中通客车控股股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

　　证券简称：中通客车         证券代码：000957        公告编号：2010-002

　　中通客车控股股份有限公司

　　2010年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中通客车控股股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年2月2日在公司二楼大会议室召开，出席会议的股东及股东代表4人，代表股份数59,559,943股，占公司股份总数的24.97%，本次会议由公司董事会召集，董事长李海平先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。山东经信纬义律师事务所霍建平律师、何新华律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　一、会议以记名投票逐项表决的方式审议通过了《关于更换信永中和会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构的议案》

　　共收到有效表决票59,559,943股，同意票59,559,943股，占出席会议股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　二、律师见证情况

　　山东经信纬义律师事务所霍建平律师、何新华律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　三、备查文件目录

　　1、公司2010年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、经参会董事签字的股东大会决议；

　　3、山东经信纬义律师事务所出具的法律意见书。

　　2010年2月2日