卧龙电气集团股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
卧龙电气集团股份有限公司2009年年度股东大会于2010年2月8日在浙江省上虞市人民西路1801号公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共14人，代表股份114,244,882股，占公司有表决权股份总数的40.07% ；会议由公司董事会召集，董事长王建乔先生主持，本公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票方式通过了如下决议：
1、审议通过了2009年度董事会工作报告；
114,244,882股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份114,244,882股的100%。0股反对，0股弃权。
2、审议通过了2009年度监事会工作报告；
114,244,882股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份114,244,882股的100%。0股反对，0股弃权。
3、审议通过了2009年度财务决算报告；
114,244,882股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份114,244,882股的100%。0股反对，0股弃权。
4、审议通过了2010年财务预算方案的报告；
114,244,882股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份114,244,882股的100%。0股反对，0股弃权。
5、审议通过了2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
114,244,882股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份114,244,882股的100%。0股反对，0股弃权。
6、审议通过了关于聘任2010年度审计机构的议案；
114,244,882股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份114,244,882股的100%。0股反对，0股弃权。
7、审议通过了2009年年度报告及其摘要；
114,244,882股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份114,244,882股的100%。0股反对，0股弃权。
8、审议通过了公司前次募集资金使用情况的说明的议案；
114,244,882股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份114,244,882股的100%。0股反对，0股弃权。
9、审议通过了关于对控股子公司核定全年担保额度的议案；
114,244,882股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份114,244,882股的100%。0股反对，0股弃权。
10、审议通过了增加注册资本并修改《公司章程》的议案。
114,244,882股同意，占出席会议股东及委托代理人持有股份114,244,882股的100%。0股反对，0股弃权。
三、律师出具的法律意见书
北京金杜律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、与会董事签名的本次股东大会的会议记录；
3、北京金杜律师事务所出具的《法律意见书》；
4、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年二月八日