北京首都开发股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第六届董事会第十五次会议于2010年2月8日在股份公司会议室召开，应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议由公司董事长刘希模先生主持，公司监事会成员列席此次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议经过有效表决，一致通过如下决议：
1. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司增资的议案》。
出席此次会议的全体董事一致通过本议案，为支持公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“城开集团”）积极参与土地市场竞买活动，寻找新的土地储备，同意公司以自有资金向城开集团增资25亿元。增资完成后，城开集团注册资本金由5亿元增加至30亿元。
此项增资，需经公司股东大会审议通过。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开北京首都开发股份有限公司2010年第2次临时股东大会的议案》。
公司定于2010年2月24日在北京市召开2010年度第2次临时股东大会，本次临时股东大会的有关事宜通知如下：
（一）会议召开时间：2010年2月24日上午9点
（二）会议召开地点：北京市海淀区丽亭华苑酒店三层会议室
（三）股权登记日：2010年2月12日
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。
（六）会议审议的提案：
《关于向公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司增资的议案》。
（七）会议出席对象：
1）截至于2010年2月12日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权参加现场会议，有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
（八）参加会议办法：
1）参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2）登记时间：2010年2月23日（星期二），上午9：00-11：00时，下午1：00-4：00时。
3）登记地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融大厦D座13层公司证券部。
4）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
5）联系人：钟宁、万智斌
邮政编码：100031
联系电话：（010）66428113、66428179
传真：（010）66428061
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2010年2月8日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席北京首都开发股份有限公司2010年第2次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
委托人签名：
（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临2010-008
北京首都开发股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：北京城市开发集团有限责任公司。
●投资金额和比例：向公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司增资25亿元。增资完成后，北京城市开发集团有限责任公司注册资本金由5亿元增加至30亿元，公司拥有其100%股份。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况：公司以自有资金向城开集团增资25亿元。增资完成后，城开集团注册资本金由5亿元增加至30亿元。
此次对外投资，不构成关联交易。
（二）董事会审议情况：此次对外投资已经本公司六届十五次董事会审议，由全体到会董事一致通过。
（三）此次对外投资，需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
城开集团为本公司全资子公司，公司注册资本50000万元人民币，注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号，公司法定代表人杨文侃，经营范围为房地产开发及销售等。截至2009年9月30日，该公司总资产1,808,195.31万元，负债总额1,499,787.62万元，净资产308,407.69万元。
三、对外投资对公司的影响
此次公司利用自有资金对城开集团增资，能够有力支持城开集团积极参与土地市场竞买活动，寻找新的土地储备。
四、备查文件目录
北京首都开发股份有限公司六届十五次董事会决议公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2010年2月8日