上海广电信息产业股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
1、公司本次股东大会无提案被否决或修改的情况。
2、公司本次股东大会无新议案提交表决。
3、公司本次股东大会议案获得审议通过。
二、会议召开情况
1、现场本次股东大会召开时间： 2010年2月2日上午9：30分
2、现场会议召开地点：上海市宜山路757号上广电会展中心
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司副董事长高兰英女士
5、会议方式：公司股东和股东代理人选择现场投票表决方式参加会议
6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共31人，代表股份299,611,216股，占公司总股本的 42.2664%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及部分职工代表和公司聘请的律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次大会采用记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、关于调整公司董事会部分成员的议案（采用累积投票制）
（1）选举王强先生为公司第六届董事会董事
审议表决结果如下：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例% | |
| 参会全体股东 | 299,611,216 | 299,599,058 | 2,400 | 9,758 | 99.9959％ |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（2）选举邵礼群先生为公司第六届董事会董事
审议表决结果如下：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例% | |
| 参会全体股东 | 299,611,216 | 299,599,058 | 2,400 | 9,758 | 99.9959％ |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（3）选举邬树伟先生为公司第六届董事会董事
审议表决结果如下：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例% | |
| 参会全体股东 | 299,611,216 | 299,597,858 | 2,400 | 10,958 | 99.9955％ |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（4）选举陶亚华先生为公司第六届董事会董事
审议表决结果如下：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例% | |
| 参会全体股东 | 299,611,216 | 299,599,058 | 2,400 | 9,758 | 99.9959％ |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、关于调整公司监事会部分成员的议案（采用累积投票制）
（1）选举马坚泓先生为公司第六届监事会监事
审议表决结果如下：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例% | |
| 参会全体股东 | 299,611,216 | 299,599,058 | 2,400 | 9,758 | 99.9959％ |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（2）选举徐民伟先生为公司第六届监事会监事
审议表决结果如下：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例% | |
| 参会全体股东 | 299,611,216 | 299,599,058 | 2,400 | 9,758 | 99.9959％ |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（3）选举朱晓东先生为公司第六届监事会监事
审议表决结果如下：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例% | |
| 参会全体股东 | 299,611,216 | 299,599,041 | 2,400 | 9,775 | 99.9959％ |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会审议的全部议案为普通决议事项，全部表决获有效表决权的二分之一以上通过。
五、2名股东与1名职工监事及上海市上正律师事务所见证律师参加计票、监票。
六、律师见证情况
本次股东大会经上海市上正律师事务所律师见证并出具法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
七、备查文件目录
1、公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的关于公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2010年2月3日
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2010-005号
上海广电信息产业股份有限公司董事会
六届十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会六届十九次会议书面通知于2010年1月22日发出，并于2010年2月2日上午在上海市宜山路757号上海广电通讯网络有限公司会议室召开了董事会六届十九次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事王强先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司2010年第一次临时股东大会选举，增补王强先生、邵礼群先生、邬树伟先生、陶亚华先生为公司第六届董事会董事。
同时公司董事会收到了高兰英女士关于辞去副董事长职务的书面报告，根据《公司章程》的规定，高兰英女士辞去副董事长职务的报告送达公司董事会时生效。
公司董事会对高兰英女士在担任副董事长期间为公司发展所付出的努力和贡献表示衷心的感谢。
会议选举王强先生为公司第六届董事会董事长，邵礼群先生为公司第六届董事会副董事长。（简历附后）
二、关于调整四个专门委员会部分成员的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
调整后的四个专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会成员为王强、邵礼群、邬树伟、黄金刚、刘兴钊，主任为王强。
2、审计委员会成员为魏嶷、顾青、陶亚华，主任为魏嶷。
3、提名委员会成员为刘兴钊、魏嶷、顾青、邵礼群、高兰英，主任为刘兴钊。
4、薪酬与考核委员会成员为顾青、魏嶷、邵礼群，主任为顾青。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2010年2月3日
附：公司第六届董事会董事长王强先生、副董事长邵礼群先生简历：
王强，男，1955年3月出生，硕士，高级经济师，高级政工师。曾任上海市化工局团委书记；上海胶鞋六厂党委书记；上海胶鞋公司党委书记、副总经理；上海华谊（集团）公司党委副书记、副董事长；上海广电（集团）有限公司党委书记、副董事长。现任上海仪电控股（集团）公司总裁。
邵礼群，男，1952年8月出生，硕士，经济师。曾任上海亚明灯泡厂副厂长、党委书记；飞利浦亚明公司党委书记；上海亚明灯泡厂有限公司党委书记、董事长。现任上海仪电控股（集团）公司副总裁。
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2010-006号
上海广电信息产业股份有限公司监事会
六届十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）监事会六届十次会议书面通知于2010年1月22日发出，并于2010年2月2日上午在上海市宜山路757号上海广电通讯网络有限公司会议室召开了监事会六届十次会议。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事马坚泓先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司2010年第一次临时股东大会选举，增补马坚泓先生、徐民伟先生、朱晓东先生为公司第六届监事会监事。
根据公司控股股东上海仪电控股（集团）公司的推荐，会议选举马坚泓先生为公司第六届监事会主席。（简历附后）
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司监事会
2010年2月3日
附：公司第六届监事会主席马坚泓先生简历：
马坚泓，男，1965年11月生，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任上海永新彩色显象管有限公司党委书记；上海广电（集团）有限公司党委书记助理、组织部部长、人力资源部部长、党委副书记、副总裁；上海广电信息产业股份有限公司董事长。现任上海仪电控股（集团）公司党委副书记。