国电电力发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600795 股票简称：国电电力                 编号：临2010-07

　　债券代码：126014 债券简称：08国电债

　　权证代码：580022 权证简称：国电CWB1

　　国电电力发展股份有限公司

　　2010年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●本次会议没有新增、否决或修改议案的情况

　　国电电力发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会由公司董事会召集，并于2010年2月3日以现场方式召开，会议由朱永芃董事长主持，出席会议股东及股东代表共3名，代表股份2,930,197,933 股，占公司总股本的53.79%。符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。

　　经大会审议，以现场投票方式表决通过了以下议案：

　　一、关于控股子公司英力特集团投资建设宁东工业园第一批化工项目的议案

　　表决结果：同意票2,930,197,933股，占出席会议有表决权股东持股的100%。

　　反对票和弃权票均为0股。

　　二、关于控股子公司鄂尔多斯铁路投资有限公司参与投资张唐铁路的议案

　　表决结果：同意票2,930,197,933股，占出席会议有表决权股东持股的100%。

　　反对票和弃权票均为0股。

　　本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所孙蕊律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2010年1月19日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的六届五次董事会决议公告。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　二○一○年二月四日