贵州红星发展股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十次会议于2010年2月9日以通讯方式召开。会议通知于2010年1月29日通过书面、电子邮件和短信方式发出。会议由公司董事长姜志光先生召集。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事会部分成员及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
青岛红星物流实业有限责任公司（下称“红星物流”）成立于2004年3月10日，为中外合资有限责任公司，初始注册资本为人民币1000万元，经营范围：液体化学品、油料的装卸、储存、转运；化工产品、塑料制品的销售。经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司已收购红星物流公司部分股权。根据红星物流最新一次的增资和股权变更情况，红星物流的注册资本将达9566万元，其中，青岛国融集团有限公司（下称“国融集团”）持股3390万元，占其注册资本的35.44%，公司持股2780万元，占其注册资本的30%，为其第二大股东。
根据红星物流建设的码头及陆域库区总项目的可研报告，项目总投资约3.8～3.9亿元。为保证项目建设进程所需资金来源，红星物流除自有资金外，其它所需资金拟向银行申请项目贷款，并由股东方为其贷款提供担保。
对此，会议经审议通过如下决议：
审议通过《关于同意为子公司提供贷款担保》的议案。
红星物流此次拟向银行申请项目贷款人民币2亿元（贰亿元）。根据公司与国融集团协商及考虑公司的股权实际情况，公司与国融集团为此次贷款分别提供1亿元（壹亿元）的担保。
公司就此次贷款担保事项尚未签署相关协议，待相关协议签署后，公司将及时进行公告。本议案具体内容与本决议公告同日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站上。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2010年2月10日
股票代码 ：600367 股票简称：红星发展 编号：临2010-006
贵州红星发展股份有限公司
关于同意为子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：青岛红星物流实业有限责任公司（下称“红星物流”）。
● 本次担保尚未签署担保协议，存在不被相关银行批准的可能。
● 截至本公告披露日，公司担保总额为人民币伍仟万元，全部为对子公司提供的贷款担保。
● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2010年2月9日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于同意为子公司提供贷款担保》的议案。红星物流成立于2004年3月10日，初始注册资本为人民币1000万元。经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司已收购红星物流公司部分股权。根据红星物流最新一次的增资和股权变更情况，红星物流的注册资本将达9566万元，其中，青岛国融集团有限公司（下称“国融集团”）持股3390万元，占其注册资本的35.44%，公司持股2780万元，占其注册资本的30%，为其第二大股东。
根据红星物流建设的码头及陆域库区总项目的可研报告，项目总投资约3.8～3.9亿元。为保证项目建设进程所需资金来源，红星物流除自有资金外，其它所需资金拟向银行申请项目贷款，并由股东方为其贷款提供担保。
红星物流此次拟向银行申请项目贷款人民币2亿元（贰亿元）。根据公司与国融集团协商及考虑公司的股权实际情况，公司与国融集团为此次贷款分别提供1亿元（壹亿元）的担保。
公司就此次贷款担保事项尚未签署相关协议，待相关协议签署后，公司将及时进行公告。本议案具体内容与本决议公告同日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站上。
公司此次同意的贷款担保额未超过公司最近一期（2008年12月31日）经审计净资产的10%。
此次贷款担保为公司董事会权限范围内的担保事项。
二、被担保人基本情况
公司名称：青岛红星物流实业有限责任公司
注册地址：青岛经济技术开发区辽河路东
法定代表人：姜志光
公司类型：中外合资有限责任公司
经营范围：液体化学品、油料的装卸、储存、转运；化工产品、塑料制品的销售。
注册资本：9566万元
成立日期：2004年3月10日
红星物流由6个法人股东组成，有2个外国法人股东，其中，国融集团持股3390万元，占其注册资本的35.44%，公司持股2780万元，占其注册资本的30%，为其第二大股东。目前，红星物流正处于码头和库区正式建设准备阶段，尚未盈利。截至2009年12月31日，红星物流资产总额100,671,116元，资产负债率3.94%。
公司此前未曾向红星物流提供贷款担保。
三、董事会意见
海洋岸线及近岸海域是海洋经济发展的重要载体，随着国内沿海港口的逐步开发和利用，岸线已成为日益稀缺和不可再生的空间资源。
红星物流的主要项目是液体化工物流码头项目。项目位于山东半岛胶州湾南岸，与青岛市隔海相望，港口自然条件优越，是中国少有的天然良港，铁路运输与全国铁路大动脉相连，公路运输与全国公路运输网连通，港口经济腹地广阔，是中国经济最具活力的地区之一。液体化工码头项目是实现青岛市委、市政府提出的建设石化基地和发展石化集群产业目标的重要基础设施项目。项目所在的青岛经济技术开发区是国家级经济技术开发区，开发区石化工业区规划位于新区北部一带，依托港口码头，发展石油化工和化纤工业，将形成北方最大的石油化工基地，从而极大地带动上、下游众多产业链。
项目包括码头工程和陆域库区工程两部分。码头项目近期年吞吐量为146万吨，建设5000吨级（兼靠1000吨级）和10000吨级装卸液体化工泊位各一个，以及与陆域连接的管线引桥等；陆域库区工程建设4座50000m3燃料浮顶油罐，4座10000m3成品油浮顶油罐，6座3000m3化工品储罐，汽车装卸设施以及配套的消防设施、变电所、控制室和污水处理系统等。该项目具备较高的投资价值，项目投入运营后，将为公司在相关化工领域的进一步发展打下良好基础。
目前，红星物流码头及陆域库区建设正着手全面启动，资金的稳定和充足是项目的重要保证。
由此，公司董事会同意为红星物流此次项目贷款中的人民币1亿元（壹亿元）提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币伍仟万元，全部为对子公司容光矿业的贷款提供的担保，无逾期对外担保。
五、备查文件目录
1. 公司第四届董事会第十次会议决议；
2. 红星物流码头及库区项目可行性研究报告；
3. 红星物流截至2009年12月31日的财务报表（未经审计）；
4. 红星物流营业执照复印件。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2010年2月10日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2010-007
贵州红星发展股份有限公司关于为
子公司提供贷款担保的保证合同签署公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：贵州容光矿业有限责任公司（下称“容光矿业”），为贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）子公司。
● 中国建设银行股份有限公司遵义市分行（下称“遵义建行”）为容光矿业提供人民币贷款等业务，公司同意为容光矿业的相关贷款进行担保。
● 公司与遵义建行于2010年2月9日签署了关于为容光矿业提供最高额为人民币玖仟叁佰万元整的《保证合同》。
一、合同主要内容
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证范围：公司为遵义建行向容光矿业提供的贷款中最高额为人民币玖仟叁佰万元整进行担保。
3、保证责任期间：自遵义建行与容光矿业就单笔授信业务的贷款合同签订之日起至容光矿业债务履行期限届满后两年止。遵义建行与容光矿业就债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。
二、董事会审议情况
此次贷款担保事项为公司董事会权限范围内的担保事项。公司第四届董事会第九次会议审议通过了同意为容光矿业提供人民币玖仟叁佰万元整的贷款担保。本次《保证合同》签署事宜为公司根据前述董事会的决议内容进行的签署程序，此次贷款担保数额符合董事会审议通过的贷款担保额度。（具体内容详见公司于2010年1月15日在上海证券交易所网站、上海证券报上刊登的公告）
三、截止本公告日，公司累计发生的对外担保总额为人民币壹亿肆仟叁佰万元整，均为向子公司容光矿业提供的贷款担保，占公司最近一期经审计总资产的9.93%，占公司最近一期经审计净资产的13.39%。
四、截止本公告日，公司无逾期对外担保。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议及公告。
2、《保证合同》。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2010年2月10日