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    福建实达集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议决议公告
    2010年02月10日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600734     证券简称:实达集团     编号:第2010-012号

      福建实达集团股份有限公司

      2010年第一次临时股东大会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、 重要提示

      在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

      二、会议召开和出席情况

      1、召开时间:2010年2月9日

      2、召开地点:福州实达科技城六楼会议室

      3、召开方式:现场投票

      4、召集人:公司董事会

      5、主持人:副董事长邹金仁先生

      6、会议出席情况:出席会议股东及股东代理人3人,代表股份:129,865,885股,占总股本351,558,394股的36.94%。

      7、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

      三、提案审议和表决情况

      1、会议审议通过了《关于增补杨俊洁女士为公司董事的议案》:同意增补杨俊洁女士为公司董事。

      表决情况:129,865,885票同意,占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%, 反对0票,弃权0票。

      2、会议审议通过了《关于增补薛爱国先生为公司独立董事的议案》:同意增补薛爱国先生为公司独立董事。

      表决情况:129,865,885票同意,占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%, 反对0票,弃权0票。

      四、律师出具的意见

      1、律师事务所名称:北京市大成律师事务所福州分所

      2、律师姓名:吴江成、张健

      3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,是合法、有效的。

      特此公告。

      福建实达集团股份有限公司

      2010年2月9日