上海广电电子股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告

2010年02月08日来源：上海证券报作者：

证券代码：600602 股票简称：广电电子编号：临2010-005

900901 上电B股

上海广电电子股份有限公司

2010年度第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

上海广电电子股份有限公司2010年度第一次临时股东大会于2010年2月5日在上海市良安大饭店召开，出席本次会议的股东代表共计92人，代表股份358,783,222股，占公司总股本的30.5883%，其中B股股东10人，代表股份2,114,233股，占公司B股股份总数的0.7207%；大会由黄峰先生主持，审议通过了如下决议：

一、选举王强先生为公司第七届董事会董事的议案；

表决结果：

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 358,783,222 356,275,716 330,041 2,177,465 99.3011％
A股股东 356,668,989 354,196,983 322,341 2,149,665 99.3069％
B股股东 2,114,233 2,078,733 7,700 27,800 98.3209％

二、选举邵礼群先生为公司第七届董事会董事的议案；

表决结果：

三、选举邬树伟先生为公司第七届董事会董事的议案；

表决结果：

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 358,783,222 356,112,782 442,941 2,227,499 99.2557％
A股股东 356,668,989 354,094,049 375,241 2,199,699 99.2781％
B股股东 2,114,233 2,018,733 67,700 27,800 95.4830％

四、选举陶亚华先生为公司第七届董事会董事的议案；

表决结果：

五、选举马坚泓先生为公司第七届监事会监事的议案；

表决结果：

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 358,783,222 356,381,236 224,521 2,177,465 99.3305％
A股股东 356,668,989 354,302,503 216,821 2,149,665 99.3365％
B股股东 2,114,233 2,078,733 7,700 27,800 98.3209％

六、选举徐民伟先生为公司第七届监事会监事的议案；

表决结果：

七、选举朱晓东先生为公司第七届监事会监事的议案；

表决结果：

本次股东大会经上海上正律师事务所徐国荣、李备战律师见证并出具法律意见书。

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

附：新增补的上海广电电子股份有限公司第七届董事会董事简历

王强男，1955年3月出生，硕士，高级经济师，高级政工师。曾任上海市化工局团委书记；上海胶鞋六厂党委书记；上海胶鞋公司党委书记、副总经理；上海华谊（集团）公司党委副书记、副董事长；上海广电（集团）有限公司党委书记、副董事长。现任上海仪电控股（集团）公司总裁。

邵礼群男，1952年8月出生，硕士，经济师。曾任上海亚明灯泡厂副厂长、党委书记；飞利浦亚明公司党委书记；上海亚明灯泡厂有限公司党委书记、董事长。现任上海仪电控股（集团）公司副总裁。

邬树伟男，1956年3月出生，硕士。曾任美国ORACLE公司上海代表处首席代表；日本森田电工株式会社上海分公司总经理；上海金陵股份有限公司副总经理。现任上海仪电控股（集团）公司战略企划部总经理。

陶亚华男，1965年11月出生，硕士。曾任上海上菱电器股份有限公司技术科科长、制造一分厂厂长；上海金陵表面贴装公司总经理；上海金陵股份有限公司副总经理、总经理。现任上海仪电控股（集团）公司制造业事业部常务副总经理。

附：新增补的上海广电电子股份有限公司第七届监事会监事简历

马坚泓男，1965年11月生，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任上海永新彩色显象管有限公司党委书记；上海广电（集团）有限公司党委书记助理、组织部部长、人力资源部部长、党委副书记、副总裁；上海广电信息产业股份有限公司董事长。现任上海仪电控股（集团）公司党委副书记。

徐民伟男，1959年4月出生，大学本科学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师。曾任上海市粮食局工业处财务处副科长、财务处处长助理、副处长、处长；上海长江经济发展（集团）有限公司计划财务部经理；复星集团上海科技创新公司财务部经理；上海广电信息产业股份有限公司监察审计部副主任；上海广电数字音像电子有限公司总会计师；上海夏普电器有限公司财务本部副统辖；上海广电（集团）有限公司财务经济部副经理、经理；上海广电信息产业股份有限公司董事；上海广电电子股份有限公司董事。现任上海仪电控股(集团)公司财务部副总经理。

朱晓东男，1970年5月出生，研究生学历，硕士学位，会计师。曾任上海溶剂厂会计、财务部经理助理；上海市张江高科技园区开发总公司财务部主管；上海金陵股份有限公司办公室副主任、稽核部经理。现任上海仪电控股（集团）公司稽察审核部副总经理。

上海广电电子股份有限公司

2010年2月8日

证券代码:600602 股票简称：广电电子编号: 临2010-006

900901 上电B股

上海广电电子股份有限公司

七届十六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电子股份有限公司七届十六次董事会会议于2010年2月5日在上海市良安大饭店召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事列席了会议，会议由王强先生主持，会议以记名表决方式全票通过了以下决议：

一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案；

出席公司七届十六次董事会会议的全体董事一致选举王强先生为公司第七届董事会董事长，邵礼群先生为公司第七届董事会副董事长。

二、关于调整公司第七届董事会四个专门委员会成员的议案；

为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，经出席公司七届十六次董事会会议的全体董事讨论后决定，公司第七届董事会四个专门委员会组成成员调整为：

1、战略委员会成员为：王强、邵礼群、邬树伟、黄峰及张建华，主任为王强。

2、审计委员会成员为：徐大为、曹俊、陶亚华，主任为徐大为。

3、提名委员会成员为：张建华、曹俊、徐大为、邵礼群、张迎宪，主任为张建华。

4、薪酬与考核委员会成员为：曹俊、徐大为、邵礼群，主任为曹俊。

上海广电电子股份有限公司董事会

2010年2月8日

证券代码:600602 股票简称：广电电子编号: 临2010-007

900901 上电B股

上海广电电子股份有限公司

七届十次监事会会议决议及

第七届监事会组成成员公告

上海广电电子股份有限公司七届十次监事会会议于2010年2月5日在上海市良安大饭店召开。会议应到监事5人，实到5人，本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由马坚泓先生主持，会议以记名表决方式全票通过了以下决议：

《选举马坚泓先生为公司第七届监事会主席》

公司第七届监事会组成成员：

通过公司职代会民主程序，选举陈晓峰先生为公司第七届监事会职工监事，与另一位职工监事周克明先生及公司2010年度第一次临时股东大会选举产生的马坚泓、徐民伟及朱晓东三位监事（共五名监事）一起组成公司第七届监事会。

陈晓峰先生简历：

陈晓峰男，1968年9月生，硕士学位，职称高级经济师、政工师、工程师。曾任上海自动化仪表四厂团委书记，上海仪电控股(集团)公司团委副书记，南汇县招商办公室<挂职锻炼>主任助理，上海仪电控股(集团)公司电子仪表分公司党委书记助理，上海合金有限公司副总经理、党委副书记，上海市工业党委<挂职锻炼>宣传处，上海广电电子股份有限公司总经理办公室主任，上海广电（集团）有限公司组织部副部长、人力资源部副经理。现任上海广电电子股份有限公司党委副书记。

上海广电电子股份有限公司监事会

2010年2月8日

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