四川西部资源控股股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600139     股票简称：西部资源    公告编号：临2010-014号

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西部资源控股股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2010年2月5日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2010年2月3日采取电话和书面通知相结合的方式向全体董事发出会议通知。公司董事9名参加会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

　　审议通过《关于在甘肃省礼县出资设立子公司的议案》。

　　表决结果：9票赞成票，0票反对，0票弃权

　　同意公司与甘肃礼县黄金开发公司（以下简称“黄金公司”）在甘肃礼县共同投资设立甘肃大秦黄金有限公司（暂定名，以下简称“大秦黄金”），注册资本为2000万元，公司以自有资金出资1400万元，占70％股权，黄金公司出资600万，占30％股权。

　　特此公告

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年2月6日