深圳市海王生物工程股份有限公司
第四届董事局第四十八次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司于2010年2月6日以通讯表决的方式召开第四届董事局第四十八次会议。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经会议讨论，审议通过了《关于签订海王大厦资产转让协议之补充协议的议案》。
1、鉴于海王大厦房产过户的实际情况，为维护上市公司及投资者利益，同意本公司与海王集团签订《关于海王大厦资产转让协议之补充协议》，变更目标资产范围、转让价款及支付方式（详见附件《关于签订海王大厦资产转让协议之补充协议的议案》）。
2、同意将本议案提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。
本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事在该议案提交董事局审议前，对该议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事局审议。在审议本议案的过程中，关联董事张思民先生及张锋先生回避了表决。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
2010年2月8日
附件：关于签订海王大厦资产转让协议之补充协议的议案
关于签订海王大厦资产转让协议之补充协议的议案
释义:
本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司
海王集团：深圳海王集团股份有限公司（本公司大股东）
海王大厦房产：海王集团位于深圳市南山区创业路口海王大厦裙楼和写字楼的房产。
资产转让协议：本公司2009年10月23日与海王集团签订的《关于海王大厦之资产转让协议》
补充协议：本公司拟与海王集签订的《关于海王大厦资产转让之补充协议》
一、交易背景
经第四届董事局第40次会议及2009年第4次临时股东大会审议批准，本公司与海王集团签订资产转让协议，以人民币5,771万元的价格收购海王大厦45套房产。
截止2010年1月底，海王大厦裙楼二B、二.01、二.02、二.06、二.07、二.08、二.09、二.11、二.12、二.14、二.15、二.16、二.17、二.18、二.20、二.22、二.23、二.24、二.25、二.26、二.27、二.28、二.29、二.30、二.31、二.32、二.33、二.34、二.35、二.36、二.37、二.38、二.39、二.40、二.41、二.42、二.43、二.44、二.45、二.46、三G、三F，共42套房产的过户登记手续已办理完毕，本公司已收到权利人为深圳市海王生物工程股份有限公司的上述42套房产的《房地产证》；海王大厦写字楼十八B、二十G、二十三B，共3套房产因资料不全等原因未能过户至本公司名下。
二、交易情况
为维护上市公司利益，经协商本公司拟与海王集团签订《关于海王大厦资产转让协议之补充协议》，变更海王大厦资产转让协议约定的目标资产范围、转让价款及支付方式。主要变更内容如下：
1、目标资产范围
原资产转让协议:目标资产包括海王大厦裙楼三G、三F、二B、二.01、二.02、二.06、二.07、二.08、二.09、二.11、二.12、二.14、二.15、二.16、二.17、二.18、二.20、二.22、二.23、二.24、二.25、二.26、二.27、二.28、二.29、二.30、二.31、二.32、二.33、二.34、二.35、二.36、二.37、二.38、二.39、二.40、二.41、二.42、二.43、二.44、二.45、二.46，海王大厦写字楼十八B、二十G、二十三B，共45套房产。
补充协议:目标资产包括海王大厦裙楼三G、三F、二B、二.01、二.02、二.06、二.07、二.08、二.09、二.11、二.12、二.14、二.15、二.16、二.17、二.18、二.20、二.22、二.23、二.24、二.25、二.26、二.27、二.28、二.29、二.30、二.31、二.32、二.33、二.34、二.35、二.36、二.37、二.38、二.39、二.40、二.41、二.42、二.43、二.44、二.45、二.46、共42套房产。
2、转让价格
原资产转让协议:本次资产转让的价款按照目标资产的评估总价值确定为人民币5,771万元。
补充协议：本次资产转让的价款按照目标资产的评估总价值确定为人民币5,293.60万元。
（注：海王大厦相关房产均为单独评估定价，45套房产的评估总价值约为人民币5,771.40万元，42套目标资产的评估总价值约为人民币5,293.60万元，详情请参见本公司2009年9月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告）
3、支付方式
原资产转让协议：采用分期付款的方式支付。首期款1,000万元，在协议签署生效后30日内支付；第二期款2,000万元，在海王大厦房产解除抵押后30日内支付；第三期款2,771万元，在海王大厦房产过户手续完成后30日内支付。
补充协议：目标资产（海王大厦42套房产）过户手续全部完成后30日内一次性支付转让款项。
上述有关签订《关于海王大厦资产转让协议之补充协议》的事项，尚须提交本公司股东大会审议批准。
三、签订补充协议对公司的影响
鉴于海王大厦45套房产已有42套过户至本公司名下，并且本公司目前暂未支付海王大厦房产的转让款项，本次签订补充协议不会影响公司的整体规划，并且有利于促使交易双方尽快完成有关海王大厦房产的交易，增强上市公司独立性。
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2010-003
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于收购海王大厦房产进展情况的公告
本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
释义:
本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司
海王集团：深圳海王集团股份有限公司（本公司大股东）
海王大厦房产：海王集团位于深圳市南山区创业路口海王大厦裙楼和写字楼的房产
经第四届董事局第40次会议及2009年第4次临时股东大会审议批准，本公司与海王集团签订资产转让协议，以人民币5,771万元的价格收购海王大厦45套房产。详情请参见本公司2009年9月17日及2009年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》，将相关进展情况公告如下：
1、截止本公告披露日，海王大厦裙楼二B、二.01、二.02、二.06、二.07、二.08、二.09、二.11、二.12、二.14、二.15、二.16、二.17、二.18、二.20、二.22、二.23、二.24、二.25、二.26、二.27、二.28、二.29、二.30、二.31、二.32、二.33、二.34、二.35、二.36、二.37、二.38、二.39、二.40、二.41、二.42、二.43、二.44、二.45、二.46、三G、三F，共42套房产的过户登记手续已办理完毕，本公司已收到权利人为深圳市海王生物工程股份有限公司的上述42套房产的《房地产证》；海王大厦写字楼十八B、二十G、二十三B，共3套房产因资料不全等原因未能过户至本公司名下。
2、目前，本公司尚未支付海王大厦房产的收购款项。鉴于上述42套海王大厦房产已过户至本公司名下，本公司计划于近期向海王集团支付有关上述42套房产的收购款项，共计人民币5,293.6万元。
3、为维护上市公司利益，经第四届董事局第48次会议审议批准，本公司拟与海王集团签订《关于海王大厦资产转让协议之补充协议》，变更海王大厦资产转让协议约定的目标资产范围、转让价款及支付方式，主要变更内容如下：
（1）目标资产范围
原资产转让协议：目标资产包括海王大厦裙楼三G、三F、二B、二.01、二.02、二.06、二.07、二.08、二.09、二.11、二.12、二.14、二.15、二.16、二.17、二.18、二.20、二.22、二.23、二.24、二.25、二.26、二.27、二.28、二.29、二.30、二.31、二.32、二.33、二.34、二.35、二.36、二.37、二.38、二.39、二.40、二.41、二.42、二.43、二.44、二.45、二.46，海王大厦写字楼十八B、二十G、二十三B，共45套房产。
补充协议：目标资产包括海王大厦裙楼三G、三F、二B、二.01、二.02、二.06、二.07、二.08、二.09、二.11、二.12、二.14、二.15、二.16、二.17、二.18、二.20、二.22、二.23、二.24、二.25、二.26、二.27、二.28、二.29、二.30、二.31、二.32、二.33、二.34、二.35、二.36、二.37、二.38、二.39、二.40、二.41、二.42、二.43、二.44、二.45、二.46、共42套房产。
（2）转让价格
原资产转让协议：本次资产转让的价款按照目标资产的评估总价值确定为人民币5,771万元。
补充协议：本次资产转让的价款按照目标资产的评估总价值确定为人民币5,293.60万元。
（注：海王大厦相关房产均为单独评估定价，45套房产的评估总价值约为人民币5,771.40万元，42套目标资产的评估总价值约为人民币5,293.60万元，详情请参见本公司2009年9月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告）
（3）支付方式
原资产转让协议：采用分期付款的方式支付。首期款1,000万元，在协议签署生效后30日内支付；第二期款2,000万元，在海王大厦房产解除抵押后30日内支付；第三期款2,771万元，在海王大厦房产过户手续完成后30日内支付。
补充协议：目标资产（海王大厦42套房产）过户手续全部完成后30日内一次性支付转让款项。
有关签订《关于海王大厦资产转让协议之补充协议》的事项，尚须提交本公司股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2010年2月8日