航天时代电子技术股份有限公司
董事会2010年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”或“公司”）董事会2010年第一次会议于2010年2月8日在北京市丰台区南四环西路188号公司1201会议室召开。公司董事会9名董事均参加了投票表决，其中董事刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、任德民先生、王亚文先生、独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士亲自出席了现场会议，董事江帆先生因工作原因书面委托董事刘眉玄先生代为出席并投票表决。会议由董事长刘眉玄先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式表决逐项审议并通过如下议案：
一、公司2009年度总裁工作报告
会议以投票表决方式通过2009年度总裁工作报告。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
二、公司2009年度财务工作报告
会议以投票表决方式通过公司2009年度财务工作报告。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
此报告尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
三、公司独立董事2009年度述职报告
会议以投票表决方式通过公司独立董事2009年度述职报告。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
此报告尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
四、关于2009年度利润分配预案的议案
会议以投票表决方式通过关于2009年度利润分配预案的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，公司2009年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润202,475,417.99元，提取盈余公积51,693,302.69元，加年初未分配利润1,168,032,434.16元，公司2009年年末可供分配利润为1,318,814,549.46元。
公司拟定2009年度利润分配方案为：以2009年12月31日公司总股本811,040,784股为基数，每10股送现金1.00元（含税），共计分配股利81,104,078.40元。剩余未分配利润1,237,710,471.06元转入下一年度。
本议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
五、关于2009年度资本公积金转增股本预案的议案
会议以投票表决方式通过关于2009年度资本公积金转增股本预案的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
经北京中证天通会计师事务所有限公司审计,截止至2009年12月31日，公司合并报表资本公积金余额为782,894,526.53元，根据公司现有情况，拟定公司2009年度不实施资本公积金转增股本预案。
本议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
六、关于公司2010年度日常关联交易的议案
会议以投票表决方式通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
关联董事刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、江帆先生、任德民先生回避了表决。
公司2010年度日常关联交易主要为公司（含控股子公司）与中国航天时代电子公司之间发生的销售商品的日常关联交易,关联交易金额预计不超过48000万元，占同类交易的比例预计不超过25%。
审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
七、关于支付北京中证天通会计师事务所有限公司年度报酬的议案
会议以投票表决方式通过关于支付北京中证天通会计师事务所有限公司报酬的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
根据股东大会关于授权董事会决定支付聘任的会计师事务所报酬的决议,经本次董事会审议通过，公司2009年支付北京中证天通会计师事务所有限公司的报酬为60万元(不含差旅费用)。
八、关于聘任会计师事务所的议案
会议以投票表决方式通过关于聘任会计师事务所的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司审计工作需要，公司拟继续聘任北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
九、关于公司2009年度独立董事报酬的议案
会议以投票表决方式通过关于公司2009年度独立董事报酬的议案。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
公司独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅回避了表决。
根据公司《公司独立董事报酬方案》有关规定，公司2009年度独立董事报酬为固定津贴6万元/年·人（税前）。
十、关于公司2009年度经营者年薪的议案
会议以投票表决方式通过公司2009年度经营者年薪的议案。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
公司董事王亚文先生回避了表决。
根据《公司经营者年薪制方案》及其他有关规定，结合公司2009年相关经营数据，决定公司总裁2009年年薪总额为33万元（税前）。
审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
十一、公司2009年度董事会工作报告
会议以投票表决方式通过公司2009年度董事会工作报告。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
此报告尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
十二、公司2009年年度报告及摘要
会议以投票表决方式通过公司2009年年度报告及摘要。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2009年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此报告尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
十三、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
会议以投票表决方式通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
至2009年年度报告期末，公司累计使用募集资金89,385.76万元，募集资金余额17,596.15万元，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中内。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告，认为：截止2009年12月31日，公司本次非公开发行募集资金的管理和使用严格遵守《募集资金管理办法》，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，不存在违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。
十四、关于《公司内部控制自我评估报告》的议案
会议以投票表决方式通过关于《公司内部控制自我评估报告》的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，对公司内部控制情况进行了自我检查和评估，评估未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
《公司内部控制自我评估报告》全文内容详见《公司2009年年度报告》附件。
十五、关于《公司2009年度社会责任报告》的议案
会议以投票表决方式通过《公司2009年度社会责任报告》的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
2009年，公司高举“爱国、创新、富强、和谐”旗帜，以“做加法，提升能力保发展；做减法，提高质量增效益；做乘法，改革创新促跨越；做除法，消除隐患防风险”为工作主线，稳步推进技术创新、质量建设、节能环保、安全生产、人才队伍建设和员工权益保护、企业文化建设与社会公益事业等应当履行的社会责任，在确保实现公司可持续发展的基础上，为构建和谐社会，推动社会进步做出了应尽的努力。
《公司2009年度社会责任报告》全文内容详见《公司2009年年度报告》附件。
特别提示：公司董事会将另行召开会议确定公司2009年年度股东大会的召开日期，该股东大会的会议通知将另行公告。
特此公告。
备查文件：公司董事会2010年第一次会议决议
航天时代电子技术股份有限公司董事会
二○一○年二月十日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2010-002
航天时代电子技术股份有限公司
监事会2010年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”或“公司”）监事会2010年第一次会议于2010年2月8日在北京市丰台区南四环西路188号公司1202会议室召开。公司监事刘永先生、王国光先生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生全部亲自出席了现场会议并投票表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：
一、关于公司2009年度财务工作报告的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
此报告尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
二、关于2009年度监事会工作报告的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
此报告尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
三、关于2009年年度报告及摘要的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会审核意见如下：
根据《证券法》第 68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式（2007年修订）》的有关要求，监事会对董事会编制的2009年年度报告及报告摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2009年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；
3、在提出本意见前，我们没有发现参与公司2009年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2009年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此报告尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
《公司2009年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司监事会
2010年2月10日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2010－003
航天时代电子技术股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2010年日常关联交易的预计情况
公司2010年度日常关联交易主要为公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司、北京航天光华电子技术有限公司、北京航天时代激光导航技术有限责任公司与中国航天时代电子公司之间发生的关联交易,预计情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 2010年预计总金额（万元） | 占同类交易的比例 | 2009年实际发生总金额（万元） |
| 销售商品 | 中国航天时代电子公司 | 不超过48000 | 不超过25% | 41107.79 |
二、关联人及关联关系介绍
1、关联人基本情况
中国航天时代电子公司
法定代表人：刘眉玄
注册资本：61,873.20万元
主要经营业务或管理活动：设计、生产、销售通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子设备等。
2、关联关系
中国航天时代电子公司为公司控股股东，双方关系符合《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
三、关联方履约能力分析
上述关联人资信情况良好，根据其财务指标和经营情况分析，均具备充分的履约能力，关联人向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
四、定价政策和定价依据
公司（含控股子公司）与控股股东中国航天时代电子公司签署了2010年度《日常关联交易框架协议》，协议约定，公司（含控股子公司）向关联方销售的商品由双方根据财政部等部门有关规定，按照公平、公正、合理的原则确定价格，并严格按照协议执行。
五、交易目的和对上市公司的影响
1、选择向关联方销售商品，主要是由于航天产品配套的不可分割性和定点采购的特点，此种关联交易是必要的并且会在一定时期内长期存在。
2、上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上签订协议，并严格按照协议执行，没有产生利益转移事项，无损害公司利益的情形，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，且有利于加强公司主营业务在航天市场的地位和竞争力。
3、经谨慎预计，2010年度公司日常关联交易总额不超过4.8亿元，此类关联交易中向关联方销售商品的金额占公司主营业务收入的比例预计不超过25%，对公司独立性不构成重大影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。
六、审议程序
1、公司董事会2010年第一次会议审议并通过了该关联交易，关联董事回避了表决。
2、公司3名独立董事徐东华、唐金龙、朱锦梅对该日常关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立董事意见，认为公司2010年度日常关联交易是由航天产品配套的不可分割的特点决定的，是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与控股股东在公平、公正、合理的基础上签订了协议，交易价格符合国家有关部门规定，公平合理，符合市场化原则。公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定,未损害公司及公司全体股东的利益。
3、此项关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该关联交易回避表决。
七、备查文件
1、公司董事会2010年第一次会议决议；
2、独立董事意见；
3、日常关联交易框架协议。
航天时代电子技术股份有限公司
2010年2月10日