海通证券股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2010年1月26日以电子邮件和传真方式发出，会议于2010年2月5日在上海西郊宾馆召开。会议应到董事19人，实到董事15人，卢志强董事、刘树元董事、吴晓球独立董事、李光荣独立董事因事不能出席本次董事会，分别授权王开国董事长、陈琦伟独立董事、夏斌独立董事代为行使表决权。本次董事会由王开国董事长主持, 5位监事和董事会秘书、财务总监列席了会议，会议召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司融资融资业务新增40亿元的议案》
同意公司融资融券业务新增40亿元，新增后公司融资融券业务总规模达到80亿元。
表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
二、审议通过了《关于公司2010年权益类自营投资额度的议案》
确定公司2010年度权益类自营投资额度（不含新股申购）为100亿元人民币。
表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
三、审议通过了《关于向海通（香港）金融控股有限公司再增资20亿港元的议案》
为加大海外业务的推进力度，同意公司向海通（香港）金融控股有限公司再增资20亿港元，并授权公司经营层全权负责办理增资的有关事宜。
表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
四、审议通过了《关于设立资产管理子公司的议案》
同意公司设立资产管理子公司，注册资本为5亿元人民币，并授权公司经营层办理资产管理子公司的筹备、报批以及成立等相关事宜。
表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
五、审议通过了《海通证券股份有限公司三年行动计划（2009-2011）》
同意公司依据市金融主管部门的要求制定的2009-2011年行动计划。
表决结果：[19]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
海通证券股份有限公司
2010年2月5日