阳光新业地产股份有限公司第六届董事会
2010年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2010年1月29日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2010年第一次临时会议于2010年2月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2009年度利润分配预案。
经董事会讨论决定本公司2009年度利润分配预案如下：
以公司2009年12月31日总股本535,652,364股为基数，向全体股东每10股送红股4股（含税），每10股派现金红利0.6元（含税）。
本项议案尚须公司股东大会批准。公司股东大会召开日期另行通知。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一○年二月二日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2010-L03
阳光新业地产股份有限公司澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
近日，财富赢家论坛和搜狐博客出现关于本公司2009年度“10送10”的传闻。
二、澄清说明
经核实，上述传闻不属实，公司针对上述传闻事项说明如下：2010 年2月2 日公司召开了第六届董事会2010年第一次临时会议，审议通过了2009 年度利润分配预案：以公司2009年12月31日总股本535,652,364股为基数，向全体股东每10股送红股4股（含税），每10股派现金红利0.6元（含税）。该预案尚须提交公司股东大会批准。
公司预约在2010年2月11日披露2009年年报。
三、其他说明
1、经自查，公司不存在泄露公司信息的情况，未违反信息披露的相关规定。
2、公司已发布了2009年度业绩预告修正公告，详细内容请见2009年1月28日公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站的2010-L01号公告。
3、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一○年二月二日