南京银行股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

　　股票代码：601009         股票简称：南京银行            编号：临2010－007

　　南京银行股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京银行股份有限公司第五届董事会第十三次会议于二○一○年二月五日召开。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事14人，实到投票的董事14人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议关于设立南京银行股份有限公司宁波分行的议案

　　同意14票；弃权0票；反对0票。

　　二、审议关于设立南京银行股份有限公司深圳分行的议案

　　同意14票；弃权0票；反对0票。

　　三、审议关于对南京银行股份有限公司部分关联方的关联交易额度进行预授权的议案

　　同意14票；弃权0票；反对0票。

　　上述第三项议案需提交公司2009年度股东大会审议。关于对南京银行股份有限公司部分关联方2010年度关联交易额度进行预授权的议案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　南京银行股份有限公司董事会

　　二○一○年二月五日