航天信息股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息                     编号：2010-001

　　航天信息股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　航天信息股份有限公司第四届董事会第二次会议于2010年2月1日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2010年2月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决的方式审议通过了“关于在湖北省武汉市投资购置房产的议案”。

　　同意公司投资5972万元购置武汉市平安置业大厦房产（A座17至22层，面积约5283.68平方米，每平方米均价11302元）。该房产日后将对外出租，其中一部分将出租给控股子公司湖北航天信息技术有限公司用于日常经营。

　　表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　二○一○年二月九日