大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告
2010年02月04日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2010-05
大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第六届三十一次董事会于2010年2月3日（星期三）以书面会议形式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事15人，符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议一致通过并形成如下决议：
1、审议批准《关于通过中国大唐集团财务有限公司向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
董事会同意公司通过中国大唐集团财务公司（“大唐财务公司”）向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”）提供不超过人民币3亿元的一般委托贷款及30亿元的循环委托贷款，并按项目建设进度分次安排。
根据香港上市规则的相关规定，该委托贷款事项构成须予披露的关联交易，关联董事已就本决议事项放弃表决权。循环委托贷款事项尚需提交股东大会审议批准，待股东大会时间确定后，本公司将另行发布股东大会通知。
有关上述委托贷款的详情，请参阅本公司同日发布的关联交易公告。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2010年2月3日