西藏诺迪康药业股份有限公司
第三届董事会关于聘任董事会秘书的公告
特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西藏诺迪康药业股份有限公司第三届董事会于2010年2月5日以通讯方式召开临时会议。会议应到董事7名，实际参加会议表决的董事7名，符合《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过了《关于聘任董事会秘书的议案》：聘任刘岚女士担任公司董事会秘书，任期同本届董事会。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2010年2月6日
附：刘岚女士简历
刘岚女士，42岁，1989年毕业于四川大学，学士学位。先后在成都红光实业股份有限公司、西藏华西药业集团有限公司工作，从1999年至今任职于西藏诺迪康药业股份有限公司，现任公司信息部经理、证券事务代表。
证券简称：西藏药业 证券代码：600211 编号：2010－002
西藏诺迪康药业股份有限公司
第三届监事会关于选举职工监事的公告
特别提示 ：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西藏诺迪康药业股份有限公司第三届监事会于2010年2月5日召开临时会议，会议应到监事2名，实到监事2名，符合《公司章程》的规定。会议根据本公司职工代表大会的推荐，审议并一致同意选举姚沛先生担任公司职工监事，任期同本届监事会。
西藏诺迪康药业股份有限公司
监事会
2010年2月6日
附：姚沛先生简历
姚沛先生，45岁，1984年毕业于四川大学生物系生物化学专业，学士学位，先后在四川省林业科学研究院、西藏华西药业集团有限公司工作，从1999年至今任职于西藏诺迪康药业股份有限公司，现任公司董事长秘书。