上海二纺机股份有限公司2010年第一次临时(暨第二十七次)股东大会决议公告

2010年02月05日来源：上海证券报作者：

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　上海二纺机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2010年第一次临时(暨第二十七次)股东大会, 于2010年2月3日在上海召开。出席本次股东大会、以现场记名投票及网络投票表决的股东及股东代理人共325名, 代表股份256,264,265股, 占公司股份总数的45.24％, 其中: 参加现场会议的股东及股东代理人共计23名, 代表A股股份237,689,462股、B股股份3,690,273股, 分别占公司股份总数的41.96％、0.65％; 参加网络投票的股东共计303名, 代表股份14,884,800股, 占公司股份总数的2.63% 。涉及关联交易的议案, 关联股东太平洋机电(集团)有限公司回避了表决。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长李培忠先生主持, 会议审议情况如下:

　　一. 逐项审议通过《关于上海二纺机股份有限公司重大资产出售交易方案的议案》

　　(一) 重组的方式、交易标的和交易对方

　　表决结果:

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　　(二) 交易价格及定价依据

　　表决结果:

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　　(三) 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

　　表决结果:

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　　(四) 决议的有效期

　　表决结果:

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　　二. 审议通过《关于上海二纺机股份有限公司重大资产出售报告书(草案)的议案》

　　表决结果:

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　　三. 审议通过《关于批准公司与上海市虹口区土地发展中心签署国有土地收购合同及补充协议的议案》

　　表决结果:

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　　四. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

　　表决结果:

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　　五. 逐项审议通过《关于上海二纺机股份有限公司实施重大资产置换暨关联交易交易方案的议案》

　　(一) 本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方