新疆啤酒花股份有限公司
第六届二次（临时）董事会决议公告
暨召开2010年度第一次临时股东大会的
通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司第六届二次（临时）董事会会议于2010年2月9日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议的董事9名，本次会议的召集、召开、参会董事及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《曾清荣先生申请辞去公司董事职务》的议案；
曾清荣先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会董事职务。全体董事对曾清荣先生担任公司董事期间，对公司经营做出的贡献表示感谢！
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，此项议案须提交股东大会审议。
二、审议通过《增补吴俊财先生为第六届董事会董事》的议案。
鉴于曾清荣先生因工作变动原因，申请辞去新疆啤酒花股份有限公司董事职务，根据新疆嘉酿投资有限公司提名，推举吴俊财先生为新疆啤酒花股份有限公司董事（简历附后）。
该议案以9票同意，0 票反对，0票弃权审议通过，此项议案须提交股东大会审议。
三、审议通过《黄开华先生申请辞去公司董事职务》的议案；
黄开华先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会董事职务。全体董事对黄开华先生担任公司董事期间，对公司经营做出的贡献表示感谢！
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，此项议案须提交股东大会审议。
四、审议通过《增补陈耀忠先生为第六届董事会董事》的议案。
鉴于黄开华先生因工作变动原因，申请辞去新疆啤酒花股份有限公司董事职务，根据新疆嘉酿投资有限公司提名，推举陈耀忠先生为新疆啤酒花股份有限公司董事（简历附后）。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，此项议案须提交股东大会审议。
五、审议通过《周英剑先生申请辞去公司董事职务》的议案；
周英剑先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会董事职务。全体董事对周英剑先生担任公司董事期间，对公司经营做出的贡献表示感谢！
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，此项议案须提交股东大会审议。
六、审议通过《增补张俊彦先生为第六届董事会董事》的议案。
鉴于周英剑先生因工作变动原因，申请辞去新疆啤酒花股份有限公司董事职务，根据新疆嘉酿投资有限公司提名，推举张俊彦先生为新疆啤酒花股份有限公司董事（简历附后）。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，此项议案须提交股东大会审议。
七、审议通过《黎启基先生申请辞去公司董事职务》的议案；
黎启基先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会董事职务。全体董事对黎启基先生担任公司董事期间，对公司经营做出的贡献表示感谢！
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，此项议案须提交股东大会审议。
八、审议通过《增补张智勇先生为第六届董事会董事》的议案。
鉴于黎启基先生因工作变动原因，申请辞去新疆啤酒花股份有限公司董事职务，根据新疆嘉酿投资有限公司提名，推举张智勇先生为新疆啤酒花股份有限公司董事（简历附后）。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，此项议案须提交股东大会审议。
公司独立董事王友三、郭元晞、林涛一致认为上述董事的任职资格、任免及选聘程序、选聘办法符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》的有关规定，选聘结果有效。
九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于舒群先生因工作变动原因申请辞去董事会秘书，聘任唐伟梅女士为公司董事会秘书（简历附后）。
公司对舒群先生担任公司董事会秘书期间所作的工作表示感谢！
十、审议通过《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2010年3月9日（星期二）召开公司2010年度第一次临时股东大会，具体事项安排如下：
一、会议时间：2010年3月9日上午11：00时（北京时间）。
二、会议地点：乌鲁木齐市长春南路西二巷83号津城茗苑五号楼三楼会议室。
三、会议内容：
1、《关于增补公司第六届董事会成员的议案》；
2、《关于增补公司第六届监事会成员的议案》；
四、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。
2、截止2010年3月1日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席（授权委托书见附件3）。
五、登记办法：
1、登记时间：2010年3月4日至2010年3月5日上午10：00-14：00；下午15：30-19：00（北京时间）。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市长春南路西二巷83号津城茗苑五号楼三楼。
3、登记方式：
A、自然人股东本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
六、其他事项：
1、会议半天，交通及食宿费自理；
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市长春南路西二巷83号津城茗苑五号楼三楼。
邮编：830011
联系电话：0991-3687305
传 真：0991-3687311
联 系 人：唐伟梅
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二O一O年二月十日
授 权 委 托 书
兹委托____________先生（女士）代表本人（单位）出席新疆啤酒花股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
表 决 票
| 序号 | 议案名称 | 表 决 意 见 | |||
| 候选人姓名 （非独立董事） | 同意 | 不同意 | 弃权 | ||
1、 | 《关于增补公司第六届董事会成员的议案》 | 吴俊财 | |||
| 陈耀忠 | |||||
| 张俊彦 | |||||
| 张智勇 | |||||
| 2、 | 《关于增补公司第六届监事会成员的议案》。 | 候选人姓名 （非职工监事） | |||
| 刘显章 | |||||
填表说明：
1、请在候选人相应的“表决意见”栏下打“√”；
2、不投票者，被视为放弃表决权。
未作具体指示的事项，受托人可按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
委托人身份证号码：
委托人证券帐户卡号码：
委托人持有股份： 股
受托人签字：
受托人身份证号码：
受托日期：二O一O年 月 日
委托期限：自委托之日起至二O一O年 月 日止
附董事简历：
Mr.Ng Chan Choy（吴俊财先生），男，46岁，马来西亚国籍。美国芝加哥大学工商管理学硕士学位。
Mr.Ng Chan Choy（吴俊财先生）目前为嘉士伯啤酒厂香港有限公司中国区董事总经理。自1988年参加工作以来，曾先后就职于联合利华集团，达能集团，美标公司，德柏集团，并于2007年8月起加入嘉士伯啤酒厂香港有限公司工作。
陈耀光，男，41岁，中国国籍。一九八八年于香港大学理学院本科毕业。目前为嘉士伯啤酒厂香港有限公司中国区国际品牌部的董事总经理。
陈耀忠于一九九零年加入嘉士伯厂香港有限公司，其间亦曾就职于英美烟草中国有限公司。
Mr.Chong Choon Yeng（张俊彦），男，38岁，马来西亚籍华人。一九九四年于马来西亚Tuanku Abdul Rahman College毕业，是英国特许管理会计师协会会员。
张先生目前为嘉士伯啤酒厂香港有限公司大中华区首席财务官。自一九九四年参加工作以来，曾先后就职于Lawrence Wong Public
Accounting Firm、Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）、英美烟草（马来西亚）有限公司等公司工作，并于二零零六年七月加入嘉士伯啤酒厂马来西亚有限公司，二零零九年十二月一日起被委派到嘉士伯啤酒厂香港有限公司工作。
张智勇，男，32岁，中国国籍。毕业于清华大学外语系及云南大学国际经济法专业。曾担任数家知名跨国企业在华投资的商务顾问。张先生于公司规制、投融资策划、战略规划等方面具有丰富的经验。
附董秘简历：
唐伟梅，女，汉族，1975年出生，本科学历。现任新疆啤酒花股份有限公司证券事务代表。曾任新疆啤酒花股份有限公司总经办秘书、综合管理部副部长、综合管理部部长。
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2010-005
新疆啤酒花股份有限公司
第六届二次监事会（临时）会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司第六届二次（临时）监事会会议于2010年2月9日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议的监事3名，本次会议的召集、召开、参会监事及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《王伊霍先生申请辞去公司监事职务》的议案；
王伊霍先生因工作变动原因，申请辞去公司监事会监事职务。全体监事对王伊霍先生担任公司监事期间，对公司经营做出的贡献表示感谢！
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过，此项议案须提交股东大会审议。
二、审议通过《增补刘显章先生为第六届监事会监事》的议案。
鉴于王伊霍先生因工作变动原因，申请辞去新疆啤酒花股份有限公司监事职务，根据新疆嘉酿投资有限公司提名，推举刘显章先生为新疆啤酒花股份有限公司监事。
附简历：
刘显章，男，32岁，中国籍。一九九九年于香港科技大学工商管理学院组织管理专业本科毕业，二零零六年于香港中文大学取得文学硕士学位，目前为嘉士伯啤酒厂香港有限公司高级业务拓展经理。
刘显章于二零零六年加入嘉士伯啤酒厂香港有限公司，此前亦曾于易贸通、美光国际有限公司及恒生银行等企业任职。
该议案以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过，此项议案须提交股东大会审议。
三、审议通过《陈江红女士申请辞去公司职工监事职务》的议案；
陈江红女士因工作变动原因，申请辞去公司监事会职工监事职务。全体监事对陈江红女士担任公司职工监事期间，对公司经营做出的贡献表示感谢！
该议案以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过。
四、由于陈江红女士因工作原因辞去公司第六届监事会职工监事职务,经公司工会委员会2010年第一次临时职工代表大会选举, 同意韩玉琴女士任公司第六届监事会职工监事。
简历：韩玉琴，女，汉族，1964年8月出生，中共党员，大专学历，高级人力资源管理师，现任新疆啤酒花股份有限公司综合管理部副部长。
1983年8月至2000年1月就职于新疆冶金建筑公司任劳资员；2000年2月至今就职于新疆啤酒花股份有限公司，先后担任股份公司人力资源部业务主管、人力资源部副部长、综合管理部副部长等职。
特此决议！
四、备查文件：
1、公司六届二次监事会决议。
新疆啤酒花股份有限公司监事会
二O一O年二月十日