四川美丰化工股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第八次会议于2010年2月1日在四川省成都市皇冠假日酒店召开。会议应到董事8名，实到董事5名，董事胡代寿、付勇书面委托董事张晓彬代为出席会议并行使表决权，独立董事杨天均书面委托独立董事穆良平代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张晓彬主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议以下议案：
一、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2009年度董事会工作报告》。
二、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2009年度财务决算报告》。
三、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司2009年度利润分配的预案》，2009年度利润分配和公积金转增股本预案为：以2009年末公司总股本499,840,000股为基数，每10股派现金0.70元（含税），派现金共计34,988,800元；2009年度不用资本公积金转增股本。
四、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于确定公司会计估计的议案》。
五、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司对合并兰州远东形成的商誉进行减值处理的议案》。
六、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司对投资贵州美丰形成的股权进行减值处理的议案》。
七、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司对各分公司的部分固定资产进行报废处理的议案》。
八、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司2009年度非经常性损益和控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》，详见巨潮资讯网。
九、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司2009年度内部控制自评报告的议案》，详见巨潮资讯网。
十、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司2009年年度报告全文和摘要的议案》。（详见公告编号：2010-06）
十一、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司2010年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信用中和会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计，聘期一年。
十二、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，详见巨潮资讯网。
十三、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订〈四川美丰化工股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》。
十四、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》。审议此议案时，关联董事张晓彬、张维东回避表决。
十五、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。审议此议案时，关联董事张晓彬、张维东回避表决。
第十四项、第十五项议案详见公告编号2010-07。
十六、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开公司2009年度（第三十九次）股东大会的议案》。（详见公告编号：2010-05）
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○一○年二月三日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2010-04
四川美丰化工股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司第六届监事会第七次会议于2010年2月1日在成都总府皇冠假日酒店召开。会议应到监事8人，实到监事6人。监事童鹏、杨雪梅书面委托监事苟莹出席会议并行使表决权。会议由监事会主席苟莹先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议了以下议案：
一、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2009年度监事会工作报告》。
二、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2009年度财务决算报告》。
三、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司2009年度利润分配的预案》。
四、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于确定公司会计估计的议案》。
五、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司对合并兰州远东形成的商誉进行减值处理的议案》。
六、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司对投资贵州美丰形成的股权进行减值处理的议案》。
七、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司对各分公司的部分固定资产进行报废处理的议案》。
八、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司2009年度非经常性损益和控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》。
九、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司2009年度内部控制自评报告的议案》。
十、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司2009年年度报告全文和摘要的议案》。
十一、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
十二、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
十三、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订〈四川美丰化工股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》。
十四、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》。
十五、8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司监事会
二○一○年二月三日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2010-05
四川美丰化工股份有限公司
关于召开第2009年度（第三十九次）
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1. 会议时间：2010年3月5日10时30分。
2. 会议地点：四川省德阳市天山南路三段55号。
3. 召集人：公司董事会。
4. 召开方式：现场投票。
二、会议审议事项
1. 《公司2009年度董事会工作报告》；
2. 《公司2009年度监事会工作报告》；
3. 《公司2009年度财务决算报告》；
4. 《关于公司2009年度利润分配的预案》；
5. 《关于公司2009年年度报告全文和摘要的议案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；
8. 《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。
三、出席对象
(1) 截止2010年2月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；
(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；
(3) 见证律师。
四、股东的登记方法
1. 登记方式：国有股、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。公众股股东持身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2. 登记时间：2010年3月4日9时～17时。
3. 登记地址：四川省德阳市天山南路三段55号公司董事会办公室。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：梁国君、曹巧云、陆爽
联系电话：0838-2304235 传真：0838-2304228
联系地址：四川省德阳市天山南路三段55号公司董事会办公室。
邮编：618000
2.会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。
六、授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美丰化工股份有限公司2009年度（第三十九次）股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托事项：
| 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 公司2009年度董事会工作报告 | |||
| 公司2009年度监事会工作报告 | |||
| 公司2009年度财务决算报告 | |||
| 关于公司2009年度利润分配的预案 | |||
| 关于公司2009年年度报告全文和摘要的议案 | |||
| 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案 | |||
| 关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案 |
注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。
委托人签名：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
特此公告
二〇一〇年二月三日