云南驰宏锌锗股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况：
公司于2010年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站发布关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知，于2010年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发布关于召开2010年度第一次临时股东大会的提示性公告。
1、会议召开时间：
现场会议时间：2010年2月2日14:00
网络投票时间：2010年2月2日9:30－11:30、13:00－15:00
2、现场会议召开地点：公司总部办公楼九楼三会议室
3、会议表决方式：现场记名投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长董英先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定
二、会议出席情况
参与本次临时股东大会表决的股东及股东代表共83人，代表有效表决权的股份数为554,653,316股，占公司总股份的55.04%。其中：现场参与表决的股东及股东代表4人，代表股份540,762,806股，占公司社会公众股股份总数的53.66%；参加网络投票的社会公众股股东人数79人，代表股份13,890,510股，占公司社会公众股股份总数的1.38%，公司部分董事、监事、高管和见证律师列席会议。
三、议案表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票和网络投票表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过《关于使用2009年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意将公司将人民币7.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会通过之日起6个月。
表决结果：同意票为550,720,755股，占参加会议的有表决权股份总数为99.29 %，反对票为3,740,451股，占参加会议的有表决权股份总数为0.67%，弃权票为192,110股，占参加会议的有表决权股份总数为0.04%。
2、审议通过《关于公司与加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市加拿大塞尔温资源有限公司合资开发加拿大育空省塞尔温铅锌矿项目的议案》；
同意公司与加拿大塞尔温资源有限公司以塞尔温铅锌矿项目为基础，成立一个各占50%权益的合资公司，以此进行塞尔温铅锌矿项目开发。加拿大塞尔温资源有限公司将塞尔温铅锌矿项目的所有矿业权、矿产租赁权、所有许可证及资产转入该公司名下并占该公司50%的权益，公司将向该公司一次性注资1亿加元拟获得50%的权益，并在注入资金按照《框架协议》规定的范围每使用2,000,000加元后获得1%的参股权益。
表决结果：同意票为550,631,625股，占参加会议的有表决权股份总数为99.27%，反对票为6,240股，占参加会议的有表决权股份总数为0.00%，弃权票为4,015,451股，占参加会议的有表决权股份总数为0.73 %。
3、审议通过《关于公司与云南华昆工程技术股份公司签订工程项目总承包合同的议案》。
表决结果：同意票为30,181,853股，占参加会议的有表决权股份总数为88.14 %，反对票为28,840股，占参加会议的有表决权股份总数为0.08 %，弃权票为4,031,261股，占参加会议的有表决权股份总数为11.78 %，关联股东云南冶金集团股份有限公司520,411,362股回避表决。
四、律师见证情况
本次临时股东大会由云南上义律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：云南驰宏锌锗股份有限公司2010年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序、表决结果等事宜均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告
云南驰宏锌锗股份有限公司
董事会
2010年2月3日