安徽四创电子股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
根据安徽四创电子股份有限公司（以下称“本公司”）三届二十次董事会决议公告（见2010年1月9日《上海证券报》），本公司于2010年2月8日上午10:00在合肥市高新区香樟大道199号公司会议室以现场方式召开了2010年第一次临时股东大会，会议由本公司董事会召集，会议由董事长吴曼青先生主持，公司董事、监事和高管人员参加了会议。
本公司股份总数为5880万股，出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表股份28,847,886股，占公司股份总数的49.06%。会议有表决权股份总数为28,847,886股。本次会议的召开，符合《公司法》和公司章程等有关规定，并作出如下决议：
一、审议批准《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》。
同意聘请天健正信会计师事务所有限公司作为 2009 年度审计机构，聘期一年，审计费用 20 万元。
赞成票28,847,886 票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
本次股东大会经安徽天禾律师事务所见证，并出具《法律意见书》认为，公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
备查文件：
1、本公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于本公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
安徽四创电子股份有限公司
二Ｏ一Ｏ年二月八日