上海爱建股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议无新议案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海爱建股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年2月2日上午在上海市宛平南路857号（上海市宛平剧院）召开。出席本次临时股东大会的股东或委托代理人146人,代表股份 158,919,649股,占公司股份总额820,404,488股的19.3709%。符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
本次临时股东大会由公司董事会召集、董事长徐风先生主持，本次会议采取现场投票方式，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
公司董事、监事及高级管理人员列席本次会议。
二、提案审议情况
本次临时股东大会议案均获得通过，表决情况如下：
1、审议《关于增补任文燕女士为公司第五届监事会监事的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 到会股东 | 158,919,649 | 158,346,895 | 328,017 | 244,737 | 99.6396 ％ |
2、审议《关于增补张行女士为公司第五届监事会监事的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 到会股东 | 158,919,649 | 158,347,967 | 326,945 | 244,737 | 99.6403 ％ |
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市沪一律师事务所吴宝琛律师、傅霞律师现场见证并出具法律意见书。
上海市沪一律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人和主持人的资格、出席人员的资格和议案的表决程序符合法律、法规、规则和公司章程的规定,本次股东大会通过的两项决议均合法有效。
四、备查文件
1、载有出席会议董事签名的本次临时股东大会决议
2、本次临时股东大会法律意见书
我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
二0一0年二月二日
证券代码 600643 证券简称 爱建股份 编号：临2010－008
上海爱建股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2010年2月2日在宛平南路857号（上海市宛平剧院贵宾室）召开。会议应出席监事5人，现场出席监事5人，公司相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过如下议案：
一、推选任文燕女士为公司第五届监事会主席
（表决结果：同意 5 票，反对0票，弃权0票。）
我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司监事会
2010年2月2日