宁夏大元化工股份有限公司
董事会四届二十二次会议
决议公告暨召开2009年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏大元化工股份有限公司董事会四届二十二次会议通知于2010年1月28日以传真、电子邮件及专人送达的方式发出。
宁夏大元化工股份有限公司董事会四届二十二次会议于2010年2月8日在北京召开。公司董事共9人，董事宫国魁先生因出差原因未能出席会议，其他8名董事、高级管理人员、监事均到场参加并反馈意见，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司2009年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
二、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司2009年度独立董事述职报告》，并提交股东大会审议。
三、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司2009年度总经理工作报告》。
四、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司2009年度报告》正文及摘要，并提交股东大会审议。
内容详见于2010年2月10日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上刊登的《宁夏大元化工股份有限公司2009年度报告》全文以及在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的《宁夏大元化工股份有限公司2009年度报告摘要》。
五、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司2009年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
六、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司2009年度利润分配的预案》，并提交股东大会审议。
根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的2009年度标准无保留意见的审计报告，本公司2009年度归属于上市公司股东的净利润为-48,045,592.80元，可供投资者（股东）分配的利润为-52,420,683.27元。
由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
七、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司2010年续聘会计师事务所的预案》，并提交股东大会审议。由于公司非公开发行股票事宜尚在进行，公司的营业范围及经营规模有可能发生变化，因此董事会提请，公司2010年度审计费用由股东大会授权董事会确定，其审计人员在公司工作期间的交通及食宿费用由公司承担。
独立董事独立意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为宁夏大元化工股份有限公司的独立董事，同意公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年财务报告审计单位的事宜，并发表如下独立意见：董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。利安达会计师事务所有限责任公司在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中, 坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
八、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于召开2009年度股东大会的议案》。
公司定于2010年4月27日9：30在北京凯迪克格兰云天大酒店（北京市朝阳区亚运村北辰东路18号）会议室召开公司2009年度股东大会，有关事项如下：
（一） 会议的主要议程
1、 审议《宁夏大元化工股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
2、 审议《宁夏大元化工股份有限公司2009年度独立董事述职报告》；
3、 审议《宁夏大元化工股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
4、 审议《宁夏大元化工股份有限公司2009年度报告》及摘要；
5、 审议《宁夏大元化工股份有限公司2009年度公司财务决算报告》；
6、 审议《宁夏大元化工股份有限公司2009年度利润分配的议案》；
7、 审议《宁夏大元化工股份有限公司2010年度续聘会计师事务所的议案》；
8、 审议《宁夏大元化工股份有限公司关于调整董事、独立董事年度津贴的议案》（已经公司董事会四届十七次会议审议通过）；
9、 审议《宁夏大元化工股份有限公关于调整监事年度津贴的议案》（已经公司监事会四届十次会议审议通过）。
（二）出席会议人
1、截止2010年4月16日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。
（三）登记办法：凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东账户卡；受托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书；法人股东加持单位证明于2010年4月26日17：00点前到公司证券部办理登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。
（四）联系地址：北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1406室
邮政编码：100101
联系电话：010-84989022
传 真：010-84989025
联 系 人：张冬梅 杜文静
（五）其它事项：1、会期半天；2、交通及食宿费用自理。
特此公告
宁夏大元化工股份有限公司董事会
二○一○年二月八日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏大元化工股份有限公司2009年度股东大会,并代为行使表决权。
委托股东账号： 委托人持有股数：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
年 月 日
注：委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的,应加盖法人印章。
| 序号 | 议案内容 | 表决结果 |
| 1 | 宁夏大元化工股份有限公司2009年度董事会工作报告 | |
| 2 | 宁夏大元化工股份有限公司2009年度独立董事述职报告 | |
| 3 | 宁夏大元化工股份有限公司2009年度监事会工作报告 | |
| 4 | 宁夏大元化工股份有限公司2009年度报告及摘要 | |
| 5 | 宁夏大元化工股份有限公司2009年度公司财务决算报告 | |
| 6 | 宁夏大元化工股份有限公司2009年度利润分配的议案 | |
| 7 | 宁夏大元化工股份有限公司2010年度续聘会计师事务所的议案 | |
| 8 | 宁夏大元化工股份有限公司关于调整董事、独立董事年度津贴的议案 | |
| 9 | 宁夏大元化工股份有限公司关于调整监事年度津贴的议案 |
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2010-11
宁夏大元化工股份有限公司
监事会四届十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会四届十二次会议于2010年2月8日在北京召开。
公司3名监事会主席凌湧先生、周家华先生、黄勇先生参加四届十二次会议并反馈意见，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议形成决议如下：
一、同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《宁夏大元化工股份有限公司2009年度监事会工作报告》，并提交2009年度股东大会审议。
二、同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司2009年度报告》及摘要，并提交年度股东大会审议。
监事会发表独立审核意见如下：
1、公司董事会年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司2009年度财务决算报告》，并提交年度股东大会审议。
四、同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司2009年度利润分配的预案》，并提交年度股东大会审议。
五、监事会对公司2009年度有关事项发表独立意见如下：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开是否符合规定程序、重大决策程序是否合法进行了监督和检查，对董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司高级管理人员履行职责的情况进行了监督检查。监事会认为：公司遵守国家有关法律法规的规定，决策程序合法，内部控制制度比较完善，基本形成了权力机构、决策机构、执行机构和监督机构相互制约又相互衔接的制衡机制。公司董事和高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规和《公司章程》及损害公司利益、股东利益的行为。公司披露信息真实、完整、准确、及时，不存在误导、虚假信息。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会重点审查了月、季度、年度财务报告和董事会向股东大会提交的会议资料，认为利安达会计师事务所有限责任公司对公司财务状况出具的2009年度标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司财务状况和经营成果。
3、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司发生的关联交易按照三公原则和关联交易协议执行，并按有关规定进行披露，无损害公司利益和股东利益的行为。与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
特此公告
宁夏大元化工股份有限公司监事会
二○一○年二月八日