江苏双良空调设备股份有限公司
三届七次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2010年1月12日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开三届七次董事会的通知，会议于2010年2月5日在江阴国际大酒店会议室召开，会议应到董事11名，实到董事10名，公司独立董事史敏女士因工作原因缺席本次会议，并分别委托独立董事王武生先生代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
（1）审议公司《2009年度经营情况报告》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（2）审议公司《2009年度董事会工作报告》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（3）审议公司《2009年度财务决算报告》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（4）审议公司《2010年度财务预算报告》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（5）审议公司《2009年度利润分配预案》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
经江苏天衡会计师事务所有限公司的审计[天衡审字(2010)079号]，公司2009年度母公司实现净利润172,506,164.7元，按10%提取法定盈余公积17,250,616.47元，加年初未分配利润172,572,506.98元，减公司于2008年6月向全体股东分配现金股利155,265,956.48元，可供股东分配的利润为172,562,098.73元，以公司目前总股本675,069,376股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.50元（含税）,共计168,767,344元，剩余未分配利润滚存到以后年度；以资本公积向全体股东按每10股转增2股的比例转增股本。
（6）审议公司《2009年度报告和年度报告摘要》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（7）审议公司《董事会薪酬委员会2009年度工作报告》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（8）审议公司《董事会审计委员会2009年度工作报告》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（9）审议公司《内部信息知情人登记制度》的议案；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
《内部信息知情人登记制度》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（10）审议公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（11）审议关于续聘会计师事务所的议案；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
董事会拟继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司的审计机构，年度报酬为人民币600,000元。
以上2、3、4、5、6、11项议案将提交公司2009年度股东大会审议。
江苏双良空调设备股份有限公司
二○一○年二月八日
证券代码：600481 证券简称：双良股份 编号：临2010-03
江苏双良空调设备股份有限公司
三届八次监事会决议公告
特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏双良空调设备股份有限公司三届八次监事会于2010年2月5日在江阴国际大酒店召开。会议应到监事5名, 实到监事5名。会议由监事会主席陈强先生主持, 经审议一致通过了以下议案
1、审议公司《2009年度监事会工作报告》；
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票
2、审议公司《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票
3、审议公司《2009年度报告和年度报告摘要》的议案；
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票
公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的2009年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司《2009年度监事会工作报告》将提交2009年度股东大会审议。
特此公告！
江苏双良空调设备股份有限公司
二○一〇年二月八日