新疆国统管道股份有限公司
第三届董事会第十九次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次临时会议通知于2010年2月5日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及表决票与会议通知同时送达全体董事。
本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：
一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
公司收到万隆亚洲会计师事务所有限公司通知，获悉公司原聘任的2009年度审计机构万隆亚洲会计师事务所有限公司已与北京五联方圆会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部部分业务团队及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并。合并的形式是以北京五联方圆会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后事务所名称为“国富浩华会计师事务所有限公司”（简称“国富浩华”）。
鉴于万隆亚洲会计师事务所有限公司已整体并入国富浩华会计师事务所有限公司,并将以国富浩华会计师事务所有限公司的名义继续为本公司提供审计服务，故公司提议聘用国富浩华会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构，年度审计费用不变。
本次会计师事务所变更属于更换会计师事务所事项。根据《上市公司治理准则》的规定，已事先取得公司独立董事一致同意将本议案提请董事会审议。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订信息披露制度的议案》。修订后的《新疆国统管道股份有限公司信息披露制度》登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订总经理办公制度的议案》。《新疆国统管道股份有限公司总经理办公制度》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定投标保密制度的议案》。《新疆国统管道股份有限公司投标保密制度》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营发展的需要，拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币5000万元，用于补充公司流动资金。公司本次向银行融资的实际贷款金额以银行最终批准的为准，但不超过公司拟申请的贷款金额；贷款期限、利率等以最终签订的贷款合同为准。董事会授权公司总经理傅学仁办理本次流动资金贷款事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案尚需提请股东大会审议。
六、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
定于2010年2月25日上午10：30，召开公司2010年第一次临时股东大会。
会议通知相关内容详见2010年2月10日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn 公告（公告编号：2010-004）。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司
二〇一〇年二月十日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2010－004
新疆国统管道股份有限公司
关于召开2010年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1、会议召开时间：2010年2月25日（星期四）上午10：30
2、会议召集人：新疆国统管道股份有限公司董事会
3、会议地点：新疆乌鲁木齐市米东区（原米泉市城东工业开发区）新疆国统管道股份有限公司三楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议期限：一天
二、会议审议议题
1、关于更换会计师事务所的议案
2、关于申请流动资金贷款的议案
本次会议审议议题内容详见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2010-003号公告。
三、会议出席
1、出席会议对象
（1）截止2010年2月12日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人，见证律师。
2、出席会议登记办法
（1）登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；
个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。
异地股东可用传真或信函的方式登记（信函以收到邮戳为准）。
（2）登记时间及地点
登记时间：2010年2月22日-2月24日（上午10：30-13：00，下午15：30-18：00）。
登记地点：新疆乌鲁木齐市米东区（原米泉市城东工业开发区）新疆国统管道股份有限公司三楼董事会办公室（邮编：831407）
四、其他事项
参加会议的股东食宿及交通费自理。请各位参会人员届时参会，其它相关事宜可与公司董事会办公室联系。
联系人：陈 莹 李玲丽 联系电话：0991－6911685 传真：0991-6913002
回执及授权委托书
回 执
截止2010年2月12日15:00 交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2010年第一次临时股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：
| 序号 | 议 题 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于更换会计师事务所的议案 | |||
| 2 | 关于申请流动资金贷款议案 |
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）