括：义煤集团拥有的千秋煤矿、常村煤矿、跃进煤矿、杨村煤矿、耿村煤矿、石壕煤矿、新安煤矿、孟津公司100%股权、李沟矿业51%股权、义安矿业50.5%股权、义络煤业49%股权、供水供暖公司62.5%的股权及其本部与煤炭业务相关的资产、债务(包括孟津煤矿的采矿权，具体以具有证券业务资格的资产评估机构出具的《评估报告》为准)。
3、定价原则及交易价格
本次交易拟购买资产的定价原则为：以具有相应资质的评估机构对拟购买资产在评估基准日的价值进行评估，拟购买资产的最终定价将以评估机构出具的评估报告确认并经有权国有资产监督管理部门备案或核准的评估结果为依据。
截至本预案签署之日，拟购买资产的审计、评估工作尚未完成。经初步预估，拟出售资产预评估值约为81.28亿元。
4、过渡期损益安排
自评估基准日起至交割日为过渡期，在过渡期内拟购买资产的收益归上市公司，亏损由义煤集团以现金方式全额向上市公司弥补。
（二）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
根据《重组管理办法》等有关规定，“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。”
交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。
发行股份的定价基准日为审议相关议案的本次董事会决议公告日。欣网视讯向上述对象发行股份的发行价格为人民币11.66元/股(欣网视讯审议重大资产重组相关事宜的首次董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价) ,最终发行价格尚需公司股东大会批准。若欣网视讯股票在定价基准日至交割日期间有除权、除息，发行价应相应调整，具体方式以欣网视讯股东大会决议内容为准。
（三）发行数量
本次发行股票数量将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定，发行股份的数量约69,708.4万股，最终数量以具有证券业务资格的资产评估机构出具的《评估报告》确认的评估结果和本次发行股份的价格确定，经交易双方协商后，以中国证监会核准为准。
（四）锁定期安排
本次交易完成后，义煤集团在上市公司中拥有权益的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。在此之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（五）与本次交易相关的人员安排
义煤集团与拟购买资产相关的员工将按照“人随资产走”的原则，于交割日后与义煤集团解除劳动合同，并与欣网视讯重新签订劳动合同。该等员工的劳动关系转移手续依照相关的劳动法律、法规办理。义煤集团尚需就前述员工安置事宜取得其职工代表大会的批准。
（六）盈利补偿
对本次交易中资产评估机构采取基于未来收益预期的估值方法进行评估的拟购买资产，欣网视讯应当在本次交易完成后三年内的年度报告中单独披露相关资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数的差异情况，并由会计师事务所对此出具专项审核意见。若相关资产的实际盈利数不足评估报告中利润预测数，则义煤集团应以货币形式或其他方式全额向欣网视讯补偿不足部分。具体补偿协议由义煤集团与欣网视讯另行签订。
四、本次交易构成关联交易
根据《重大资产出售框架协议》，本次交易上市公司向控股股东或其指定的第三方出售截至基准日的除现金外的全部资产和负债，本次交易构成关联交易。
根据《发行股份购买资产框架协议》，本次交易完成后，义煤集团为重组后上市公司的控股股东。根据上海证券交易所《股票上市规则》（2008年修订），本次重大资产重组系上市公司与潜在控股股东之间的交易，构成关联交易。
五、本次交易构成重大资产重组
截至2009年12月31日，欣网视讯未经审计的资产总额为4.84亿元，负债总额为0.78亿元，归属于母公司的所有者权益为3.05亿元。本次交易公司拟购买资产的预估值约为81.28亿元，将超过欣网视讯2009年12月31日归属于母公司的所有者权益1664.92%，且超过5,000万元。根据《重组办法》，本次交易构成重大资产重组。
第五章 交易标的基本情况
一、公司拟出售资产基本情况
（一）拟出售资产概况
根据《重大资产出售框架协议》，本次拟出售资产为公司截至基准日的除现金外的全部资产及负债，包含公司本部除现金外的资产和负债、长期股权投资。
拟出售资产中长期股权投资情况如下表所示：
单位：万元
■
拟出售资产账面值以最终经审计的公司2009年财务数据减去货币资金后的数据为准。
（二）拟出售资产的权属状况
本次交易中，本公司拟出售的资产为公司除现金以外的全部资产及负债，相关资产权属清晰，不存在抵押、质押或担保情况等权利受到限制的事项，亦不存在损害任何第三方利益的情形。
（三）拟出售资产盈利能力的说明
欣网视讯2008年经审计实现营业收入305,396,192.58元，归属于上市公司股东的净利润12,980,099.14元，加权平均净资产收益率为4.69%,基本每股收益为0.1018元/股；2007年经审计实现营业 收入198,548,912.13元，归属于上市公司股东的净利润5,838,671.88元，加权平均净资产收益率为2.22%,基本每股收益为0.0458元/股；2009年未经审计，实现营业收入32,312.94万元，归属于上市公司股东的净利润2,179.49万元。公司整体盈利能力和规模与拟购买资产相比而言偏低。
（四）拟出售资产预估值
本次拟出售资产为欣网视讯除现金外的全部资产及负债。截至2009年12月31日，欣网视讯账面净资产（母公司）约为2.66亿元，其中现金1.96亿元，扣除现金后的账面净资产为0.7亿元，预估值为1.18亿元，较账面值增值约0.48亿元。最终交易价格将以经具有证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估结果为依据。
二、公司拟购买资产基本情况
根据《发行股份购买资产框架协议》，本次重组拟购买资产为义煤集团控制的煤炭资产。包括：义煤集团本部煤炭资产及煤炭生产辅助单位、义煤集团持有的煤炭及生产辅助公司股权。拟购买资产的具体情况如下：
（一）义煤集团本部煤炭资产、煤炭生产辅助单位
1、义煤集团耿村煤矿
（1）基本情况
单位全称：义马煤业集团股份有限公司耿村煤矿
营业场所：渑池县果园
成立日期：1990年3月16日
负责人：吴同性
企业注册号码：4112211600016
经营范围：原煤开采
（2）矿权资产
I、矿区概况
耿村煤矿位于河南省渑池县境内，北距渑池县城3.2km，东北距义马市15km，行政区划属三门峡市渑池县。煤矿北侧有陇海铁路，310国道及连霍高速公路通过，并有铁路专线与陇海铁路的渑池站接轨，交通便利。根据国土资源部国土资储备字[2008]111号《关于〈河南省义马煤田耿村煤矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》，矿区面积11.5056km2，总资源储量12084万吨（长焰煤），其中探明的（可研）经济基础储量（111b）6283万吨，控制的经济基础储量（122b）2012万吨；推断的内蕴经济资源量（333）3789万吨。耿村矿1982年投产，设计能力120万吨/年，1992年改扩建为240万吨/年，目前煤炭生产经营许可证核定生产能力400万吨/年。
II、相关资质
根据相关法律法规的规定，从事原煤开采应当取得采矿许可证、煤炭生产许可证等相关行政许可证照。耿村煤矿取得的与煤炭生产经营有关的资质主要有：
■
2、义煤集团常村煤矿
（1）基本情况
单位全称：义马煤业集团股份有限公司常村煤矿
营业场所：河南省义马市常村路
成立日期：2003年3月25日
负责人：李书民
企业注册号码：4112811700009（411281300000268）
组织机构代码：70666979-3
税务登记证：义国税字411281706669793号、豫地税义字87736734-3号
经营范围：煤炭开采，原煤洗选加工、销售、运输，修理，养殖业
（2）矿权资产
I、矿区概况
常村煤矿位于义马市东南部，行政区划隶属义马市，东西长8km，南北宽1-2km，面积12.1439 km2。常村煤矿北部有陇海铁路、连霍高速公路和310国道，矿山有专用铁路和公路与之衔接，交通便利。根据国土资源部国土资储备字[2008]112号《关于<河南省义马煤田常村煤矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》， 截至2007年12月31日，保有总资源储量8381万吨，其中：探明的（可研）经济基础储量（111b）3623万吨；控制的（预可研）经济基础储量（122b）2764万吨，推断的内蕴经济资源量（333）1994万吨。常村矿创建于1958年，1963年建成投产，生产能力30万吨，历经1969年、1970年、1976年、1988年的4次扩建，设计生产能力达到180万吨，核定生产能力210万吨。
II、相关资质
根据相关法律法规的规定，从事原煤开采应当取得采矿许可证、煤炭生产许可证等相关行政许可证照。常村煤矿取得的与煤炭生产经营有关的资质主要有：
■
3、义煤集团杨村煤矿
（1）基本情况
单位全称：义马煤业集团股份有限公司杨村煤矿
营业场所：渑池县果元
成立日期：1998年4月15日
负责人：周立春
企业注册号码：4112211600001
税务登记证：渑国税字411221874842129号
经营范围：原煤开采
（2）矿权资产
I、矿区概况
杨村煤矿位于义马矿区西部三门峡市渑池县境内，北距渑池县城5km，东北距义马市18km，西距三门峡市50km，东距洛阳市70km，为义马矿区最西部井田。矿区内陇海铁路、310国道及连霍高速公路从井田北缘通过，铁路专用线在渑池站与陇海线相接，渑杨公路直达矿内，交通便利。根据国土资源部国土资储备字[2008]84号《关于〈河南省义马煤田杨村煤矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》，矿区面积约4.3 km2，煤炭（长焰煤）保有资源储量2417万吨，其中探明的（可研）经济基础储量（111b）2217万吨，推断的内蕴经济资源量（333）200万吨。另有高硫煤（St,d＞3%）资源量238万吨，其中探明的内蕴经济资源量（331）220万吨，推断的内蕴经济资源量（333）18万吨。杨村矿1970年建井，1975年投产。设计生产能力60万吨/年，目前煤炭生产许可证核定生产能力170万吨/年。
II、相关资质
■
4、义煤集团千秋煤矿
（1）基本情况
单位全称：义马煤业集团股份有限公司千秋煤矿
营业场所：义马市千秋路
成立日期： 1998年4月16日
负责人： 张寅
企业注册号码：411281300001381
经营范围：原煤开采
（2）矿权资产
I、矿区概况
千秋煤矿位于河南省义马市南1-2km，属义马市和渑池县管辖。煤矿北临310国道及连霍高速公路，陇海铁路从井田北部经过，本矿有铁路专运线与之相连，交通便利。根据国土资源部国土资储备字[2008]85号《关于〈河南省义马煤田千秋煤矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》，矿区面积17.986 km2，煤炭（长焰煤）资源储量保有量15666.32万吨，其中探明的（可研）经济基础储量（111b）11683.62万吨，控制的经济基础储量（122b）1584.19万吨，推断的内蕴经济资源量（333）2398.51万吨。另有铁路、工业广场、村庄、断层保护边界和水体等压煤5324.83万吨，其中探明的内蕴经济资源量（331）2972.74万吨，控制的内蕴经济资源量（332）53.56万吨，推断的内蕴经济资源量（333）2298.53万吨。千秋矿1956年5月建井，1958年5月投产，后经改扩建，目前煤炭生产许可证核定生产能力210万吨/年。
II、相关资质
■
5、义煤集团新安煤矿
（1）基本情况
单位全称：义马煤业集团股份有限公司新安煤矿
营业场所： 新安县石寺镇
成立日期：1998年4月9日
负责人：贺志强
企业注册号码：41032319000021
组织机构代码：17150021
税务登记证：豫国税新安字410323171500210号
经营范围： 煤炭开采
（2）矿权资产
I、矿区概况
新安煤矿位于河南省新安县城以北15km，行政区划属新安县石寺镇。煤矿南部有陇海铁路和洛三高速公路通过，有县级公路经过井田中部，由南岗火车站至新安井田的专用铁路支线为新安煤矿的煤炭外运提供了方便。根据国土资源部国土资储备字[2008]110号《关于〈河南省新安煤田新安煤矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》，矿区面积50.2777 km2，煤炭（贫瘦煤）保有资源储量总量22083万吨，其中探明的（可研）经济基础储量（111b）3136万吨，控制的经济基础储量（122b）6021万吨，推断的内蕴经济资源量（333）12926万吨。新安矿1978年12月建矿，1988年12月投产，设计年生产能力150万吨。目前煤炭生产许可证核定生产能力150万吨/年。
II、相关资质
■
6、义煤集团跃进煤矿
（1）基本情况
单位全称：义马煤业集团股份有限公司跃进煤矿
营业场所：跃进矿
成立日期：1998年4月16日
负责人：宋录生
企业注册号码：411281300000356
经营范围：原煤开采、销售
（2）矿权资产
I、矿区概况
跃进煤矿位于义马市南部，东邻常村矿，西部、北部和千秋矿接壤。陇海铁路、310国道、连霍高速公路横贯义马煤田。本矿有铁路专运线与之相连，交通便利。根据国土资源部国土资储备字[2008]82号《关于〈河南省义马煤田跃进煤矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》，矿区面积22.3849 km2，煤炭（长焰煤）保有资源储量7014.53万吨，其中探明的（可研）经济基础储量（111b）2612.92万吨，控制的经济基础储量（122b）3182.62万吨，推断的内蕴经济资源量（333）1218.99万吨。另有高硫煤（St,d＞3%）资源量4518.96万吨，其中探明的经济基础储量（111b）3092.23万吨，控制的经济基础储量（122b）888.65万吨，推断的内蕴经济资源量（333）538.07万吨。跃进矿1958年7月建井，1959年10月投产，后经多次改扩建，目前煤炭生产许可证核定生产能力150万吨/年。
II、相关资质
■
7、义煤集团石壕煤矿
（1）基本情况
单位全称：义马煤业集团股份有限公司石壕煤矿
营业场所：陕县观音堂
成立日期：1998年4月14日
负责人：彭景亮
企业注册号码：411222300000454
经营范围：煤炭开采、销售
（2）矿权资产
I、矿区概况
石壕煤矿位于河南省三门峡市陕县东部，行政区划属陕县观音堂镇。东距渑池县城22km，距义马市区31km，距洛阳市区87km，西距三门峡市区35km。陇海铁路，洛潼公路和连霍高速公路在井田南部或南侧通过。矿区内有运煤铁路专线在观音堂站与陇海铁路接轨，交通便利。根据国土资源部国土资储备字[2008]69号《关于〈河南省陕渑煤田石壕煤矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》，矿区面积10.4473 km2，保有煤炭（焦煤、肥煤）资源储量总量4245万吨，其中探明的（可研）经济基础储量（111b）2254万吨（焦煤1951万吨，肥煤303万吨），控制的经济基础储量（122b）1133万吨（焦煤951万吨，肥煤182万吨），推断的内蕴经济资源量（333）858万吨（焦煤782万吨，肥煤76万吨）。另有高硫煤资源量685万吨，其中探明的内蕴经济资源量（331）512万吨（焦煤371万吨，肥煤141万吨），控制的内蕴经济资源量（332）104万吨（焦煤83万吨，肥煤21万吨），推断的内蕴经济资源量（333）69万吨（焦煤41万吨，肥煤28万吨）。石壕矿1971年12月兴建，1984年底投产，设计生产能力为60万吨/年，目前煤炭生产许可证核定生产能力90万吨/年。
II、相关资质
■
8、义煤集团孟津煤矿
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司拥有的孟津煤矿位于河南省洛阳市北，地跨孟津和新安两县，井田面积57.52km2，实际开采面积39 km2，全井田可开采储量9263.40万吨，设计生产能力为120万吨/年，服务年限55.1年。开采煤层平均厚2.08米，为低中灰、中硫、低磷、高发热量、高熔融性贫煤，原煤平均含硫量1.76%，是良好的动力用煤和民用煤。
孟津煤矿拥有国土资源部颁发的编号为1000000710061，期限为2007年7月25日-2037年7月25日的采矿许可证。
9、义煤集团本部与煤炭生产相关的资产与负债
上述资产负债主要为煤炭销售、采购、租赁、通讯等与煤炭生产密切相关的业务和机构。
（二）义煤集团持有的子公司股权
1、义煤集团持有的孟津公司100%股权
（1）基本情况
企业名称：义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司
住所：河南省孟津县横水镇元庄村
法定代表：王英璞
注册资本：人民币38,320万元
成立日期：2009年6月2日
营业执照注册号：410322111002273
组织机构代码号：69216608-6
经营范围：矿山设备及配件生产、销售；煤矿物资购销；煤矿技术咨询服务
（2）历史沿革及股权结构
2009年6月15日，义煤集团取得了河南省国有资产监督管理委员会《关于设立义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司的批复》,同意其独资设立义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司。
2009年6月2日，孟津公司注册成立。根据河南华勤联合会计师事务所出具的华勤会验字（2009）第011号验资报告，公司申请登记的注册资本为人民币19,890万元,首期出资为人民币6,000万元，均为货币出资。
2009年11月23日，义煤集团第二期出资人民币13,890.00万元，经河南华勤联合会计师事务所审验并出具华勤会验字（2009）第015号验资报告。
2010年1月25日，孟津公司新增注册资本18,430.00万元, 经河南华勤联合会计师事务所审验并出具华勤会验字（2010）第001号验资报告。
股东名称、出资金额和出资比例情况如下：
单位：万元
■
（3）矿权资产
孟津公司拟开采义煤集团孟津煤矿，截至本预案签署之日，该煤矿采矿权人为义煤集团。义煤集团孟津煤矿的情况详见本节“义煤集团孟津煤矿”部分。
孟津公司已取得的相关批准有：
2006年2月，河南省煤炭工业局出具豫煤规[2006]94号《河南省煤炭工业局关于义煤集团孟津煤矿可行性研究报告的批复》，同意建设孟津煤矿。
2007年4月25日，河南省煤炭工业局出具豫煤规[2007]301号《河南省煤炭工业局关于义马煤业（集团）有限责任公司孟津煤矿初步设计的批复》，同意建设孟津煤矿，矿井设计规模120万吨/年，矿井服务年限43.1年。
2008年8月22日，国土资源部出具国土资函[2008]569号《国土资源部关于孟津煤矿项目工程建设用地批复》，同意孟津县将集体所有农用地13.8公顷转为建设用地，作为孟津煤矿项目工程建设用地。
2007年6月4日，国家发展改革委员会出具发改能源【2007】732号《国家发展改革委员会关于河南义马煤业（集团）有限责任公司孟津煤矿项目核准的批复》，同意义马煤业（集团）有限责任公司建设孟津煤矿，矿井建设规模为120万吨/年。
2006年1月11日，国家环境保护总局出具环审[2006]12号《关于河南义马煤业（集团）有限责任公司孟津煤矿建设工程环境影响报告书的批复》。
孟津公司取得的煤炭生产的主要许可证如下：
■
注：由于孟津公司拟开采的孟津煤矿采矿权证目前仍在义煤集团名下，目前正在办理采矿权证由有限公司向股份公司的变更，义煤集团拟将采矿权证办理至孟津公司名下，因此目前孟津公司尚未获得煤炭生产许可证和安全生产许可证。义煤集团承诺：在本次重组完成前将上述采矿权证办理至孟津公司名下，若因未能及时变更，对此给拟购买资产或重组完成后的上市公司造成的损失将给予赔偿。
2、义煤集团持有的义安矿业50.5%股权
（1）基本情况
公司名称：洛阳义安矿业有限公司
注册地址：洛阳市义安县正村乡中岳村
成立日期：2006年2月21日
法定代表人：王宏昭
注册资本：人民币33,259.85万元
企业性质：有限责任公司
营业执照编号：410323000000399
经营范围：矿山机械及配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备制作安装及租赁，煤炭开采，普通货物运输。
（2）历史沿革及股权结构
义安矿业2006年2月21日，由义煤集团与洛阳新安电力集团有限公司共同出资设立，注册资本为人民币10,000万元，洛阳新信会计师事务所出具洛新会验字[2005]25号验资报告，设立时的股权结构为：
单位：万元
■
2009年2月，根据洛阳义安矿业有限公司章程，增加注册资本23,259.85万元，洛阳新信会计师事务所出具了洛新会验字[2009]11号验资报告，增资后股权结构为：
单位：万元
■
（3）矿权资产
正村煤矿位于河南省新安县城北约15km，煤矿东南距洛阳市区约40km，西距三门峡市120km，行政区划属新安县正村乡、仓头乡。陇海铁路、连霍高速公路和310国道分别在井田以南15km、15km和17km处通过。根据国土资源部国土资储备字[2008]90号《关于〈河南省新安煤田正村煤矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》，矿区面积28.7052km2，煤层煤炭（贫煤）保有资源储量总量16,715万吨，其中探明的（可研）经济基础储量（111b）3368万吨，控制的经济基础量（122b）5763万吨，推断的内蕴经济资源量（333）7584万吨。目前煤炭生产许可证核定生产能力120万吨/年。
正村煤矿取得的煤炭生产的主要许可证如下：
■
义安矿业义安煤矿位于河南省新安县城北约15km，东距洛阳市区约32km，行政区划属新安县正村乡。连霍高速公路和310国道在煤矿南15km和17km处通过。矿区北西侧有运煤铁路专线与陇海铁路接轨，交通便利。根据国土资源部国土资储备字[2008]76号《关于〈河南省新安煤田义安煤矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》，矿区面积2.4948km2，保有煤炭（贫瘦煤）资源储量总量126万吨，其中探明的（可研）经济基础储量（111b）77万吨，推断的内蕴经济资源量（333）49万吨。石泉煤矿1995年3月兴建，设计能力3万吨/年；二道桥煤矿1997年5月兴建，设计能力6万吨/年。该矿目前取得国土资源部编号为4100000820007，有效期为2008年1月7日-2014年11月7日的采矿许可证。该矿权煤炭储量较小，作为义安矿业后备资源目前暂不开采，待条件成熟时进行开采。
3、义煤集团持有的李沟矿业51%股权
（1）基本情况
公司名称：义煤集团李沟矿业有限责任公司
注册地址：宜阳县城关乡李沟矿区
成立日期：2007年6月26日
法定代表人：高晓东
注册资本：人民币5,142.85万元
企业性质：有限责任公司
营业执照编号：4103271000360
经营范围：矿山设备购销
（2）历史沿革及股权结构
李沟矿业成立于2007年6月26日，由义煤集团与洛阳金鑫投资有限公司共同投资设立，李沟矿业设立时的股东名称、出资金额和出资比例情况如下：
单位：万元
■
（3）矿权资产
I、矿区概况
李沟煤矿位于河南省洛阳市西南、宜阳县城南侧1km，行政区划属宜阳县城关乡。李沟煤矿北东距洛阳市区约25-27km。该矿建有运煤铁路专线在洛阳市关林站与焦枝铁路接轨。沿洛河两岸有沥青公路通往洛阳及各地，矿区内有公路与之相通，交通十分便利。根据国土资源部国土资储备字[2008]81号《关于〈河南省宜洛煤田李沟煤矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》，矿区面积3.3438km2，煤炭（焦煤）保有资源储量1258万吨，其中探明的（可研）经济基础储量（111b）695万吨，推断的内蕴经济资源量（333）563万吨。另有硫分大于3%的高硫煤：推断的内蕴经济资源量（333）230万吨。李沟矿1958年建井，1963年11月投产，设计生产能力30万吨/年。
II、相关资质
■
4、义煤集团持有的义络煤业49%股权
（1）基本情况
公司名称：义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司
注册地址：河南省洛阳市宜阳县解放东路
成立日期：2005年5月19日
法定代表人：李书民
注册资本：人民币8,000万元
企业性质：有限责任公司
营业执照编号：4103271000327
经营范围：矿山设备销售
（2）历史沿革及股权结构
2005年5月19日，义煤集团、河南博通投资有限公司和自然人李书民共同以货币资金人民币2,132万元出资设立了义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司。设立时股本结构如下：
单位：万元
■
2005年7月，义络公司同时进行增资扩股和股权转让，变更完成后的股权结构如下：
单位：万元
■
2009年3月6日，河南博通投资有限责任公司转让其拥有的义络公司1600万的出资，其中1520万的出资转让给义煤集团，另外80万出资转让给郑州天瑞企业策划有限公司。转让后股权结构为：
单位：万元
■
（3）矿权资产
I、矿区概况
义络煤矿位于洛阳市西南部，南距宜阳县城约1km，行政区划隶属宜阳县城关镇和樊村乡。该矿建有铁路专线，东北距洛阳市关林车站30km，与焦枝铁路接轨。沿洛河两岸有沥青公路直抵洛阳，矿区公路与其相通。根据国土资源部国土资储备字[2008]73号《关于〈河南省宜洛煤田义络煤矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》，矿区面积6.5214km2，煤炭（焦煤）保有资源储量1381万吨，其中探明的（可研）经济基础储量（111b）748万吨，控制的经济基础储量（122b）450万吨，推断的内蕴经济资源量（333）183万吨。目前煤炭生产许可证核定生产能力60万吨/年。
II、相关资质
■
（4）义络煤业土地、房产办证情况
义络公司共有19宗地，面积总计54,8181.67平方米的土地正在办理土地使用权证，上述土地合计账面值2,576.05万元；共有房屋62栋，面积38,022.85平方米的房产正在办理产权证，上述房产合计账面值604.94万元。上述土地和房产所有权证将在本次重组的第二次董事会召开前办理完毕。
5、义煤集团持有的供水供暖公司62.5%股权
（1）基本情况
公司名称：义煤集团供水供暖有限责任公司
注册地址：义马市珠江路东段
成立日期：2008年4月3日
法定代表人：戴兴志
注册资本：人民币800万元
企业性质：有限责任公司
营业执照编号：411281100000921
税务登记证号：豫国税义字411281706669806号
经营范围：供水、供暖、自来水加工销售；水暖管道、设备安装及维修；水暖配件、园林绿化。
（2）历史沿革及股权结构
供水供暖公司的前身为义煤集团水厂，于1998年6月30日成立，属于国有企业。
2008年4月3日，经河南省属国有企业改革工作联席办公会议《关于义煤集团公司辅业单位水厂改制实施方案的批复》（[2007]40号）批复，义煤集团水厂改制为由义煤集团以及自然人李留纪、刘德富、古旭东、王建清、张冠峰、牛起元、王建全共同出资组建的义煤集团供水供暖有限责任公司。改制后，股权结构如下：
单位：万元
■
（3）主要业务
供水供暖公司的主营业务有供水供暖、自来水加工销售，水暖管道、设备的安装及维修，供水供暖配件的销售等。供水供暖公司主要为义煤集团以及义马市城镇居民提供供水供暖服务，有力的保障了义煤集团的生产需求。集中供水、供暖，降低了义煤集团的生产成本、费用，供水供暖公司是义煤集团的辅助公司的重要组成部分。
（三）拟购买资产相关权证未办理的情况
截至本预案签署之日，拟购买资产相关权证未办理的情况主要有：
1、义煤集团耿村煤矿和新安煤矿煤炭生产相关许可证正在办理由有限公司至股份公司的名称变更。义煤集团承诺，在召开本次重组的第二次董事会前将上述名称变更办理完毕。
2、义煤集团孟津煤矿正在办理采矿权证由有限公司向股份公司的变更，义煤集团拟将采矿权证办理至孟津公司名下，因此目前孟津公司尚未获得煤炭生产许可证和安全生产许可证。义煤集团将在召开本次重组的第二次董事会前将上述采矿权证办理至孟津公司名下。
3、义安矿业下属义安煤矿储量较小，作为义安矿业后备资源目前暂不开采，待条件成熟时进行开采。义煤集团承诺，本次交易中，该部分矿权本次交易不作价。
4、义络公司土地和房屋正在办理产权证，上述土地和房产所有权证将在本次重组的第二次董事会召开前办理完毕。
（四）拟购买资产的合并简要财务状况
本次重组拟购买资产最近两年的模拟简要合并财务情况如下：
单位：万元
■
（五）拟购买资产的权属状况
根据义煤集团出具的承诺：截至本预案签署之日，本次交易拟购买的资产不存在质押、抵押、冻结等限制转让等情形。
（六）拟购买资产的预估值及作价
本次拟购买资产为义煤集团控制的煤炭资产，截至2009年12月31日，拟购买资产的未经审计账面值为18.81亿元（所有者权益，模拟财务报表中母公司数）。本次拟购买资产的价值主要采用重置成本法（其中对采矿权主要采用现金流量法）进行评估，最终确定拟购买资产的评估值约为81.28亿元，评估增值率约为332.09%，拟购买资产增值较大主要为采矿权的增值。采矿权评估增值较大的主要原因为部分采矿权取得时间较早，取得时的成本较低，同时经过多次的技术改造，生产能力有较大提高。作为对采矿权评估价值影响较大的因素，煤炭产品市场交易活跃，近两年煤炭价格一直大幅度攀升，也增加了拟购买资产中包含的采矿权价值。
本公司已聘请具有证券从业资格的资产评估机构对拟购买资产进行评估，最终交易价格将以经国有资产监督管理部门备案的具有证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估结果为准。
以上披露的数据与评估后的数据可能存在一定差异，提请投资者注意。本次拟购买资产的经审计的财务数据、资产评估结果将在《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中予以披露。
（七）拟购买资产未来盈利能力
1、行业前景分析
煤炭是全球最重要的能源之一。根据《中华人民共和国2008年国民经济和社会发展统计公报》，2008年全年我国能源消费总量28.5亿吨标准煤，比上年增长4.0%。煤炭消费量27.4亿吨，增长3.0%。煤炭消费量在能源消费总量中占较大比重。
2、产业政策
2007 年11月，国务院出台了《国家关于促进煤炭企业组织结构调整的指导意见》逐步推进一个矿区由一个主体开发；优先向大型煤炭企业有偿出让矿业权；各地要抓紧制定和实施煤炭资源整合方案，对大型矿区内的小煤矿不再配置资源；对影响大型煤矿统一规划开采、且能与大型煤矿进行资源整合的小煤矿，由大型煤矿采取整体收购或联合经营等方式进行整合改造；对影响大型煤矿安全生产的小煤矿，依法予以关闭。
2007 年11月，国家发改委发布了《煤炭产业政策》。政策提出要深化煤炭资源有偿使用制度改革，加快煤炭资源整合；推进煤炭企业的股份制改造、兼并和重组，提高产业集中度，形成以大型煤炭企业集团为主体、中小型煤矿协调发展的产业组织结构；建设神东、晋北、晋中、晋东、陕北、黄陇（华亭）、鲁西、两淮、冀中、河南、云贵、蒙东（东北）、宁东等十三个大型煤炭基地。义煤集团作为上述十三个大型煤炭基地河南省的大型煤炭企业具备较强的竞争优势。
3、竞争优势
（1）成本优势
煤炭及煤炭生产设施距离客户及运输网络的远近，对煤炭生产企业的发展和运营至关重要。公司目前在产的煤矿主要位于交通便利的河南省，地理位置优越，大大降低公司的运输费用。
（2）规模优势
义煤集团作为河南省最大的煤炭企业之一，其控制的煤炭资产上市后，在未来的竞争中具有规模优势。
4、标的资产采矿权剩余年限、储量及服务年限
本次重组拟购买资产中包含11个煤炭生产基地，截至2009年底，全部投产后核定生产能力约1,700万吨/年，可开采资源储量超过5亿吨，具有较强的资源优势，能为上市公司带来持续发展能力。
第六章 发行股份的定价及依据
根据《重组办法》第四十二条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。
公司审议本次发行股份购买资产预案的董事会决议公告日（2010年2月2日）前20个交易日公司股票交易均价＝董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总量＝11.66元/股。
交易双方约定本次发行股份价格为11.66元/股。
第七章 本次交易对上市公司的影响
一、本次交易对公司主营业务的影响
本次交易完成前，公司主要从事经营通信工程服务、软件开发和无线增值业务。本次交易完成后，公司的原有业务退出，上市公司主营业务变更为煤炭生产与销售。
二、本次交易对公司股权结构的影响
截至本预案签署之日，按本次预计发行的股数69,708.40万股进行测算，本公司重组前后的股权结构如下：
单位：万股
■
注：本次重组完成后，义煤集团将持有本公司69,708.40万股，义煤集团将成为本公司控股股东，河南省国资委将成为本次交易后上市公司的实际控制人。
三、本次重大资产重组对公司盈利能力的影响
截至2009年12月31日，公司未经审计的总资产为48,375.51万元，归属于母公司所有者的净资产为40,620.28万元，2009年公司归属于母公司所有者的净利润为2,179.49万元,基本每股收益为0.17元。
本次重大资产重组完成后，公司将承接义煤集团的优质煤炭资产,义煤集团主要的煤炭业务和人员、经营体系、重要协议等进入存续公司，因此上市公司的盈利能力将得到显著增强。
四、本次重大资产重组对同业竞争的影响
（一）欣网视讯与义煤集团在交易基准日前不存在同业竞争问题
欣网视讯主要从事计算机软件及通信工程等信息技术行业，而义煤集团是一家以煤炭产销为主业的公司，双方在交易基准日前不存在同业竞争问题。
（二）欣网视讯与义煤集团潜在的同业竞争问题
本次重组完成后，欣网视讯除现金外的与现有业务范围相关的资产及负债将全部出售，义煤集团煤炭经营相关资产将进入上市公司，上市公司主营业务将变更为煤炭开采及相关业务。
除本次重组注入上市公司的资产外，义煤集团尚有部分从事煤炭生产经营的资产，由于该等资产在相关土地、资产权属或其他方面存在瑕疵等原因，在本次交易中暂不注入欣网视讯。该部分资产主要包括：
1、 义煤集团煤炭业务
（1）义煤集团阳光煤矿筹建处
(下转B28版)
| 产业类别 | 涉及企业 | 注册资本 | 持股比例 |
| 煤炭生产销售 | 义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司 | 38,320.00 | 100% |
| 义煤集团李沟矿业有限责任公司 | 5,142.85 | 51% | |
| 洛阳义安矿业有限公司 | 33,259.85 | 50.50% | |
| 义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司 | 8,000.00 | 49% | |
| 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司 | 21,000.00 | 100% | |
| 陕县观音堂煤业有限公司 | 5,000.00 | 14.4% | |
| 渑池曹跃矿业有限责任公司 | 5,000.00 | 24.74% | |
| 义煤集团华兴矿业有限公司 | 2,849.40 | 100% | |
| 渑池县兴达矿产品有限责任公司 | 1,251.00 | 100% | |
| 义煤集团新义煤业有限公司 | 14,000.00 | 55% | |
| 新疆义鑫昆仑矿业有限责任公司 | 1,000.00 | 90% | |
| 鄂托克前旗鑫泰苏家井矿业有限责任公司 | 100.00 | 80% | |
| 山西晋义矿业有限公司 | 2,000.00 | 100% | |
| 山西义鸣矿业有限公司 | 15,000.00 | 35% | |
| 蒲县南湾强肥煤有限公司 | 2,445.00 | 51% | |
| 襄汾县沙女沟煤炭有限责任公司 | 200.00 | 60% | |
| 义煤集团天新煤业有限公司 | 1,500.00 | 20% | |
| 新疆义煤昆仑能源有限责任公司 | 2,000.00 | 100% | |
| 新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 | 21,873.00 | 49% | |
| 水泥、化工 | 义马煤业集团腾跃水泥有限责任公司 | 9,000.00 | 100% |
| 三门峡义翔铝业有限公司 | 29,860.00 | 75% | |
| 河南永安煤层气研发有限公司 | 10,000.00 | 44.6% | |
| 义马煤业综能新气体有限责任公司 | 31,000.00 | 75% | |
| 义马煤业综能甲醇蛋白有限责任公司 | 32,124.00 | 75% | |
| 义马煤业综能新能源有限责任公司 | 21,000.00 | 75% | |
| 电力生产销售 | 洛阳义安电力有限公司 | 10,000.00 | 50.50% |
| 建筑安装 | 河南省豫西建设工程有限责任公司 | 5,000.00 | 25% |
| 煤炭工业设备 | 河南豫煤爆破器材有限责任公司豫西分公司 | 1,031.00 | 19.40% |
| 其他 | 义马煤业集团股份有限公司总医院 | 3,000.00 | 15% |
| 义马煤业集团股份有限公司农林多种经营公司 | 60.00 | 100% | |
| 义马煤业集团股份有限公司农林绿色园林公司 | 70.00 | 100% | |
| 义煤集团供水供暖有限责任公司 | 800.00 | 62.5% | |
| 河南永翔工贸有限责任公司 | 1,800.00 | 10% | |
| 四川省江油市豫蜀夜视利反光材料有限公司 | 3,000.00 | 63% | |
| 信达财产保险股份有限公司 | 100,000.00 | 6% | |
| 义马艺美印务有限责任公司 | 200.00 | 25% | |
| 北京世纪天元酒店管理有限公司 | 50.00 | 90% |
| 序号 | 公司名称 | 注册资本 | 欣网视讯持股比例 |
| 1 | 南京欣网视讯信息技术有限公司 | 1,000.00 | 41% |
| 2 | 南京欣网易家网络服务有限责公司 | 1,000.00 | 51% |
| 3 | 南京欣网视讯通讯技术有限公司 | 500,00 | 95% |
| 4 | 江苏天智互联科技有限公司 | 200.00 | 41% |
| 5 | 欣网视讯（香港）贸易有限公司 | 50.00（港币） | 100% |
| 6 | 南京欣网视讯通信科技有限公司 | 2,000.00 | 51% |
| 7 | 南京欣网视讯成通通信科技有限公司 | 500.00 | 65% |
| 证书名称 | 编号 | 发证机关 | 有效期限 |
| 采矿许可证 | 1000000820083 | 中华人民共和国国土资源部 | 2008年6月1日-2030年7月1日 |
| 煤炭生产许可证 | 204112210030 | 河南省煤炭工业管理局 | 2007年9月6日-2030年7月6日 |
| 安全生产许可证 | （豫）MK安许证字（2008）07160402 | 河南煤矿安全监察局 | 2008年7月16日-2011年7月15日 |
| 矿长资格证 | MK41YIM0051 | 河南省煤炭工业管理局 | 2008年4月14日发证 |
| 矿长安全生产资格证 | 安全资证豫字第0004361号 | 河南煤矿安全监察局 | 2009年4月 |
| 证书名称 | 编号 | 发证机关 | 有效期限 |
| 采矿许可证 | C4100002009061120026406 | 河南省国国土资源厅 | 2009年6月-2020年7月 |
| 煤炭生产许可证 | 204100000027 | 河南省煤炭工业管理局 | 2007年9月6日-2020年7月6日 |
| 安全生产许可证 | （豫）MK安许证字（2005）000404Y | 河南煤矿安全监察局 | 2008年10月17日-2011年10月16日 |
| 矿长资格证 | MK41YIM0057 | 河南省煤炭工业管理局 | 2008年4月发证 |
| 矿长安全生产资格证 | 第09041010000082号 | 河南煤矿安全监察局 | 2009年4月发证 |
| 证书名称 | 编号 | 发证机关 | 有效期限 |
| 采矿权许可证 | C4100002009041110011591 | 河南省国土资源厅 | 2009年4月8日-2015年3月31日 |
| 煤炭生产许可证 | 204112210029 | 河南省煤炭工业管理局 | 2009年11月9日-2011年10月16日 |
| 安全生产许可证 | （豫）MK安许证字（2005）000403Y | 河南煤矿安全监察局 | 2008年10月17日-2011年10月16日 |
| 矿长资格证 | MK41YIM0088 | 河南省煤炭工业管理局 | 2008年12月-2010年12月 |
| 矿长安全生产资格证 | 安全资证豫字第0004348号 | 河南煤矿安全监察局 | 2007年5月发证 |
| 证书名称 | 编号 | 发证机关 | 有效期限 |
| 采矿权许可证 | C4100002009041120011879 | 河南省国土资源厅 | 2009年4月-2020年6月 |
| 煤炭生产许可证 | 204112010031 | 河南省煤炭工业管理局 | 2009年11月9日-2011年6月3日 |
| 安全生产许可证 | （豫）MK安许证字（2005）000406Y | 河南煤矿安全监察局 | 2008年6月4日-2011年6月3日 |
| 矿长资格证 | MK41YIM0064 | 河南省煤炭工业管理局 | 2008年11月发证 |
| 矿长安全生产资格证 | 第08041010000321号 | 河南煤矿安全监察局 | 2008年12月20日-2011年12月19日 |
| 证书名称 | 编号 | 发证机关 | 有效期限 |
| 采矿许可证 | 1000000820084 | 中国人民共和国国土资源部 | 2008年6月 -2030年7月 |
| 煤炭生产许可证 | 204103230035 | 河南省煤炭工业管理局 | 2007年9月6日 -2030年7月6日 |
| 安全生产许可证 | （豫）MK安许证字[2005]000412 | 河南煤矿安全监察局 | 2005年12月31日-2008年12月31日 |
| 矿长资格证 | MK41YIM1040 | 河南省煤炭工业管理局 | 2009年12月发证 |
| 矿长安全生产资格证 | 第09041010000348号 | 河南煤矿安全监察局 | 2009年9月11日至2012年9月10日 |
| 证书名称 | 编号 | 发证机关 | 有效期限 |
| 采矿许可证 | C4100002009041110011882 | 河南省国土资源厅 | 2009年4月-2015年3月 |
| 煤炭生产许可证 | 204100000028 | 河南省煤炭工业管理局 | 2007年9月6日-2015年3月4日 |
| 安全生产许可证 | （豫）MK安许证字[2008]07160403 | 河南煤矿安全监察局 | 2008年7月16日-2011年7月15日 |
| 矿长资格证 | MK41YIM1061 | 河南省煤炭工业管理局 | 2009年12月31日发证 |
| 矿长安全生产资格证 | 第08041010000054号 | 河南煤矿安全监察局 | 2008年4月28日-2011年4月27日 |
| 证书名称 | 编号 | 发证机关 | 有效期限 |
| 采矿许可证 | C4100002009041110011590 | 河南省国土资源厅 | 2009年4月8日-2015年3月31日 |
| 煤炭生产许可证 | 204112220034 | 河南省煤炭工业管理局 | 2009年11月9日-2011年7月15日 |
| 安全生产许可证 | （豫）MK安许证字[2005]00408Y | 河南煤矿安全监察局 | 2008年7月16日-2011年7月15日 |
| 矿长资格证 | MK41YIM1024 | 河南省煤炭工业管理局 | 2009年12月9日发证 |
| 矿长安全生产资格证 | 第09041010000375号 | 河南煤矿安全监察局 | 2009年9月11日-2012年9月10日 |
| 股东名称 | 出资金额 | 出资比例(%) |
| 义煤集团 | 38,320.00 | 100.00 |
| 合 计 | 38,320.00 | 100.00 |
| 证书名称 | 编号 | 发证机关 | 有效期限 |
| 矿长资格证 | MK41YIM0061 | 河南省煤炭工业管理局 | 2008年11月发证 |
| 矿长安全生产资格证 | 09041010000083 | 河南煤矿安全监察局 | 2009年4月26日-2012年4月25日 |
| 股东名称 | 出资金额 | 出资比例(%) |
| 义煤集团 | 5,050.00 | 50.50 |
| 洛阳新安电力集团有限公司 | 4,950.00 | 49.50 |
| 合 计 | 10,000.00 | 100.00 |
| 股东名称 | 出资金额 | 出资比例(%) |
| 义煤集团 | 16,796.22 | 50.50 |
| 洛阳新安电力集团有限公司 | 16,463.63 | 49.50 |
| 合 计 | 33,259.85 | 100.00 |
| 证书名称 | 编号 | 发证机关 | 有效期限 |
| 采矿许可证 | 1000000620072 | 中华人民共和国国土资源部 | 2006年6月21日-2036年1月10日 |
| 煤炭生产许可证 | 204115230634 | 河南省煤炭工业管理局 | 2007年11月9日-2012年9月7日 |
| 安全生产许可证 | （豫）MK安许证字（2009）09080401 | 河南煤矿安全监察局 | 2009年9月8日-2012年9月7日 |
| 矿长资格证 | MK41YIM104 | 河南省煤炭工业局 | 2009年6月发证 |
| 矿长安全生产资格证 | 安全资证豫字第0004380号 | 河南煤矿安全监察局 | 2007年6月发证 |
| 股东名称 | 出资金额 | 出资比例(%) |
| 义煤集团 | 2,622.85 | 51.00 |
| 洛阳金鑫投资有限公司 | 2,520.00 | 49.00 |
| 合 计 | 5,142.85 | 100.00 |
| 证书名称 | 编号 | 发证机关 | 有效期限 |
| 采矿许可证 | 4100000620030 | 河南省国土资源厅 | 2006年2月-2016年2月 |
| 煤炭生产许可证 | 204103010637 | 河南省煤炭工业管理局 | 2010年1月28日-2012年5月12日 |
| 安全生产许可证 | （豫）MK安许证字（2009）05130301 | 河南煤矿安全监察局 | 2009年5月13日-2012年5月12日 |
| 矿长资格证 | MK41YIM0041 | 河南省煤炭工业局 | 2008年1月22日发证 |
| 矿长安全生产资格证 | 08041010000327 | 河南煤矿安全监察局 | 2008年9月23日至2011年9月2日 |
| 股东名称 | 出资金额 | 出资比例(%) |
| 义煤集团 | 1,000.00 | 46.90 |
| 河南博通投资有限责任公司 | 1,000.00 | 46.90 |
| 李书民 | 132.00 | 6.20 |
| 合 计 | 2,132.00 | 100.00 |
| 股东名称 | 出资金额 | 出资比例(%) |
| 义煤集团 | 2,400.00 | 30.00 |
| 河南博通投资有限责任公司 | 1,600.00 | 20.00 |
| 范心诚（代表义络公司生产系统员工及管理层） | 2,106.70 | 26.33 |
| 申孝钊（代表义络公司后勤服务系统员工） | 1,893.30 | 23.67 |
| 合 计 | 8,000.00 | 100.00 |
| 股东名称 | 出资金额 | 出资比例(%) |
| 义煤集团 | 3,920.00 | 49.00 |
| 郑州天瑞企业策划有限公司 | 80.00 | 1.00 |
| 陈永让（代表义络公司生产系统员工及管理层） | 2,106.70 | 26.33 |
| 李军（代表义络公司后勤服务系统员工） | 1,893.30 | 23.67 |
| 合 计 | 8,000.00 | 100.00 |
| 证书名称 | 编号 | 发证机关 | 有效期限 |
| 采矿许可证 | 4100000620026 | 中华人民共和国国土资源部 | 2006年2月-2019年2月 |
| 煤炭生产许可证 | 2041103270036 | 河南省煤炭工业管理局 | 2007年9月6日-2019年6月6日 |
| 安全生产许可证 | （豫）MK安许证字（2005）000410Y | 河南煤矿安全监察局 | 2008年6月4日-2011年6月3日 |
| 矿长资格证 | MK41YIM0063 | 河南省煤炭工业局 | 2008年11月发证 |
| 矿长安全生产资格证 | 08041010000062 | 河南煤矿安全监察局 | 2008年4月28日-2011年4月27日 |
| 股东名称 | 出资金额 | 出资比例(%) |
| 义煤集团 | 500.00 | 62.5 |
| 李留纪 | 60.00 | 7.5 |
| 刘德富 | 60.00 | 7.5 |
| 古旭东 | 48.00 | 6.00 |
| 王建清 | 45.00 | 5.62 |
| 张冠峰 | 39.00 | 4.88 |
| 牛起元 | 31.00 | 3.88 |
| 王建全 | 17.00 | 2.12 |
| 合 计 | 800.00 | 100.00 |
| 项 目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
| 资产总计 | 789,379.02 | 710,117.47 |
| 负债总计 | 574,840.85 | 547,736.22 |
| 归属于母公司的净资产 | 190,245.82 | 140,830.99 |
| 项 目 | 2009年度 | 2008年度 |
| 营业收入 | 621,445.45 | 679,927.60 |
| 利润总额 | 113,550.25 | 143,278.99 |
| 净利润 | 78,747.94 | 101,287.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 80,430.88 | 96,873.18 |
| 股东名称 | 发行前 | 发行后 | ||
| 股票数量 | 持股比例 | 股票数量 | 持股比例 | |
| 富欣投资 | 2,413.95 | 18.94% | 2,413.95 | 2.93% |
| 义煤集团 | - | 0% | 69,708.40 | 84.54% |
| 其它股东 | 10,332.75 | 81.06% | 10,332.75 | 12.53% |
| 合计 | 12,746.70 | 100% | 82,455.10 | 100.00% |