四川广安爱众股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事会第九次会议于2010年1月22日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2010年2月3日在公司四楼会议室召开。会议由董事长罗庆红先生主持。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
1、审议通过了2009年度公司董事会工作报告；
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
2、审议通过了2009年度公司总经理工作报告；
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
3、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
经岳华会计师事务所有限公司岳总验字［2004］A016号《验资报告》验证，
上述募集资金244,275,570.25元已于2004年8月27日汇入本公司的募集资金
专户。截至2009年12月31日止，前次募集资金已全部使用完毕。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
4、审议2009年年度财务决算报告和专项报告
（1）审议通过了2009年度财务决算报告
2009年度，公司实现营业收入61,516.18万元，归属于母公司的净利润4,819.09万元,每股收益0.20元,归属于上市公司股东的每股净资产1.82元,加权平均净资产收益率11.76%。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
（2）审议通过了2009年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告（详见http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意8票，0票反对，0票弃权；
关联董事李明平董事回避表决。
5、审议通过了审计委员会对2009年度财务审计报告意见的议案；
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
6、审议通过了2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司(指母公司)2009年度实现净利润39,416,776.61元,根据《公司法》及公司章程有关规定,提取法定公积金3,941,677.66元,结转年初未分配利润5,614,923.93元,可供股东分配的利润为41,090,022.88元。
为实现公司长期、持续发展的目标，同时考虑公司2010年现金流情况,同意公司2009年度不分配、不转增。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
7、审议通过了关于2009年考核结果及2010年考核目标的议案；
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
8、审议通过了2009年年度报告；
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
9、审议通过了公司2009年社会责任报告（详见http://www.sse.com.cn。）；
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
10、审议通过了公司2009年内部控制的自我评估报告（详见http://www.sse.com.cn。）；
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
11、审议通过了2010年财务预算
公司预计2010年实现营业收入6.36亿元，预算的主营业务相关指标如下：
| 指标 | 2010年预算 |
| 发电量(亿KWH） | 4.75 |
| 售电量(亿KWH） | 7.57 |
| 售气量（万立方米） | 6440 |
| 售水量（万吨） | 2390 |
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
12、审议了相关专项报告
（1）审议通过了2009年资产减值准备提取的报告
坏账准备：2009年公司计提坏账准备的应收账款和其他应收款的余额为
44,105,862.58元，按照公司的坏账准备计提政策，2009年公司坏账准备余额应为3,545,731.78元，2009年初公司坏账准备余额为3586116.04元，本期减少坏账准备40384.26元。
存货跌价准备：2009年初公司的存货跌价准备为240,914.24元,本期经过
盘点对已存放多年已无使用价值的材料计提了减值准备14,120.26元,故2009年末公司的存货跌价准备为255,034.50元。
固定资产减值准备：2009年初公司的固定资产减值准备为1,127,273.97元,
本期岳池爱众电力公司对35kv龙高线和35kv罗火线进行了报废处理,故转销固定资产减值准备1,057,070.15元，所以2009年末公司的固定资产减值准备为70,203.82元。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
（2）审议通过了2009年关联交易报告
表决结果：同意8票，0票反对，0票弃权；
关联董事李明平董事回避表决。
（3）审议通过了2009年资本性投资工作报告
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
（4）审议通过了2009年对外投资工作报告
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
（5）审议通过了2009年人力资源工作报告
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
（6）审议通过了2010年人力成本预算（含定编定员方案）
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
（7）审议通过了2010年战略人才招聘计划
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
（8）审议通过了2010年资本性投资预算
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了关于2010年日常关联交易的预案；
详见本日《四川广安爱众股份有限公司日常关联交易公告》。
表决结果：同意8票，0票反对，0票弃权；
关联董事李明平董事回避表决。
14、审议通过了公司2010年度聘请会计师事务所的议案；
公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，报酬为65万元。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
15、审议通过了关于召开2009年度股东大会的议案；
详见本日《四川广安爱众股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
16、审议通过了关于使用国债资金进行农网改造的议案；
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
17、审议通过了关于撤销安装分公司的议案；
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权；
18、审议通过了内幕信息和知情人管理制度；
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。
以上1、3、4、6、8、11、14七项议案需报股东大会审议。
特此公告
四川广安爱众股份有限公司董事会
二O一0年二月三日
股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2010-002
四川广安爱众股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2009年度日常关联交易情况
1、采购
| 关联方名称 | 交易内容 | 2009年度 | |
| 金额(万元) | 占同类交易比例 | ||
| 四川广安花园制水有限公司 | 采购原水 | 864.91 | 25.85% |
| 合 计 | 864.91 | 25.85% | |
2、销售
| 关联方名称 | 交易内容 | 2009年度 | |
| 金额(万元) | 占同类交易比例 | ||
| 四川花园制水有限公司 | 销售电力 | 303.77 | 0.92% |
| 广安市思源酒店 | 销售水 | 59.25 | 1.31% |
| 广安市思源酒店 | 销售天然气 | 96.54 | 1.00% |
| 合 计 | 459.56 | 3.23% | |
3、租赁
| 关联方名称 | 交易内容 | 2009年度 | |
| 金额(万元) | 占同类交易比例 | ||
| 四川爱众投资控股集团有限公司 | 租赁四九滩船闸及土地 | 150 | |
| 合 计 | 150 | ||
4、其他
| 关联方名称 | 交易内容 | 2009年度 | |
| 金额(万元) | 占同类交易比例 | ||
| 四川爱众投资控股集团有限公司 | 材料 | 208 | |
| 合 计 | 208 | ||
二、2010年预计日常关联交易基本情况
1、 采购
| 关联方名称 | 交易内容 | 预计金额（万元） |
| 四川广安花园制水有限公司 | 采购原水 | 900 |
| 合 计 | 900 |
2、 销售
| 关联方名称 | 交易内容 | 预计金额（万元） |
| 四川花园制水有限公司 | 销售电力 | 350 |
| 广安市思源酒店 | 销售水 | 70 |
| 广安市思源酒店 | 销售天然气 | 100 |
| 合 计 | 520 |
3、租赁
| 关联方名称 | 交易内容 | 预计金额（万元 |
| 四川爱众投资控股集团有限公司 | 租赁四九滩船闸及土地 | 150 |
| 合 计 | 150 |
三、关联方及关联关系
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
| 四川爱众投资控股集团有限公司 | 控股股东 |
| 四川广安花园制水有限公司 | 同一母公司 |
| 广安市思源酒店 | 同一母公司 |
四、定价政策和定价依据
售水、售电、售气以政府定价为依据，租赁以市场价格为依据。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
交易目的：由于生产经营需要。
影响：交易双方遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，未损害公司及股东利益，也不构成公司对关联方的依赖。
六、审议程序
1、公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2010年日常关联交易的预案》。公司董事会成员由9人组成，其中关联董事1人，非关联董事 8人。在此关联交易议案表决时，关联董事按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。
2、公司独立董事在董事会召开前审议了上述关联交易议案，认为“此项交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。”
特此公告
四川广安爱众股份有限公司董事会
二0一0年二月三日
股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2010-003
四川广安爱众股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年3月2日上午8：30
●会议召开地点：四川省广安市广安区渠江北路86号公司办公大楼四楼会议室
●召开方式：会议采用现场投票的表决方式。
根据公司第三届董事会第九次会议通过的《关于召开公司2009年度股东大会的议案》，现将本公司召开2009年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2010年3月2日上午8：30
会议登记时间：2010年3月1日8:30－11：30；14：30-5：30
2、股权登记日：2010年2月22日
3、现场会议召开地点：
四川省广安市广安区渠江北路86号公司办公大楼四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：会议采用现场投票的表决方式。
二、会议审议事项：
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议2009年年度董事会工作报告 | 否 |
| 2 | 审议2009年度监事会工作报告 | 否 |
| 3 | 审议2009年度财务决算报告 | 否 |
| 4 | 审议2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告 | 否 |
| 5 | 审议公司2009年年度报告及摘要 | 否 |
| 6 | 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 | 否 |
| 7 | 审议2009年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | 否 |
| 8 | 审议2010年度财务预算报告 | 否 |
| 9 | 审议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案 | 否 |
以上议案，已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2010年2月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告。
三、会议出席对象：
1、2010年2月22日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东，股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司全体董、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他相关人员。
四、参会方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2010年3月1日8:30－11：30；14：30-5：30
登记地点：四川广安爱众股份有限公司证券投资部
联系电话：0826—2983066
联系传真：0826—2983358
联系人：周红琼 滕蕾
五、特别强调事项
本次股东大会现场会议会期一天，出席者所有费用自理。
六、备查文件目录
四川广安爱众股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告。
特此公告
四川广安爱众股份有限公司董事会
二0一0年二月三日
附件：四川广安爱众股份有限公司2009年度股东大会授权委托书
四川广安爱众股份有限公司2009年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为四川广安爱众股份有限公司的股东，委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席2010年3月2日召开的四川广安爱众股份有限公司2009年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议2009年年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 审议2009年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 审议2009年度财务决算报告 | |||
| 4 | 审议2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告 | |||
| 5 | 审议公司2009年年度报告及摘要 | |||
| 6 | 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 | |||
| 7 | 审议2009年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | |||
| 8 | 审议2010年度财务预算报告 | |||
| 9 | 审议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案 | |||
委托人签章：_________
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）
委托人身份证号/或营业执照号码：_____________________
委托人持股数：________________
委托人股东账户：______________
受托人签名：__________________
受托人身份证号：______________
委托日期：____________________
委托期限：至本次临时股东大会结束
（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
股票代码: 600979 股票简称:广安爱众 公告编号:临2010-004
四川广安爱众股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称本公司）第三届监事会第五次会议于2010年1月 27日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2010年2月3日在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议以记名投票表决方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司监事会2009工作报告的议案》
监事认为监事会能严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》的有关规定依法规范运作，对公司日常经营运作管理情况、各项内控制度执行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司职务情况进行了有效监督。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2009年度报告的议案》
监事在了解和审核公司2009年度报告后，认为公司能严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2009年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、表审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事在了解和审核公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告后，认为公司能严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
四川广安爱众股份有限公司监事会
二○一○年二月三日