福建实达集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：600734     证券简称：实达集团     编号：第2010－012号

　　福建实达集团股份有限公司

　　2010年第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2010年2月9日

　　2、召开地点：福州实达科技城六楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长邹金仁先生

　　6、会议出席情况：出席会议股东及股东代理人3人，代表股份：129,865,885股，占总股本351,558,394股的36.94%。

　　7、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、会议审议通过了《关于增补杨俊洁女士为公司董事的议案》：同意增补杨俊洁女士为公司董事。

　　表决情况：129,865,885票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。

　　2、会议审议通过了《关于增补薛爱国先生为公司独立董事的议案》：同意增补薛爱国先生为公司独立董事。

　　表决情况：129,865,885票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。

　　四、律师出具的意见

　　1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所福州分所

　　2、律师姓名：吴江成、张健

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司

　　2010年2月9日