武汉长江通信产业集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2010年2月4日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，现场出席和委托出席9人，其中，副董事长冯列毅先生委托董事刘守根先生按授权委托书的授权行使表决权，董事宴俊女士委托董事任伟林先生按授权委托书的授权行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向武汉长光科技有限公司增资的议案》。公司本次对外投资的具体内容详见公司2010年2月5日在指定媒体披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2010-004)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2010年2月5日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2010-004
武汉长江通信产业集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：武汉长光科技有限公司
●投资金额和比例：本公司向武汉长光科技有限公司增资2000万元，增资后占其注册资本的56.78%
●投资期限：长期投资
特别风险提示：
●上述增资事宜尚需工商管理部门批准
一、对外投资概述
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“长江通信”或“公司”）参股的武汉长光科技有限公司（以下简称“长光科技”）是一家专门从事光纤到户设备研发、生产和销售的公司，公司的EPON技术在国内处于领先地位。长光科技从初期的专网市场逐步进入电信运营商、广电等大规模用户市场，销售额逐步上升，2010年-2012年是长光科技发展的关键时期。长江通信作为长光科技的第一大股东和主要发起人，看好EPON行业发展前景，该行业是长江通信产业链有益的补充。长江通信拟向长光科技增资2000万元，增资后占其注册资本的56.78%，资金来源为自有资金。
长江通信第五届董事会第八次会议于2010年2月4日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，现场出席和委托出席9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，审议通过了《关于向武汉长光科技有限公司增资的议案》。表决结果为：赞成9票，反对0 票，弃权0票。
根据相关法律法规及本公司章程规定，本次对外投资不需提交公司股东大会批准。
二、投资协议主体的基本情况
经长光科技第一届董事会第七次会议审议，董事会同意长江通信对长光科技增资2000万元。长江通信为本次增资的唯一投资主体。
三、介绍投资标的的基本情况
武汉长光科技有限公司注册资本为13,460万元，法定代表人为杨战兵，经营范围为：光纤接入网以及相关附件、组件的研发、生产、销售和服务等。经湖北众联资产评估有限公司评估，相关资产和负债在评估基准日（2009年11月30日）的评估结果主要数据如下：
金额单位：人民币万元
| 项目名称 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
| A | B | C=B-A | D=C/A×100% | |
| 资产总计 | 13,674.91 | 13,805.73 | 130.82 | 0.96 |
| 负债总计 | 3,615.30 | 3,616.60 | 1.30 | 0.04 |
| 净资产 | 10,059.61 | 10,189.13 | 129.52 | 1.29 |
长江通信本次增资以长光科技2009年11月30日经评估后的净资产为计价基础。经评估长光科技2009年11月30日净资产为10,189.13万元，每份注册资本净资产为0.757元。长江通信拟按每份注册资本0.757元对长光科技增资2000万元，持股比例由48.29%，增加到56.78%。长光科技增资前后，各股东持股情况见下表：
币种：人民币
| 股东名称 | 增资前出资额(万元) | 增资前出资比例 | 增资后出资额(万元) | 增资后出资比例 |
| 武汉长江通信产业集团股份有限公司 | 6,500 | 48.29% | 8,500 | 56.78% |
| 住友电工网络株式会社 | 2,500 | 18.57% | 2,500 | 15.53% |
| 湖北光源电子科技有限公司 | 1,500 | 11.14% | 1,500 | 9.32% |
| 杨战兵 | 1,160 | 8.63% | 1,160 | 7.19% |
| 长飞光纤光缆有限公司 | 1,000 | 7.43% | 1,000 | 6.21% |
| 武汉飞鸿光网络有限公司 | 800 | 5.94% | 800 | 4.97% |
| 合 计 | 13,460 | 100.00% | 15,460 | 100.00% |
四、说明对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资的资金来源为本公司自有资金。
2、本次长江通信对长光科技增资后，长江通信将成为长光科技的控股股东并将其纳入合并报表范围，公司主营业务收入在2010年可能增加1亿元。
五、对外投资的风险分析
中国电信、中国联通及中国移动等电信运营商市场是EPON产品的主要市场，该市场的竞争异常激烈，长光科技能否快速找到进入该市场的切入点，能否在其他领域占有相当的市场份额并创立品牌优势是公司面临的市场风险。长光科技将通过加大市场和研发力度，力争成为光接入产品的主要供应商。
本次增资，尚需工商管理部门批准。
六、涉及关联交易的说明
本次投资不涉及关联交易。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第八会议决议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2010年2月5日