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中国工商银行股份有限公司董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于2010年2月5日在北京中国工商银行总行召开。会议应出席董事15名，实际出席15名。其中，张福荣董事委托杨凯生董事出席会议，并代为行使表决权，钱颖一董事通过电话方式出席会议。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》和董事会议事规则的规定。
会议由姜建清董事长主持召开，会议审议并通过了以下议案：
一、关于2010年度固定资产投资预算的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
二、关于调整董事会专门委员会人员构成的议案
经相关董事回避表决后，本议案表决通过。
根据本行董事会成员变动情况，会议决定对董事会各专门委员会人员构成进行以下调整：
批准麦卡锡先生任战略委员会副主席及委员、提名委员会委员和风险管理委员会委员。
批准钟嘉年先生任审计委员会委员、薪酬委员会委员和关联交易控制委员会委员。
批准王丽丽女士任风险管理委员会委员，自本行股东大会审议通过其任执行董事且中国银行业监督管理委员会核准其董事任职资格之日起生效。
三、关于召集2010年第一次临时股东大会的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
会议决定于2010年4月8日在北京召开本行2010年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案和《关于选举王丽丽女士为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案》，具体事项请见本行2010年第一次临时股东大会通知。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一〇年二月五日