上海益民商业股份有限公司董事会
五届二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届董事会第二十二次会议于2010年2月5日在公司总部会议室召开，全体董事出席了会议。杨传华董事长主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：
一、审议并通过“董事会2009年度工作报告及2010年公司经济工作目标”；
二、审议并通过“公司2009年度财务决算及2010年度财务预算的报告”；
三、审议并通过“公司2009年度利润分配预案”；
以2009年末总股本731,963,245股计算，拟按10股派送0.6元（含税）进行现金分红，共计分配利润43,917,794.70元，本次分配后母公司的未分配利润尚余98,091,597.44元结转下年度。
四、审议并通过“公司2009年度资产减值准备计提与核销的报告”；
五、审议并通过“关于支付公司审计机构2009年度报酬的议案”；
2009报告年度支付的审计机构立信会计师事务所有限公司报酬为65万元。
六、审议并通过“关于本报告期会计估计变更的说明”；
根据公司实际情况，从2009 年1月1日起，对部分会计估计作如下变更：
1、低值易耗品原采用单位价值500元以下，一次摊销法；单位价值500 元以上五五摊销法。现变更为低值易耗品采用一次摊销法。该事项影响本报告期税前利润-1274377.41元，税后净利润-965497.93元。
2、提取坏账准备应收款项的认定由原来应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款变更为除预付款项和合并范围内应收票据外提取坏账准备。预付账款从本报告期不再提取坏账准备。该事项影响本报告期税前利润552,337.85元，税后净利润414,538.54元。
以上二因素合计影响本报告期净利润-550,959.39元。
七、审议并通过“关于公司内部控制规范修订稿的说明”；
八、审议并通过“公司2009年年度报告”及摘要；
九、审议并通过“关于2010年续聘立信会计师事务所为审计机构议案”；
十、审议并通过“公司履行社会责任的报告”。
会议听取了“监事会2009年度工作报告”。
特此公告。
上海益民商业股份有限公司
董 事 会
2010年2月5日
证券代码:600824 股票简称:益民商业 编号:临2010-03
上海益民商业股份有限公司
第五届监事会第二十三次
会议决议公告
公司第五届监事会第二十三次会议于2010年2月5日在公司总部会议室召开，全体监事出席了会议。许国平监事长主持了会议。会议作出决议如下：
一、审议并通过“监事会2009年度工作报告”。
二、审议并通过“关于公司本报告期会计估计变更的说明”。
三、审议并通过“公司2009年年度报告”及摘要。
会议认为公司董事会对2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；参与年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为；公司监事会无保留意见。
特此公告。
上海益民商业股份有限公司
监 事 会
2010年2月5日