江苏恒瑞医药股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2010年1月25日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2010年2月5日在上海紫金山大厦会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事6人。董事王同才先生和李晓娟女士因公不能参加会议，委托董事周云曙和张永强先生代为出席并行使表决权；独立董事陈凯先先生因公不能参加会议，委托独立董事王蔚松先生代为出席并行使表决权。本次董事会的召开符合公司章程和公司法的规定。
会议由公司董事长主持，公司部分高管人员列席了本次会议。会议审议并通过了以下预案：
一、审议并通过了《2009年度董事会工作报告》；
二、审议并通过了《公司2009年度报告及摘要》；
三、审议并通过了《公司2009年度决算报告》；
四、审议并通过了《公司2009年度分配预案》：
以2009年末总股本620,743,220股为基数，向全体股东按每10股派送现金1元（含税），每10股送红股2股，共计分配利润186,222,966.00元。本次利润分配后，尚余未分配利润1,146,984,654.43元结转以后年度分配。
本次不进行公积金转增股本。
五、审议并通过了《关于变更固定资产折旧年限的议案》：
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定自2010年起，公司拟变更部分固定资产折旧年限，变更情况如下：
固定资产类别 原折旧年限 变更后折旧年限
电子设备 5年 3年
运输设备 5年 4年
六、审议并通过了《关于核销公司部分财产损失的议案》：
1、公司部分应收账款因逾期三年以上无法收回，造成应收账款坏帐损失371,835.38元；
2、由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损等原因，造成存货损失3,966,316.50元
现申请核销该上述坏账和存货损失，但尚需税务部门批准税前列支。
七、审议并通过了《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2010年度审计机构并决定其报酬的议案》：
公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2010年度审计机构，拟支付2010年度的审计费为60万元。
八、审议并通过了《关于预计2010年度关联交易的议案》：
公司现对2010年可能发生的关联交易合理预计如下：
1、2010年江苏豪森药业股份有限公司（以下简称“豪森公司”）可能从我公司购买总价值100万元人民币的原料药；
2、2010年我公司可能从豪森公司购买总价值50万元人民币的原料药；
3、2010年豪森公司可能委托我公司生产部分产品，预计公司将由此产生提供劳务收入650万元；
4、2010年我公司可能委托豪森公司生产部分产品，预计公司将为此支出劳务费100万元。
由于豪森公司的总经理和我公司董事长为自然人关联，所以该项交易构成关联交易。按照规定，公司董事长应对本议案的表决进行回避。
九、审议并通过了《关于成立物业管理公司的议案》；
十、审议并通过了《关于公司内部控制的自我评估报告》；
十一、审议并通过了《内幕信息及知情人管理备案制度》（详细情况见http://www.sse.com.cn）；
十二、审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》（详细情况见http://www.sse.com.cn）；
十三、审议并通过了《公司章程修正案》：
根据公司经营范围的变化，将《公司章程》第13条修改为：“公司的经营范围: 片剂（含抗肿瘤药）、口服溶液剂、混悬剂、无菌原料药(含抗肿瘤药)、原料药(含抗肿瘤药)、麻醉药品、精神药品、软胶囊剂（抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂（抗肿瘤药、头孢菌素类）、大容量注射剂（含多层共挤膜输液袋、含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、凝胶剂、乳膏剂的制造和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外”
十四、审议并通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。
上述第一至第四项、第七、第十三项需提交2009年度股东大会审议通过。
此决议。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2010年2月5日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2010-003
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
关于公司召开2009年度股东大会的事项如下：
一、会议时间：2010年3月1日（星期一）上午9：30
二、会议地点：江苏连云港云台宾馆
三、会议审议事项：
1、《公司2009年度董事会工作报告》；
2、《公司2009年度监事会工作报告》；
3、《公司2009年度报告及摘要》；
4、《公司2009年度决算报告》；
5、《公司2009年度利润分配预案》；
6、《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2010年度审计机构并决定其报酬的议案》；
7、《公司章程修正案》。
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及全体高级管理人员；
2、2010年2月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后，参加公司股东大会的股东代表必须按照附件的样式出具授权委托书）；
3、公司聘请的律师。
五、登记方法
1、登记时间：2月25日上午9：30—11：30，下午2：30—5：30；
2、登记地点：江苏连云港新浦人民东路145号，江苏恒瑞医药股份有限公司办公室，异地股东可将登记内容邮寄或传真到办公室；
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
（2）法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记；
（4）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
六、未及时登记的股东或授权代表应携带上述证件，经查验核实后可参加股东大会。
七、其它事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；
2、联系人：戴洪斌、徐国文
3、联系电话：0518-85465745 传 真：0518-85453845
邮 编：222002
八、备查文件目录：四届二十次董事会决议
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2010年2月5日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏恒瑞医药股份有限公司2009年度股东大会，并就下列事项代为行使表决权：
一、公司2009年度董事会工作报告；
1、赞成 2、反对 3、弃权
二、公司2009年度监事会工作报告；
1、赞成 2、反对 3、弃权
三、公司2009年度报告及摘要；
1、赞成 2、反对 3、弃权
四、公司2009年度决算报告；
1、赞成 2、反对 3、弃权
五、公司2009年度利润分配预案；
1、赞成 2、反对 3、弃权
六、续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2010年度审计机构并决定其报酬的议案；
1、赞成 2、反对 3、弃权
七、公司章程修正案；
1、赞成 2、反对 3、弃权
委托人姓名： 委托代理人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号码：
持股数量：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位公章）：
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2010-004
江苏恒瑞医药股份有限公司
四届十一次监事会决议公告
江苏恒瑞医药股份有限公司四届十一次监事会于2010年2月4日（星期四）下午15：00在上海紫金山大厦12楼会议室举行。会议应到监事3人，实到3人，符合公司法和公司章程的规定。本次会议审议并通过了以下决议：
一、审议并通过了《公司2009年度监事会工作报告》；
二、审议并通过了《公司内部控制的自我评估报告》；
三、与会监事对公司董事会编制的《公司2009年年度报告和摘要》，进行了认真审核，一致认为：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司监事会
2010年2月4日