云南云维股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司第五届董事会第十次会议于2010年2月5日以通讯表决方式召开（会议通知于2010年1月25日以书面形式发出），公司董事长张跃龙先生主持会议。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论，会议形成以下决议：
以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司关于控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司出资组建盘县大为煤业有限公司的议案》（详见云南云维股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告）；
公司控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司拟以现金2040万元出资，与盘县黔龙汽车运输有限公司、曲靖万通实业有限公司、盘县见合投资有限责任公司共同组建盘县大为煤业有限公司（注册资本拟为4000万元人民币），经营范围为煤炭洗选、加工、经营、销售。具体出资情况为：曲靖大为焦化制供气有限公司现金出资2040万元，占注册资本金的51%；盘县黔龙汽车运输有限公司现金出资880万元，占注册资本金的22%；曲靖万通实业有限公司现金出资880万元，占注册资本金的22%；盘县见合投资有限责任公司现金出资200万元，占注册资本金的5%。
盘县大为煤业有限公司组建后，将承建年洗煤量120万吨洗煤厂。
曲靖大为焦化制供气有限公司本次对外投资未构成关联交易。
根据公司《章程》及相关规定，本次控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司的对外投资经公司董事会审议批准即可实施，无需提交股东大会批准。
特此公告
云南云维股份有限公司董事会
2010年2月6日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2010-003
云南云维股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要提示：
1、投资标的名称：盘县大为煤业有限公司。
2、投资金额和比例：投资金额2040万元，占标的公司注册资本总额的51％。
3、投资期限：30年。
一、对外投资概述
（一）、对外投资的基本情况
1、拟投资组建的公司名称：盘县大为煤业有限公司
2、注册资本：4000万元人民币
3、经营范围：煤炭洗选、加工、经营、销售。
4、投资主体：
（1）曲靖大为焦化制供气有限公司
（2）盘县黔龙汽车运输有限公司
（3）曲靖万通实业有限公司
（4）盘县见合投资有限责任公司
曲靖大为焦化制供气有限公司本次对外投资未构成关联交易。
（二）、董事会审议情况
曲靖大为焦化制供气有限公司本次对外投资经云南云维股份有限公司第五届董事会第十次会议审议通过。
二、投资协议主体的基本情况
（一）、名称：曲靖大为焦化制供气有限公司
住所：曲靖市沾益县盘江镇花山工业园区
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：段云保
注册资本：贰亿伍仟肆佰陆拾肆万元正
主营业务：原煤、焦煤、煤气及煤化工产品生产、加工、销售。
与本公司的关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其54.80%的股权。
（二）、名称：盘县黔龙汽车运输有限公司
住所：盘县淤泥乡
企业类型：有限责任公司
法定代表人：包继仿
注册号：5202022902546
经营范围及方式：普通货物运输。
（三）、名称：曲靖万通实业有限公司
住所：曲靖市南宁西路梅苑小区
企业类型：自然人出资有限责任公司
法定代表人：朱令稳
注册号：530300100004868
经营范围及方式：原煤，焦炭，建筑材料，汽车配件，日用百货，五金交电。
（四）、名称：盘县见合投资有限责任公司
住所：盘县柏果镇柏果村
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：赵文
注册号：5202021202559
经营范围及方式：居民自来水供应；水电开发；煤炭经营；货物运输；基础设施建设；房地产开发；矿产品经营；建设科技经营投资；生铁经营、钢材经营等投资。
与本公司关系：盘县黔龙汽车运输有限公司、曲靖万通实业有限公司、盘县见合投资有限责任公司与本公司无任何关联关系。
三、投资标的的基本情况
拟投资组建的公司注册资本为人民币4000万元，其中，各方出资分别为：曲靖大为焦化制供气有限公司出资人民币2040万元，占注册资本总额的51％；盘县黔龙汽车运输有限公司出资人民币880万元，占注册资本总额的 22％；曲靖万通实业有限公司出资人民币880万元，占注册资本总额的 22％；盘县见合投资有限责任公司出资人民币200万元，占注册资本总额的 5％；
四、对外投资合同的主要内容
为适应市场经济的需求，根据中华人民共和国法律、法规的规定，本着自愿、平等、公平、诚实、信用、互惠互利的原则，由曲靖大为焦化制供气有限公司、盘县黔龙汽车运输有限公司、曲靖万通实业有限公司、盘县见合投资有限责任公司四方共同出资共谋发展，组建年洗煤量120万吨的盘县大为煤业有限公司。
五、对外投资的目的和影响
曲靖大为焦化制供气有限公司本次对外投资资金来源为自筹。
地处云贵高原腹地的盘县，蕴藏着我国长江以南最大的煤田，并且有“埋藏浅、易开采”的特点；盘县大为煤业有限公司入洗原煤煤质优良，服务年限长，煤源充足；公司控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司本次对外投资符合企业发展煤焦化产业的发展战略，可为企业后续发展提供原料保障，提升其综合盈利能力，提高企业经济效益。
六、备查文目录
1、云南云维股份有限公司董事会决议；
2、投资合作协议书；
3、曲靖大为焦化制供气有限公司董事会决议。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2010年2月6日