江苏洋河酒厂股份有限公司第三届董事会第四次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：002304     证券简称：洋河股份 公告编号：2010—004

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议

　　（临时会议）于2010年2月3日上午9时在公司西宾馆会议室以现场、通讯相结合的方式召开。至中午12时，11位董事分别通过现场表决或传真的方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资者关系管理制度的议案》。

　　二，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内部审计制度的议案》。

　　三，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于外部信息使用人管理制度的议案》。

　　四，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会年报工作制度的议案》。

　　五，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事年报工作制度的议案》。

　　六，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

　　上述议案中涉及的《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《外部信息使用人管理制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　董事会

　　2010年2月4日