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    西藏诺迪康药业股份有限公司第三届董事会关于聘任董事会秘书的公告
    2010年02月06日      来源:上海证券报      作者:
      证券简称:西藏药业         证券代码:600211        编号:2010-001

      西藏诺迪康药业股份有限公司

      第三届董事会关于聘任董事会秘书的公告

      特别提示 :本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      西藏诺迪康药业股份有限公司第三届董事会于2010年2月5日以通讯方式召开临时会议。会议应到董事7名,实际参加会议表决的董事7名,符合《公司章程》的规定。

      会议审议并一致通过了《关于聘任董事会秘书的议案》:聘任刘岚女士担任公司董事会秘书,任期同本届董事会。

      特此公告。

      西藏诺迪康药业股份有限公司

      2010年2月6日

      附:刘岚女士简历

      刘岚女士,42岁,1989年毕业于四川大学,学士学位。先后在成都红光实业股份有限公司、西藏华西药业集团有限公司工作,从1999年至今任职于西藏诺迪康药业股份有限公司,现任公司信息部经理、证券事务代表。

      证券简称:西藏药业         证券代码:600211        编号:2010-002

      西藏诺迪康药业股份有限公司

      第三届监事会关于选举职工监事的公告

      特别提示 :本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      西藏诺迪康药业股份有限公司第三届监事会于2010年2月5日召开临时会议,会议应到监事2名,实到监事2名,符合《公司章程》的规定。会议根据本公司职工代表大会的推荐,审议并一致同意选举姚沛先生担任公司职工监事,任期同本届监事会。

      西藏诺迪康药业股份有限公司

      监事会

      2010年2月6日

      附:姚沛先生简历

      姚沛先生,45岁,1984年毕业于四川大学生物系生物化学专业,学士学位,先后在四川省林业科学研究院、西藏华西药业集团有限公司工作,从1999年至今任职于西藏诺迪康药业股份有限公司,现任公司董事长秘书。