吉林亚泰（集团）股份有限公司2010年第二次临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2010年第二次临时董事会会议于2010年2月8日在公司总部会议室举行，会议通知于2010年2月5日以书面送达和传真方式发出，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于亚泰集团哈尔滨建材有限公司投资建设亚泰集团哈尔滨建材工业园项目的有关事宜：
亚泰集团哈尔滨建材有限公司为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司，注册资本人民币5,000万元，经营范围主要为生产、销售预拌混凝土、混凝土构件、预拌砂浆、管桩、管片、水泥预制构件及其他建材制品等。根据亚泰集团建材产业发展规划和亚泰集团哈尔滨建材有限公司发展的需要，为了进一步拓展黑龙江建材市场，现同意亚泰集团哈尔滨建材有限公司投资2.49亿元建设亚泰集团哈尔滨建材工业园（一期）项目。亚泰集团哈尔滨建材工业园（一期）主要建设项目如下：
1、购置土地，预计投资6,000万元；
2、建设HZS180商品混凝土搅拌站2座，年生产能力80万立方米，建设期限为2010年3月—2010年7月，计划总投资6,500万元，预计实现销售收入25,600万元，实现利润1,126万元；
3、建设骨料生产线两条，达到年产骨料100万立方米，建设期限为2010年4月—2010年7月，计划总投资1,500万元，预计实现销售收入2,800万元，实现利润235万元；
4、建设管桩生产线两条，达到年产管桩300万米，建设期限为2010年7月—2010年12月，计划总投资6,000万元，预计实现销售收入24,000万元，实现利润2,016万元；
5、建设联合储库，包括水泥钢板库、骨料堆场、粉煤灰储存仓等，计划总投资2,900万元。
项目建成后，预计亚泰集团哈尔滨建材工业园（一期）年均利润总额将达到3,377万元，投资利润率达到13.6%。
二、审议通过了关于为所属公司借款提供担保的议案：
1、根据吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司和吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司经营需要，同意为控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司——吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司和吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行的3亿元、1亿元和1亿元的流动资金借款提供连带责任保证。
2、根据亚泰集团通化水泥股份有限公司经营需要，同意为控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司——吉林亚泰明城水泥有限公司的控股子公司——亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化市分行营业室的8,000万元流动资金借款提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为440,400万元，占公司2008年12月31日归属于母公司净资产的82.58%。此议案尚须提交股东大会审议，公司将在发布召开股东大会通知之前或当日按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，披露上述事宜的详细情况。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一O年二月十日