广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

　　证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2010-005

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议于2010年2月2日(星期二)上午以通讯表决方式召开，会议通知于2010年1月25日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事11名,实到董事11名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于收购广东高速科技投资有限公司5%股权的议》。

　　1、同意本公司参与竞买，在粤丰泰公司公开拍卖其所持有的广东高速科技投资有限公司5%股权过程中，如没有合适的社会投资者收购的情况下，由本公司以不高于评估价的价格（5%股权评估价值为102.10万元）收购粤丰泰公司持有的广东高速科技投资有限公司5%股权；

　　2、授权经营班子处理参加拍卖、办理股权交割等相关事宜。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　广东高速科技投资有限公司简介

　　该公司注册资本为1亿元人民币，本公司已持有该公司95%的股权，经营范围为投资科技产业及提供相关咨询服务；城市和公路照明技术、节能和储能技术、太阳能光伏技术的研究、开发及其产品的生产（由分公司办照经营）、销售；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；公路工程施工（持有效资质证书或许可批准文件经营）及养护管理；国内贸易（法律、法规禁止及限制的商品除外）。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　二〇一〇年二月三日