1、安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]122号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为17.00元，网下发行数量为400万股，占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年2月9日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由君合律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年2月8日公布的《安徽神剑新材料股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的53个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为336,940万元,有效申购数量为19,820万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数400万股，有效申购获得配售的比例为2.018163471%，申购倍数为49.55倍，最终向股票配售对象配售股数为399.9971万股，配售产生29股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 申购数量（万股） | 获配股数（万股） |
| 1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 400 | 8.0726 |
| 2 | 创业1号安心回报集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年4月16日） | 280 | 5.6508 |
| 3 | 国信证券股份有限公司自营账户 | 400 | 8.0726 |
| 4 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | 400 | 8.0726 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 400 | 8.0726 |
| 6 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 400 | 8.0726 |
| 7 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 400 | 8.0726 |
| 8 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 400 | 8.0726 |
| 9 | 中国建银投资证券有限责任公司自营账户 | 400 | 8.0726 |
| 10 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日） | 400 | 8.0726 |
| 11 | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 400 | 8.0726 |
| 12 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 400 | 8.0726 |
| 13 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 400 | 8.0726 |
| 14 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 200 | 4.0363 |
| 15 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 400 | 8.0726 |
| 16 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 400 | 8.0726 |
| 17 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 400 | 8.0726 |
| 18 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 400 | 8.0726 |
| 19 | 财通证券有限责任公司自营投资账户 | 400 | 8.0726 |
| 20 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日） | 400 | 8.0726 |
| 21 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 400 | 8.0726 |
| 22 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 400 | 8.0726 |
| 23 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 400 | 8.0726 |
| 24 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 400 | 8.0726 |
| 25 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 400 | 8.0726 |
| 26 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 200 | 4.0363 |
| 27 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 400 | 8.0726 |
| 28 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2010年10月23日) | 120 | 2.4217 |
| 29 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 400 | 8.0726 |
| 30 | 中国华电集团财务有限公司自营账户 | 400 | 8.0726 |
| 31 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 400 | 8.0726 |
| 32 | 全国社保基金五零一组合 | 400 | 8.0726 |
| 33 | 大成优选股票型证券投资基金 | 400 | 8.0726 |
| 34 | 景福证券投资基金 | 400 | 8.0726 |
| 35 | 大成价值增长证券投资基金 | 400 | 8.0726 |
| 36 | 富国天利增长债券投资基金 | 400 | 8.0726 |
| 37 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 300 | 6.0544 |
| 38 | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 400 | 8.0726 |
| 39 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 280 | 5.6508 |
| 40 | 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 160 | 3.2290 |
| 41 | 全国社保基金七零一组合 | 400 | 8.0726 |
| 42 | 全国社保基金五零三组合 | 400 | 8.0726 |
| 43 | 全国社保基金四零四组合 | 280 | 5.6508 |
| 44 | 普天债券投资基金 | 400 | 8.0726 |
| 45 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 400 | 8.0726 |
| 46 | 全国社保基金七零四组合 | 400 | 8.0726 |
| 47 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 400 | 8.0726 |
| 48 | 中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划（网下配售资格截至2011年6月14日） | 400 | 8.0726 |
| 49 | 云信成长2007－2号（第四期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 400 | 8.0726 |
| 50 | 云信成长2007－2号（第五期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 400 | 8.0726 |
| 51 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 400 | 8.0726 |
| 52 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 400 | 8.0726 |
| 53 | 重庆国际信托有限公司自营账户 | 400 | 8.0726 |
注:
（1）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
三、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
四、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-22625472、22627926、22625640
联 系 人：姜英爱、张培育、曹敏、刘俊佑
发行人：安徽神剑新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司
二○一○年二月十一日
保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司